- 主旨: 公告本公司董事會授權董事長決議除息基準日
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利新臺幣91,836,833元，每股配發新臺幣0.9元；
資本公積發放之現金股利新臺幣112,245,019元，每股配發新臺幣1.1元，
合計每股配發新臺幣2.0元。若於除息基準日前，因流通在外股數變動，
授權董事長調整配息率及其他相關事宜。
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項:
依據本公司民國113年03月08日董事會決議通過授權董事長訂定。
|
|
|
|
|
|
|
- 主旨: 公告本公司民國113年股東常會通過解除新任董事
競業禁止之限制案
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
蔡上元 董事
蔡上民 董事
蔡孟位 董事
江承翰 董事
鄭恩賜 獨立董事
吳哲宏 獨立董事
吳麗珠 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
蔡上元/界龍工業股份有限公司董事
濟南界龍科技有限公司董事長
界宏科技股份有限公司董事
界立科技股份有限公司董事長
財團法人新營高工文教基金會董事長
宏修國際投資有限公司董事
SH Precision Co., Ltd.取締役社長
蔡上民/界龍工業股份有限公司董事兼總經理
濟南界龍科技有限公司董事兼總經理
界宏科技股份有限公司董事
界立科技股份有限公司董事兼總經理
位珊國際投資有限公司董事
蘇州住立精工有限公司董事長
蔡孟位/界立科技股份有限公司董事
SH Precision Co., Ltd.董事
Malaysian SH Precision Sdn. Bhd.董事長
蘇州住立精工有限公司董事
正田國際投資有限公司董事
江承翰/元富證券股份有限公司副理
鄭恩賜/財團法人聖光神學院董事
百善基金會執行長
吳哲宏/國立成功大學教授
吳麗珠/高名聯合律師事務所負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決結果，贊成權數61,579,983權，占表決總權數99.35﹪；
反對權數55,632權、無效權數0權，棄權/未投票權數343,305權，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
蔡上元 董事
蔡上民 董事
蔡孟位 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蔡上元/濟南界龍科技有限公司董事長
蔡上民/濟南界龍科技有限公司董事兼總經理
蘇州住立精工有限公司董事長
蔡孟位/蘇州住立精工有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
濟南界龍科技有限公司/山東省濟南市濟陽縣濟陽鎮泰興西街5號
蘇州住立精工有限公司/蘇州工業園區星龍街汀蘭巷48號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
濟南界龍科技有限公司/電子零組件製造及電子材料批發
蘇州住立精工有限公司/電子元器件製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
|
- 主旨: 公告本公司民國113年股東常會全面改選董事七席
(含獨立董事三席)當選名單
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：蔡上元
(2)董 事：蔡上民
(3)董 事：蔡孟位
(4)董 事：江承翰
(5)獨立董事：郭照榮
(6)獨立董事：吳哲宏
(7)獨立董事：鄭恩賜
4.舊任者簡歷:
(1)界霖科技股份有限公司董事長
(2)界霖科技股份有限公司總經理
(3)界霖科技股份有限公司副總經理
(4)元富證券股份有限公司副理
(5)國立中山大學榮譽退休教授-財務管理學系兼任教授
(6)國立成功大學環境工程學系教授
(7)財團法人聖光神學院董事、百善基金會執行長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：蔡上元
(2)董 事：蔡上民
(3)董 事：蔡孟位
(4)董 事：江承翰
(5)獨立董事：鄭恩賜
(6)獨立董事：吳哲宏
(7)獨立董事：吳麗珠
6.新任者簡歷:
(1)界霖科技股份有限公司董事長
(2)界霖科技股份有限公司總經理
(3)界霖科技股份有限公司副總經理
(4)元富證券股份有限公司副理
(5)財團法人聖光神學院董事、百善基金會執行長
(6)國立成功大學環境工程學系教授
(7)高名聯合律師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合股東常會召開，董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：蔡上元 10,087,550股
(2)董 事：蔡上民 8,875,000股
(3)董 事：蔡孟位 2,541,000股
(4)董 事：江承翰 508,200股
(5)獨立董事：鄭恩賜 0股
(6)獨立董事：吳哲宏 0股
(7)獨立董事：吳麗珠 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
|
|
|
|
|
- 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,185,514
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,042
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,374
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,398
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,393
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,393
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
11.期末總資產(仟元):5,082,294
12.期末總負債(仟元):2,336,528
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,745,766
14.其他應敘明事項:無
|
|
|
