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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股
  作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。
  (二)通過解除董事競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  黃中洋 董事長
  吳萬得 副董事長
  花敏華 董事代表人
  3.許可從事競業行為之項目:
  黃中洋 董事長:御華生醫股份有限公司董事長
  吳萬得 副董事長:御華生醫股份有限公司董事
  花敏華 董事代表人:仲安生醫科技股份有限公司董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決,照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,858,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):160,142
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,379
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,434
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,924
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,120
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,120
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
  11.期末總資產(仟元):698,451
  12.期末總負債(仟元):64,887
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):633,564
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議修訂113年股東常會議程相關事宜
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/26
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號
  5樓）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)112年度營業報告案。
  (二)112年度審計委員會查核報告案。
  (三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)112年度營業報告書及財務報表案。
  (二)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股
      作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。(增列)
  (二)解除董事競業禁止案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:新增三、討論事項(一)配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，
    本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號
  5樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)112年度營業報告案。
  (二)112年度審計委員會查核報告案。
  (三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)112年度營業報告書及財務報表案。
  (二)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)解除董事競業禁止案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司公告「用於治療抗藥性癌症的組合物和方法」取得 中華民國(台灣)發明專利
• 發言日期: 20240217
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240217
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/17
  2.公司名稱:御華生醫股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:
  子公司申請之「用於治療抗藥性癌症的組合物和方法」發明,取得中華民國(台灣)
  第111120133號發明專利證書。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司公告「COMPOSITION AND METHOD FOR TREATING A DRUG-RESISTANT CANCER 用於治療抗藥性癌症的組合物和方法」 取得美國發明專利
• 發言日期: 20231228
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20231228
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/12/28
  2.公司名稱:御華生醫股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:
  子公司申請之「COMPOSITION AND METHOD FOR TREATING A DRUG-RESISTANT CANCER
  用於治療抗藥性癌症的組合物和方法」發明,取得美國第17/828,983號發明專利證書。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司公告「METHODS FOR TREATING OCULAR DISEASES用於治療眼疾的方法」取得馬來西亞發明專利
• 發言日期: 20231116
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20231116
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/11/16
  2.公司名稱:御華生醫股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:
  子公司申請之「METHODS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的方法」發明,
  取得馬來西亞第PI2019001713號發明專利證書。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 更正112/09/28本公司新藥研發主管異動公告
• 發言日期: 20231006
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20231001
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:研發主管
  2.發生變動日期:112/10/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯珈禎/本公司新藥研發副總經理。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:公司新藥研發部門分割至子公司，轉任100%彥臣投資子公司新藥研發部任職
  ，與原職務相同。
  7.生效日期:112/10/01
  8.其他應敘明事項:更正異動情形。