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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
  當選名單如下:
  (1)董事：簡良益
  (2)董事：陳俊福
  (3)董事：王能超
  (4)董事：陳柏任
  (5)獨立董事：張原智
  (6)獨立董事：陳美孜
  (7))獨立董事：林猷清
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:簡良益
  4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:簡良益
  6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法召集董事會推選。
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  簡良益，董事
  陳柏任，董事
  王能超，董事
  張原智，獨立董事
  陳美孜，獨立董事
  林猷清，獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事：簡良益
  (1)發霸科技(股)公司董事長
  (2)掌門事業(股) 公司董事長
  (3)啤兒麥斯特(股)公司董事長
  (4)禾盈餐飲(股)公司法人董事
  (5)上海研亞軟件信息技術有限公司董事長
  (6)Maction International Inc.董事長
  (7)Maction Technologies Ltd.董事長
  (8)PAPAGO (HK) Limited董事長
  (9)PAPAGO JAPAN株式會社董事
  (10)PAPAGO INC (USA) 董事
  董事：王能超
  (1)崧旭資訊(股)公司董事長兼總經理
  (2)景翊科技(股)公司董事長
  (3)宸訊科技(股)公司董事長
  董事：陳柏任
  (1)發霸科技(股)公司董事
  (2)研亞投資(股)董事長兼總經理
  (3)掌門事業(股) 公司監察人
  (4)友硯(股)公司監察人
  (5)啤兒麥斯特(股)公司監察人
  (6)禾盈餐飲(股)公司董事
  (7)閎麥(股)公司董事
  (8)上海研亞軟件信息技術有限公司監察人
  (9)PAPAGO JAPAN株式會社董事
  (10)好書服文創事業(股)公司監察人
  (11)茂為歐買尬數位科技(股)公司獨立董事
  (12)研鼎智能(股)公司監察人
  獨立董事：張原智
  (1)永新控股股份有限公司發言人兼任財務長
  (2)廈門永裕機械有限公司董事
  (3)泓輔企業(股)公司監察人
  (4)福州新信制動系統有限公司監事
  (5)花香富貴創意行銷有限公司董事
  獨立董事：陳美孜
  裕利(股)公司策略夥伴暨業務開發副總經理
  獨立董事：林猷清
  乙盛精密工業股份有限公司財務長
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會投票表決後，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:簡良益董事、陳柏任董事。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  簡良益董事:上海研亞軟件信息技術有限公司董事長
  陳柏任董事:上海研亞軟件信息技術有限公司監察人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區友東路358號閔欣大廈1號樓301室。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:資訊軟體開發、設計、行車記錄器銷售。
  10.對本公司財務業務之影響程度:上海研亞軟件信息技術有限公司係本公司100%持股之
  轉投資公司，採權益法認列投資損益。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：簡良益
  (2)董事：陳俊福
  (3)董事：王能超
  (4)董事：陳柏任
  (5)獨立董事：張原智
  (6)獨立董事：陳美孜
  (7)獨立董事：林猷清
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事：簡良益-本公司董事長兼總經理
  (2)董事：陳俊福-本公司副總經理
  (3)董事：王能超-崧旭資訊(股)公司董事長兼總經理
  (4)董事：陳柏任-本公司財務長兼發言人
  (5)獨立董事：張原智-永新控股股份有限公司發言人兼任財務長
  (6)獨立董事：陳美孜-裕利股份有限公司策略夥伴暨業務開發副總經理
  (7)獨立董事：林猷清-乙盛精密工業股份有限公司財務長
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：簡良益
  (2)董事：陳俊福
  (3)董事：王能超
  (4)董事：陳柏任
  (5)獨立董事：張原智
  (6)獨立董事：陳美孜
  (7)獨立董事：林猷清
  6.新任者簡歷:
  (1)董事：簡良益-本公司董事長兼總經理
  (2)董事：陳俊福-本公司副總經理
  (3)董事：王能超-崧旭資訊(股)公司董事長兼總經理
  (4)董事：陳柏任-本公司財務長兼發言人
  (5)獨立董事：張原智-永新控股股份有限公司發言人兼任財務長
  (6)獨立董事：陳美孜-裕利(股)公司策略夥伴暨業務開發副總經理
  (7)獨立董事：林猷清-乙盛精密工業股份有限公司財務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  (1)簡良益	2,823,925股
  (2)陳俊福	1,230,050股
  (3)王能超	  191,713股
  (4)陳柏任	1,186,453股
  (5)張原智	        0股
  (6)陳美孜		0股
  (7)林猷清		0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/7/28
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司第五屆薪酬委員任期屆滿
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)張原智
  (2)陳美孜
  (3)林猷清
  4.舊任者簡歷:
  (1)張原智-永新控股股份有限公司發言人兼任財務長
  (2)陳美孜-裕利股份有限公司策略夥伴暨業務開發副總經理
  (3)林猷清-乙盛精密工業股份有限公司財務長
  5.新任者姓名:待董事會聘任後公告
  6.新任者簡歷:待董事會聘任後公告
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿於股東會全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/7/28
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:新任薪酬委員將於董事會委任後另行公告

• 主旨: 公告本公司第六屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)張原智
  (2)陳美孜
  (3)林猷清
  4.舊任者簡歷:
  (1)張原智-永新控股股份有限公司發言人兼任財務長
  (2)陳美孜-裕利股份有限公司策略夥伴暨業務開發副總經理
  (3)林猷清-乙盛精密工業股份有限公司財務長
  5.新任者姓名:
  (1)張原智
  (2)陳美孜
  (3)林猷清
  6.新任者簡歷:
  (1)張原智-永新控股股份有限公司發言人兼任財務長
  (2)陳美孜-裕利股份有限公司策略夥伴暨業務開發副總經理
  (3)林猷清-乙盛精密工業股份有限公司財務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿於股東會全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/7/28
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司提報董事會113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,080
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,427
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,904)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(728)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(454)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):867
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
  11.期末總資產(仟元):374,729
  12.期末總負債(仟元):201,259
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):149,425
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司發霸科技股份有限公司公告盈餘轉增資除權基準日
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
  3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣816,000元
  4.除權（息）交易日:不適用
  5.最後過戶日:113/04/30
  6.停止過戶起始日期: 113/05/01
  7.停止過戶截止日期:113/05/05
  8.除權（息）基準日:113/05/05
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:不適用
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司發霸科技公告股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/04/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董監事
  當選名單：
  (1)董事：簡良益
  (2)董事：陳柏任
  (3)董事：徐環
  (4)監察人：陳姿穎
  6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
  7.其他應敘明事項:無。