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• 主旨: 公告本公司董事會決議資本公積發放現金基準日暨 一一二年度股利分派除息基準日
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:每股資本公積發放現金新台幣1.6元及每股配發現金股利
  新台幣1.2元，共計新台幣157,463,292元。
  4.除權（息）交易日:113/07/22
  5.最後過戶日:113/07/23
  6.停止過戶起始日期:113/07/24
  7.停止過戶截止日期:113/07/28
  8.除權（息）基準日:113/07/28
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:
  嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，
  擬請董事會授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報表
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):609517
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):211663
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93627
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):107153
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82492
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82492
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.47
  11.期末總資產(仟元):4799634
  12.期末總負債(仟元):1177434
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3622200
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季合併財務報告提報董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第一季合併財務報告。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年股利分派案
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.60000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：157,463,292
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  （1）一一二年度營業報告書。
  （2）一一二年度審計委員會查核報告書。
  （3）一一二年度董事酬勞分配情形報告。
  （4）一一二年度員工酬勞分配情形報告。
  （5）一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
  （6）資本公積發放現金情形報告。
  （7）買回本公司股份執行情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  （1）一一二年度營業報告書及財務報表案。
  （2）一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  受理股東提案公告及作業流程：
  依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
  提案之期間自民國113年4月19日起至民國113年4月29日止，凡有意提案之股東
  請於民國113年4月29日17時前送達。
  受理處所：世禾科技股份有限公司財務部(新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號)。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年合併財務報表
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2288561
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):856014
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):379885
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):413929
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):313970
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):313970
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.58
  11.期末總資產(仟元):4759169
  12.期末總負債(仟元):1252294
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3506875
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報表
• 發言日期: 20231107
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231107
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/07
  2.審計委員會通過日期:112/11/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/09/30)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1706341
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):646001
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):291068
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):321382
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):240175
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):240175
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.27
  11.期末總資產(仟元):4760726
  12.期末總負債(仟元):1292050
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3468676
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報表
• 發言日期: 20230808
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20230808
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
  2.審計委員會通過日期:112/08/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/06/30)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1154073
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):455460
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):217853
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):237035
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):173760
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):173760
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.09
  11.期末總資產(仟元):4777038
  12.期末總負債(仟元):1429070
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3347968
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議資本公積發放現金基準日暨 111年度股利分派除息基準日
• 發言日期: 20230607
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20230607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/07
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:每股資本公積發放現金新台幣2.0元及每股配發現金股利
  新台幣1.2元，共計新台幣179,958,048元。
  4.除權（息）交易日:112/07/24
  5.最後過戶日:112/07/25
  6.停止過戶起始日期:112/07/26
  7.停止過戶截止日期:112/07/30
  8.除權（息）基準日:112/07/30
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:112/08/18
  13.其他應敘明事項:
  嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，
  擬請董事會授權董事長全權處理。