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- 主旨: 公告本公司股東常會決議解除第八屆新任董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 明行投資股份有限公司代表人石明
3.許可從事競業行為之項目:訊石信息諮詢(深圳)有限公司總裁暨董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：92,974,254權
贊成權數 72,795,377權，佔表決權總數 78.29%
反對權數 14,274,335權，佔表決權總數 15.35%
無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
棄權及未投票權數 5,904,542權，佔表決權總數 6.35%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 明行投資股份有限公司代表人石明
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
訊石信息諮詢(深圳)有限公司總裁暨董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市福田區深南大道6013號有色大廈1001-1005室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光通訊產業資訊
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司第八屆董事當選名單
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:簡惠敏
士鼎創業投資(股)公司代表人鄭敦謙
簡志澄
頤碩投資(股)公司代表人石明
獨立董事:劉容生
鍾依華
鄭瑞明
4.舊任者簡歷:
董事 簡惠敏 /華星光通科技(股)公司董事長
董事 士鼎創業投資(股)公司代表人鄭敦謙 /士鼎創業投資(股)公司
董事長
董事 簡志澄 /華星光通科技(股)公司董事
董事 頤碩投資(股)公司代表人石明 /訊石信息諮詢(深圳)有限公司
總裁暨董事長
獨立董事 劉容生 / 華星光通科技(股)公司獨立董事
獨立董事 鍾依華 / 華星光通科技(股)公司獨立董事
獨立董事 鄭瑞明 / 華星光通科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:龔行憲
明行投資股份有限公司 代表人石明
振家投資股份有限公司 代表人蘇昭陽
獨立董事:鄭瑞明
翁順隆
胡定康
王彥治
6.新任者簡歷:
董事 龔行憲 /曾任華星光通科技股份有限公司董事
董事 明行投資股份有限公司 代表人石明 /訊石信息諮詢(深圳)有限公司
總裁暨董事長
董事 振家投資股份有限公司 代表人蘇昭陽 /華星光通科技(股)公司董事長特助
獨立董事 鄭瑞明 / 華星光通科技(股)公司獨立董事
獨立董事 翁順隆 / 新竹馬偕紀念醫院院長
獨立董事 胡定康 / 曾任華星光通科技(股)公司總經理
獨立董事 王彥治 / 台新創業投資（股）公司投資部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 龔行憲 11,045 股
董事 明行投資股份有限公司 代表人石明 1,000 股
董事 振家投資股份有限公司 代表人蘇昭陽 1,000 股
獨立董事 鄭瑞明 0 股
獨立董事 翁順隆 60,000 股
獨立董事 胡定康 0 股
獨立董事 王彥治 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240503
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):656,034
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,692
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,323
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,077
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,077
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,077
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):3,419,424
12.期末總負債(仟元):548,918
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,870,506
14.其他應敘明事項:無
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