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• 主旨: 公告本公司董事會決議112年下半年度之現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
   現金股利：新台幣60,820,994元（每股配發2元現金）
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/13
  7.停止過戶截止日期:113/07/17
  8.除權（息）基準日:113/07/17
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:預計為113/08/01
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:112年度盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財報
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):651,478
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):185,116
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,256)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,447
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,458
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,199
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
  11.期末總資產(仟元):2,019,954
  12.期末總負債(仟元):1,013,188
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):923,718
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司因配合會計師事務所內部工作調整自113年 第一季起更換會計師
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/12
  2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  王怡文
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  辛郁婷
  5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  辛郁婷
  7.新任簽證會計師姓名2:
  黃更佳
  8.變更會計師之原因:
  配合安侯建業聯合會計師事務所內部工作調整，自113年第一季起，本公司之
  簽證會計師由王怡文會計師及辛郁婷會計師，更換為辛郁婷會計師及黃更佳
  會計師。
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用。
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/01/15
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無。
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用。
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用。
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用。
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財報
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,898,751
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):879,955
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,959
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):208,080
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):190,459
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):192,948
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.34
  11.期末總資產(仟元):2,172,285
  12.期末總負債(仟元):1,191,732
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):897,022
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監酬勞
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.公司名稱:關中股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字
   第1050001900號令辦理。
  6.因應措施:發布重大訊息公告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本公司董事會決議通過民國112年度員工酬勞及董監酬勞分派案：
   (1)員工酬勞金額新台幣7,858,000元，以現金方式發放。
   (2)董監酬勞金額新台幣3,678,000元，以現金方式發放。

• 主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.增資資金來源:112年度盈餘
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
   4,561,574股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
    原股東每仟股無償配發150股。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東得自除權時股票停止過戶日起五日內，向本
    公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期拼湊不足部分，按面額折付現金計算至
    元為止（元以下捨去），並授權董事長逕洽特定人認購之。
  13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
  14.本次增資資金用途:未來業務發展需要
  15.其他應敘明事項:
    本次增資發行新股將俟股東常會通過，並經主管機關核准後，授權董事會另訂除權基
    準日。若嗣後因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、註銷股本、辦理現金增資
    或其它因素等，影響流通在外股數，致使股東配息比率發生變動而須修正時，擬請股
    東會授權董事會全權處理。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
  3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,820,994
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：4,561,574
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路298號9樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營運報告。
  (2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。
  (3)112年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
  (4)112年度盈餘分配現金股利發放情形報告
  (5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
  (6)其他報告事項。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)112年度盈餘轉增資發行新股案。
  (2)本公司章程部分條文修訂案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  壹、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案及提名說明：
    一、股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。
    二、受理期間：113年4月12日至112年4月22日下午5時前。
    三、受理處所：關中股份有限公司(台北市內湖區瑞光路298號9樓，電話:
        02-26591119，收件人員:謝嘉維財務長)。
    四、受理方式：股東就本次股東常會之提案，於受理期間敘明聯絡人及聯絡方式
    ，並加蓋股東原留印鑑後親洽或郵寄，郵寄以寄達日期為憑，並請於信封封面上加
    註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，以供董事會備查及回覆審查結果。
  貳、依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集
    通知概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構凱基
    證券股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
  參、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
    將相關資料送達本公司（地址︰台北市內湖區瑞光路298號9樓，電話︰02-26591119）
    ，並副知證基會。
  肆、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
  伍、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。