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• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/07/31
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格調整
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/05
  2.公司名稱:穎崴科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司辦理除息作業，依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債
  發行及轉換辦法之規定調整轉換價格。
  6.因應措施:依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條
  規定調整轉換價格，自除息基準日(113/07/28)起，由新台幣886元調整為
  新台幣876.7元。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣377,977,820元(每股配發11元)
  4.除權（息）交易日:113/07/22
  5.最後過戶日:113/07/23
  6.停止過戶起始日期:113/07/24
  7.停止過戶截止日期:113/07/28
  8.除權（息）基準日:113/07/28
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/01
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/03
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/28
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:
  (1)依據本公司113年03月06日董事會決議通過授權董事長訂定。
  (2)本轉換公司債(穎崴一，代碼:65151) 前於民國113年5月31日上櫃買賣，依發行　
  及轉換辦法第九條規定，本轉換公司債上櫃閉鎖期為113年5月31日起至113年8月31日
  止，此期間雖遇本公司配息作業於113年7月3日起至113年7月28日停止受理轉交換之
  登記，惟實際仍應於113年09月01日起開始接受申請轉交換普通股。

• 主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/27
  1.召開法人說明會之日期：113/06/27
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅二廳(台北市信義區松壽路2號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過臨時動議:修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/05
  1.召開法人說明會之日期：113/06/05 ~ 113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference,說明本公司營運概況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足應募價款
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/30
  2.公司名稱:穎崴科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
  ，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有
  應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣1,163,679,920元整，特此公告。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/05/27
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/27
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)本公司原實收資本額為新台幣347,726,200元，股數34,772,620股。
  (2)本次註銷限制員工權利新股減資新台幣35,000元，股數3,500股。
  (3)本公司註銷股份減資後實收資本額為新台幣347,691,200元，
  股數34,769,120股。
  (4)註銷前每股淨值為新台幣96.29元，註銷股份減資後，每股淨值為新台幣96.30元
  (依最近一期(113年第1季)會計師查核合併財報計算。)
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換 公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.公司名稱:穎崴科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項
  第二款規定，公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及
  存儲專戶行庫等相關事宜。
  6.因應措施:
  (1)訂約日期：民國113年5月13日
  (2)代收款項機構名稱：凱基商業銀行民生分行
  (3)委託存儲專戶行庫：台新國際商業銀行北高雄分行
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回限制
  員工權利新股辦理註銷減資。
  3.減資金額:新臺幣35,000元
  4.消除股份:3,500股
  5.減資比率:0.0101%
  6.減資後股本:新臺幣347,691,200元
  7.預定股東會日期:不適用
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:34,769,120股
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:113/05/08
  12.其他應敘明事項:無