發光二極體製造(264200)

一次電池製造(282011)

電子器材、電子設備批發(464211)

Chemigo

LUMLIGHT

Lumtec

G-POWER

有機電致發光材料和裝置

有機化合物和以其作為材料的紅光有機發光裝置

有機電致發光材料和器件

有機化合物和以其作為材料的藍光有機發光裝置

以含有三亞苯的多環雜芳族基團為核心的有機化合物及其應用

多片式有機發光二極體可撓燈片模組結構

有機化合物及使用其的有機電激發光組件

有機電致發光材料和器件

有機化合物及使用其的有機電激發光元件

有機化合物及使用其的有機電致發光器件

• 主旨: 公告修正本公司112年度股東會年報部份內容
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/05
  2.公司名稱:機光科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部份內容.
  6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年度股東會年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
  第10頁-董事及監察人資料
  第12-13頁-董事及獨立董事資料表
  8.更正後金額/內容/頁次:
  第10頁-董事及監察人資料/增列附註
  第12-13頁-董事及獨立董事資料表/更新專業資格與經驗及獨立性情形
  9.因應措施:修訂後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: (修正文字)公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過增選獨立董事1席案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東
  放棄優先認購權案
  通過解除獨立董事競業禁止之限制案(修正文字)
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新增1席審計委員會委員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:詹勳華
  6.新任者簡歷:本公司獨立董事/詹勳華律師事務所 主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:增選1席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/6/26
  10.新任生效日期:113/06/27~115/06/26
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任獨立董事 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹勳華/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會票決同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會增選1席獨立董事
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/詹勳華
  6.新任者簡歷:詹勳華律師事務所 主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
  11.新任生效日期:113/06/27
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過增選獨立董事1席案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東
  放棄優先認購權案
  通過獨立董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股東紅利分派現金
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/18
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,161,278
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度個別財務報表
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/18
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,304
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69,254
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,068
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,376
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,302
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,302
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16
  11.期末總資產(仟元):381,240
  12.期末總負債(仟元):55,681
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):325,559
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 機光科技董事會決議召開113年股東常會公告(新增議案)
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/18
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
  (CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告案
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報書及財務報表案
  (2)112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東
     放棄優先認購權案(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)增選1席獨立董事案 (新增)
  9.召集事由五、其他議案:
  (1)擬解除獨立董事競業禁止之限制案(新增)
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 機光科技董事會決議召開113年股東常會公告
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/21
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
  (CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報書及財務報表案
  (2)112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:無