- 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準
，故公布相關財務業務重大訊息，以利投資人區別瞭解
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/09
2.發生緣由:本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(一)最近一個月單月
最近一個月單月(自結數) 與去年同期增減
113年06月 %
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營業收入(百萬) 1,303 20.09%
稅前淨利(百萬) 217 -31.76%
歸屬母公司業主淨利(百萬) 173 -43.65%
每股盈餘(元) 1.71 -45.89%
(二)最近一季單季
最近一季單季(核閱數) 與去年同期增減
113年Q1 %
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營業收入(百萬) 3,322 -2.38%
稅前淨利(百萬) 745 37.71%
歸屬母公司業主淨利(百萬) 545 35.24%
每股盈餘(元) 5.52 33.01%
(四)最近四季累計
最近四季累計(查核/核閱數)
112年Q2-113年Q1
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營業收入(百萬) 12,970
稅前淨利(百萬) 2,716
歸屬母公司業主淨利(百萬)2,133
每股盈餘(元) 21.85
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:每股盈餘係以期末流通在外股數計算。
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- 主旨: 本公司公告調整現金股利配息率
- 發言日期: 20240605
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240605
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會或股東會決議日期:113/06/05
2.原發放股利種類及金額:
現金股利:NT$ 1,173,259,680元，每股配發現金股利NT$ 12元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利:NT$ 1,173,259,680元，每股配發現金股利
NT$11.29991481元。
4.變更原因:本公司因員工認股權執行及轉換公司債轉換，致本公司
流通在外股份總數有所變動，故發放比率隨之調整。
5.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 更正公告本公司董事會決議現金股利除息基準日
(更正債券最後申請轉換日期及債券停止轉換起始日期)
- 發言日期: 20240528
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240528
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣
NT$1,173,259,680元(每股配發新台幣12元)
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:113/06/03
10.債券停止轉換起始日期:113/06/05
11.債券停止轉換截止日期:113/07/01
12.普通股現金股利發放日期:113/7/15
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事競業限制
- 發言日期: 20240527
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240527
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事: 劉揚偉(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)
(2)獨立董事:黃雅惠
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:劉揚偉(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)
能創半導體股份有限公司董事長
(2)立董事:黃雅惠
台灣電容器製造廠股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數52,375,897權(其中以電子方式行使表決權數41,481,261權)
佔出席總權數76.30%；
反對權數2,646,116權(其中以電子方式行使表決權數2,646,116權)
佔出席總權數3.85%；
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)
佔出席總權數0.00%；
棄權/未投票權數13,618,200權(其中以電子方式行使表決權數13,598,200權)
佔出席總權數19.83%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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