- 主旨: 公告113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事普世開發(股)公司代表人:朱鵬飛
兼任情形:
Bon Fame Co., Ltd./Majuro董事
Lucky dragon enterprise group Inc./Majuro董事
Long Group Investment Inc./Samoa董事
Lucky dragon enterprise group Inc./Samoa董事Prosper Track Limited./塞舌爾董事
Lucky Dragon Enterprise Group Limited./H.K.董事
Lucky Tiger International Inc./賽席爾董事
Like International Limited./Samoa董事
Best Hope Trading Inc./Samoa董事
Great Nice Group Ltd/Samoa董事。
董事王佑生
兼任情形:
匯鑽科技(股)公司獨立董事
輔信科技(股)公司獨立董事
旭品科技(股)公司獨立董事
六角國際事業股份有限公司獨立董事
董事董靜儒
兼任情形:聖洋科技股份有限公司新房產事務部副總
獨立董事饒孟友
兼任情形:
台北市獨董協會理事
優意餐飲公司董事長
卓傳(股)公司董事長
富業實業(股)公司董事長
獨立董事詹卓穎
兼任情形:台展電氣有限公司總經理
獨立董事薛守真
兼任情形:堡橋國際有限公司財務副總
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事朱鵬飛 普世開發(股)公司 代表人董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞普世飾品有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市橋頭鎮普世一路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
物業租賃及進出口貿易
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之轉投資公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年度全面改選董事變動達三分之一
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事朱鵬飛
董事張純瑤
董事劉善德
獨立董事詹益閔
獨立董事鄧廷堅
獨立董事莊仲杰
獨立董事薛守真
4.舊任者簡歷:
董事朱鵬飛：弘帆董事長
董事張純瑤：弘帆董事
董事劉善德：弘帆董事
獨立董事詹益閔：弘帆獨立董事
獨立董事鄧廷堅：弘帆獨立董事
獨立董事莊仲杰：弘帆獨立董事
獨立董事薛守真：弘帆獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事普世開發(股)公司:代表人朱鵬飛
董事王佑生
董事董靜儒
獨立董事饒孟友
獨立董事詹卓穎
獨立董事朱淑娟
獨立董事薛守真
6.新任者簡歷:
董事普世開發(股)公司:代表人朱鵬飛 弘帆總經理
董事王佑生 旭品科技(股)公司獨立董事
董事董靜儒 聖洋科技(股)公司業務部副總
獨立董事饒孟友 富業實業(股)公司董事長
獨立董事詹卓穎 台展電氣有限公司總經理
獨立董事朱淑娟 台北富邦商業銀行國外部主管
獨立董事薛守真 堡橋國際有限公司財務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事普世開發股份有限公司:代表人朱鵬飛 8,486,000股
董事王佑生 0股
董事董靜儒 10,000股
獨立董事饒孟友 0股
獨立董事詹卓穎 0股
獨立董事朱淑娟 2,000股
獨立董事薛守真 3,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債收足應募價款
- 發言日期: 20240523
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240523
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:弘帆股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定公告。
本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業
已收足所有應募款項共計新台幣402,000,000元整，並匯撥至存儲專戶銀行，
特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款
- 發言日期: 20240522
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240522
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:弘帆股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定公告。
本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業
已收足所有應募款項共計新台幣114,111,740元整，並匯撥至存儲專戶銀行，
特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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