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• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳欽明
  4.舊任者簡歷:大洋塑膠工業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:陳欽明
  6.新任者簡歷:大洋塑膠工業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/12
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東會改選董事(含獨立董事)名單
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事6席
   1.陳欽明
   2.謝紫雲
   3.陳欽雄
   4.立象興業(股)公司法人代表:朱宗彬
   5.璇揚投資(股)公司法人代表:王海倫
   6.旺旺食品(股)公司法人代表:洪永聰
   獨立董事3席
   1.張懿云
   2.侯明利
   3.簡學禮
  4.舊任者簡歷:
   1.陳欽明:大洋塑膠工業股份有限公司董事長
   2.謝紫雲:欣泰旅行社(股)公司董事長
   3.陳欽雄:大洋塑膠工業股份有限公司特別助理
   4.朱宗彬:大洋塑膠工業股份有限公司董事
   5.王海倫:義芳化學股份有限公司財務部經理
   6.洪永聰:旺旺集團-人旺辦公室資深董事
   獨立董事3席
   1.張懿云:輔仁大學副校長、法律學院院長
   2.侯明利:日盛聯合會計師事務所合夥會計師
   3.簡學禮:福住建設(股)公司總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事6席
   1.陳欽明
   2.謝紫雲
   3.陳欽雄
   4.立象興業(股)公司法人代表:朱宗彬
   5.璇揚投資(股)公司法人代表:王海倫
   6.旺旺食品(股)公司法人代表:洪永聰
   獨立董事4席
   1.張懿云
   2.侯明利
   3.簡學禮
   4.許宗治
  6.新任者簡歷:
   董事6席
   1.陳欽明:大洋塑膠工業股份有限公司董事長
   2.謝紫雲:欣泰旅行社(股)公司董事長
   3.陳欽雄:大洋塑膠工業股份有限公司特別助理
   4.朱宗彬:大洋塑膠工業股份有限公司董事
   5.王海倫:義芳化學股份有限公司財務部經理
   6.洪永聰:旺旺集團-人旺辦公室資深董事
   獨立董事4席
   1.張懿云:輔仁大學財經法律學系教授
   2.侯明利:日盛聯合會計師事務所合夥會計師
   3.簡學禮:福住建設(股)公司總經理
   4.許宗治:兆豐金控公司總稽核、兆豐證券公司監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
    董事:
   1:陳欽明董事長持有:4,695,202股
   2:謝紫雲董事持有:10,000股
   3:陳欽雄董事持有:3,943,860股
   4:立象興業(股)公司:310,000股
   5:璇楊投資(股)公司:1,440,247股
   6:旺旺食品(股)公司:2,976,669股
    獨立董事:
   1:張懿云獨立董事持有:0股
   2:侯明利獨立董事持有:0股
   3:簡學禮獨立董事持有:0股
   4:許宗治獨立董事持有:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  11.新任生效日期:113/05/31
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重大決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
                   本公司期初未分配盈餘為新台幣(以下同)348,541,674元，加
                   計確定福利計畫之再衡量數本期變動數1,466,145元，112年
                   度稅後淨利193,134,379元後，本期可供分配盈餘為543,142,198
                   元。提列法定公積19,460,052元、分配現金股利90,891,307元
                   (每股配發0.4元)後，期末未分配盈餘為432,790,839元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及決算表冊。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:董事10人(含獨董4人)
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司第22屆董事有關公司法第209條
                           「董事競業禁止之限制」。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會解除董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/31
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事張懿云
                                    獨立董事簡學禮
  3.許可從事競業行為之項目:有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公
                          司並擔任董事之行為。
   張懿云董事擔任:大東樹脂化學股份有限公司董事
                  永豐餘投資控股股份有限公司獨立董事
   簡學禮董事擔任:福住建設股份有限公司總經理
  4.許可從事競業行為之期間:與第22屆董事任期相同
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體股東無異議照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭職
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:獨立董事陳惟龍
  4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人職涯規劃，並符合法令規範。
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/10
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司擬以台北市文山區興隆段三小段300地號土地(持分1/2) 與建商簽訂合建契約
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:合建分屋
  2.事實發生日:113/5/10~113/5/10
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  甘霖建設股份有限公司
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  預估合建分配比例如下：
  1、法定容積：地主權益比例約54%~59%；建商權益比例約41%~46%。
  2、都更容積：地主權益比例約37%~42%；建商權益比例約58%~63%。
  3、其他增額容積另行回饋，費用由建商負責。
     本公司土地持分1/2。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  京瑞不動產估價師聯合事務所
  法定容積合建分配比例：地主權益比例為62.4%；建商權益比例為37.6%。
  本公司土地持分1/2。
  6.不動產估價師姓名:
  京瑞不動產估價師聯合事務所：王富生
  7.不動產估價師開業證書字號:
  京瑞不動產估價師聯合事務所：(100)中市地估字第000014號
  8.取得之具體目的:
  興建住宅出售獲取利益
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  113年05月10日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  113年05月10日)
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司公告113Q1財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1112113
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95222
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6196
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):136762
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116411
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116411
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
  11.期末總資產(仟元):12048276
  12.期末總負債(仟元):5881842
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6166434
  14.其他應敘明事項:不適用

• 主旨: IXBRL申報之財務報表(合併)更新財報附註
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.公司名稱:大洋塑膠工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:不適用
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  1:應收款項之備抵損失變動資訊:說明段
  2:被投資公司名稱所在地區...等相關資訊:備註段
  7.更正前金額/內容/頁次:
  1:民國一一一年及一一○年十二月三十一日，合併公司之應收款項均
  未有提供作 質押擔保之情形。
  2:上述長期股權投資除淳品實業(股)公司外，於編製合併報告時，
  業已全數沖銷。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  1:民國一一二年及一一一年十二月三十一日，合併公司之應收款項均
  未有提供作質押擔保之情形。
  2:上述長期股權投資除淳品實業及富洋創新外，於編製合併報告時，
  業已全數沖銷。
  9.因應措施:重新上傳
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 股利分派情形
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,891,307
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司公告112Q4財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/03/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4914556
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):413638
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34953
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):228715
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):193134
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):193134
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88
  11.期末總資產(仟元):11931695
  12.期末總負債(仟元):5737629
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6194066
  14.其他應敘明事項:不適用