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• 主旨: 代子公司智崴遊樂設備(上海)有限公司公告與大陸某公司 簽訂三套體感模擬遊樂設備供貨框架合約
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.契約或承諾相對人:大陸某公司
  3.與公司關係:無
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/07/18
  5.主要內容（解除者不適用）:雙方簽訂三套體感模擬遊樂設備供貨框架合約
  6.限制條款（解除者不適用）:依契約規定
  7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定
  9.對公司財務、業務之影響:貢獻公司未來營收、提高獲利
  10.具體目的:提高公司營收
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司擬以租地委建方式於南科橋頭科學園 區新建工程
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.契約種類:租地委建
  2.事實發生日:113/5/14~113/5/14
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  尚未確定
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  預估投入興建廠房大樓之總金額為新臺幣8.8億元
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  因應長期營運發展所需
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  民國113年05月14日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年05月14日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  授權董事長於新臺幣8.8億元之額度內，全權處理廠房大樓興建等相關事宜．

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):223,710
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,732
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,430)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,166
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,575
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,575
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
  11.期末總資產(仟元):5,294,802
  12.期末總負債(仟元):1,965,177
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,329,625
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第一季財務報告。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加由寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/29
  1.召開法人說明會之日期：113/04/29 ~ 113/04/30
  2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會 (台灣)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
  5.其他應敘明事項：相關簡報資料將於法人說明會前登載於公開資訊觀測站及公司網站。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代子公司 智崴遊樂設備(上海)有限公司 公告董事會通過 盈餘轉增資案
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:自民國113/3/29至民國113/3/29
  2.本次新增（減少）投資方式:
  盈餘轉增資
  3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
  人民幣13,759千元(新台幣60,896千元)
  4.大陸被投資公司之公司名稱:
  智崴遊樂設備(上海)有限公司
  5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
  新台幣214,127千元
  6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
  人民幣13,759千元(新台幣60,896千元)
  7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
  進出口貿易業務
  8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
  無保留意見
  9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
  人民幣321,148千元
  10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
  人民幣 (28,626)千元
  11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
  美金7,300千元
  12.交易相對人及其與公司之關係:
  智崴遊樂設備(上海)有限公司為本公司透過第三地地區轉投資之持股100%子公司
  13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
  之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
  不適用
  14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
  及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  15.處分利益（或損失）:
  不適用
  16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
  盈餘轉增資
  17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  經子公司董事會決議通過
  18.經紀人:
  不適用
  19.取得或處分之具體目的:
  長期股權投資
  20.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  21.本次交易為關係人交易:是
  22.董事會通過日期:
  民國113年03月29日
  23.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年09月29日
  24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
  新台幣619,884千元
  25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
  實收資本額之比率:
  95.69%
  26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
  總資產之比率:
  12.27%
  27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
  歸屬於母公司業主之權益之比率:
  19.68%
  28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
  新台幣311,166千元
  29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
  48.04%
  30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
  6.16%
  31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
  9.88%
  32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
  112年度：新台幣(65,843)千元
  111年度：新台幣(24,651)千元
  110年度: 新台幣48,528千元
  33.最近三年度獲利匯回金額:
  102年度：新台幣0千元
  111年度：新台幣0千元
  110年度: 新台幣0千元
  34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  35.會計師事務所名稱:
  不適用
  36.會計師姓名:
  不適用
  37.會計師開業證書字號:
  不適用
  38.其他敘明事項:
  匯率CNY4.4258

• 主旨: 本公司與台灣某公司簽訂設備採購及影片授權相關契約
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/20
  2.契約或承諾相對人:台灣某公司
  3.與公司關係:無
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/03/20
  5.主要內容（解除者不適用）:簽訂設備採購及影片授權相關契約
  6.限制條款（解除者不適用）:依契約規定
  7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定
  9.對公司財務、業務之影響:貢獻公司未來營收、提高獲利
  10.具體目的:提高公司營收
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 更正公告-本公司國內第三次、第四次及第五次有擔保 轉(交)換公司債(簡稱：智崴三、智崴四及智崴五) (代碼：52633、52634及52635) 停止受理轉交換等相關事項。
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:不適用
  6.報導內容:不適用
  7.發生緣由:不適用
  8.因應措施:不適用
  9.其他應敘明事項:
  (一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。
  (二)停止受理轉交換登記起訖日期：113年03月29日至113年05月27日止。
  (三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(113年03月29日)
  之前一營業日前(113年03月27日)，向往來證券商辦理轉換手續。
  (四)更正113/03/12 重大訊息序號9、10、11主旨。

• 主旨: 公告智崴資訊科技股份有限公司國內第五次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：智崴五，代碼：52635)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  內容：財團法人中華民國證券櫃檯買買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則及本公司國內第五次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：113年03月29日至113年05月27日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（113年03月29日）之前一營業日前（113年03月27日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無