醫療機械設備批發(464915)

醫學檢驗服務(869100)

實驗設備批發(464918)

其他化學原材料及其製品批發(462099)

樂斯科

LASCO

• 主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/07/09
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
   (1)蔡寧遠 副總經理
   (2)陳永煥 協理
  3.許可從事競業行為之項目:
   (1) 蔡寧遠
       艾銳生物科技股份有限公司：法人董事代表人
   (2) 陳永煥
       岑祥股份有限公司：董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經出席董事無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
  及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日暨現金發放日
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/09
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣42,260,460元，每股配發新台幣1.65元
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/26
  6.停止過戶起始日期:113/07/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/31
  8.除權（息）基準日:113/07/31
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/08/28
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳振忠/董事長
  3.許可從事競業行為之項目:新未來生技股份有限公司 董事長
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   贊成權數：14,935,668 權 (其中電子投票行使表決權：13,624,830權)
   反對權數：2,104 權 (其中電子投票行使表決權：2,104權)
   無效權數：0權 (其中電子投票行使表決權：0權)
   棄權及未投票權數：86,743權 (含電子方式行使表決權：35,743權)
   贊成權數為 14,935,668 權，占出席總表決權數99.4%，本案經表決照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事之競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/29
  1.召開法人說明會之日期：113/05/29
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區
  (地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
  4.法人說明會擇要訊息：說明公司簡介、所屬產業概況、營運成果及未來展望。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第1季財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):47,717
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,301
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,957
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,403
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,522
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,522
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
  11.期末總資產(仟元):559,588
  12.期末總負債(仟元):101,301
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):458,287
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告。
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過擬購置不動產
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  建物地址：新北市汐止區康寧街169巷21號10樓之3
  及新北市汐止區康寧街169巷23號10樓之2
  2.事實發生日:113/4/25~113/4/25
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  地坪26.299坪；建坪180.073坪(含2個平面車位)
  交易金額：董事會授權董事長以最高交易金額不逾新台幣7,400萬元(未稅)
  全權處理相關事宜。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  非關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依買賣雙方所簽定之契約約定付款
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式：買賣雙方議價
  價格決定之參考依據：市場行情
  決策單位：董事會授權董事長以最高交易金額不逾新台幣7,400萬元(未稅)
  全權處理相關事宜。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  無
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營運自用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年4月25日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年4月25日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  不動產買賣契約尚未簽訂

• 主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/04/25
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳永豪 總經理
  3.許可從事競業行為之項目:岑祥股份有限公司 總經理
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經出席董事無異議照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
  及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:為113年新增之職務

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/15
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,260,460
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元