- 主旨: 本公司董事會決議通過參與大宇資訊股份有限公司現金增資案
- 發言日期: 20240711
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240711
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
大宇資訊股份有限公司普通股
2.事實發生日:113/7/11~113/7/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:視實際交易總金額而定
每單位價格:每股新台幣65元
交易總金額:新台幣1.5億元以內
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:大宇資訊股份有限公司
與公司之關係:本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:係參與母公司大宇資訊股份有限公司之現金增資
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據:係參與母公司大宇資訊股份有限公司之現金增資
決策單位:本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
15.44元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
所列之有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例:視實際交易總金額而定
最近期財務報表中營運資金數額:-122,339千元
取得該有價證券之資金來源及在資金不足
情形下，仍取得有價證券之具體原因:
因本公司於113年度陸續處分藍新科技之股份，因此並無資金不足之情形。
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年7月11日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月11日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告子公司三全科技113年股東常會通過解除董事及其代表人
競業禁止之限制案。
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-王凱元
董事-?俊榮
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：18,051,673權
本議案贊成權數占表決權數100.00%，已達法定標準，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告重要子公司三全科技股份有限公司113年股東常會
董監事選舉案。
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察
3.舊任者職稱及姓名:
董事
王愷元
全達國際股份有限公司代表人:?俊榮
全達國際股份有限公司代表人:張萍高
監察人
周慧斐
王韻淇
4.舊任者簡歷:
董事:
王愷元 三全科技股份有限公司 董事長
?俊榮 全達國際股份有限公司 董事長
張萍高 三全科技股份有限公司 董事
監察人
周慧斐 三全科技股份有限公司 監察人
王韻淇 三全科技股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事
王愷元
全達國際股份有限公司代表人:?俊榮
全達國際股份有限公司代表人:張萍高
監察人
林湞瑄
王韻淇
6.新任者簡歷:
董事:
王愷元 三全科技股份有限公司 董事長
?俊榮 全達國際股份有限公司 董事長
張萍高 三全科技股份有限公司 董事
監察人
林湞瑄 全達國際股份有限公司 董事長特助
王韻淇 三全科技股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:18,040,111股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/02~114/01/02
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人
競業禁止之限制案。
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-楊芳鏗
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：61,203,453權
贊成權數：58,909,445權
反對權數：56,580權
無效權數：0權
棄權與未投票權數：2,237,428權
本議案贊成權數占表決權數96.25%，已達法定標準，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年度第1季合併財務報告提報董事會
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,613
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,547
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,048)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106,433
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,581
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,358
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):1,343,657
12.期末總負債(仟元):371,436
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):949,103
14.其他應敘明事項:無。
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