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- 主旨: 公告本公司除息基準日
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣81,600,000元(每股配發1.2元)
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司第九屆董事當選名單
- 發言日期: 20240604
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240604
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)焦佑衡/董事
(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰/董事
(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬/董事
(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠/董事
(5)蔡天俊/獨立董事
(6)嵇德斌/獨立董事
(7)邱德成/獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)焦佑衡 華新科技(股)公司董事長
(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰 光寶科技(股)公司董事長
(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬 光寶科技(股)公司總經理
(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠 華新科技(股)公司協理
(5)蔡天俊 亨昌會計師事務所所長
(6)嵇德斌 閎暉實業(股)公司獨立董事
(7)邱德成 益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)焦佑衡/董事
(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰/董事
(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬/董事
(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠/董事
(5)蔡天俊/獨立董事
(6)嵇德斌/獨立董事
(7)陳逸民/獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)焦佑衡 華新科技(股)公司董事長
(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰 光寶科技(股)公司董事長
(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬 光寶科技(股)公司總經理
(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠 華新科技(股)公司協理
(5)蔡天俊 亨昌會計師事務所所長
(6)嵇德斌 閎暉實業(股)公司獨立董事
(7)陳逸民 瀚宇博德(股)公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)焦佑衡：10,000股
(2)華新科技(股)公司：17,000,000股
(3)光寶科技(股)公司：11,707,548股
(4)蔡天俊：0股
(5)嵇德斌：0股
(6)陳逸民：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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