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• 主旨: 公告本公司原訂113年7月24日發放現金股利，如因颱風影響， 本公司現金股利發放日將順延至下一營業日
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.原現金股利發放日:113/07/24
  3.變更後現金股利發放日:113/07/25
  4.變更原因:本公司本年度發放現金股利以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年7月24日
  發放，如因受凱米颱風影響停止上班，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營
  業日，本公司現金股利發放日將順延至113年7月25日。
  5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(113年7月24日)發放現金股利。

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1.15元
  4.除權（息）交易日:113/06/28
  5.最後過戶日:113/07/01
  6.停止過戶起始日期:113/07/02
  7.停止過戶截止日期:113/07/06
  8.除權（息）基準日:113/07/06
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/24
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會同意解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:陳慧遊
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度財務報表及
  營業報告書案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司發言人、財會主管、公司治理主管異動
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財會主管、公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  呂淑珺，美吾華(股)公司資深會計經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  張晉騰，美吾華(股)公司會計經理，臻鼎科技控股(股)公司會計經理，友達光電(股)
  公司稽核副理，勤業眾信聯合會計師事務所副組長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:
  新任財會主管暨公司治理主管業經113/05/08審計委員會同意並經董事會決議通過
  委任之。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):407,701
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):269,859
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,897
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,638
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,835
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,835
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44
  11.期末總資產(仟元):3,044,473
  12.期末總負債(仟元):930,002
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,114,471
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開民國113年股東常會
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告。
  (2)一一二年度審計委員會審查報告。
  (3)一一二年度員工暨董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認一一二年度財務報表及營業報告書案。
  (2)承認一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)討論修訂「公司章程」案。
  (2)討論解除董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議配發現金股息每股1.15元
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.15000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：152,852,531
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
  2.審計委員會通過日期:113/02/27
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,300,721
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):854,372
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):194,668
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):210,248
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,098
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,098
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27
  11.期末總資產(仟元):2,832,071
  12.期末總負債(仟元):794,915
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,037,156
  14.其他應敘明事項:無