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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事
- 發言日期: 20240528
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240528
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：群光電子(股)公司法人代表 呂進宗
董事：李徽欽
董事：陳秋龍
董事：李慈靜
獨立董事：郭宗銘
獨立董事：林昆成
獨立董事：謝文銓
4.舊任者簡歷:
董事:群光電子(股)公司法人代表:呂進宗/群光電子(股)公司總經理
董事:李徽欽/展達通訊(股)公司董事
董事:陳秋龍/展達通訊(股)公司總經理
董事:李慈靜/展達通訊(股)公司董事
獨立董事:郭宗銘/資誠聯合會計師事務所副所長
獨立董事:林昆成/樺容資產管理(股)公司董事
獨立董事:謝文銓/天仁茶葉(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：群光電子(股)公司法人代表 呂進宗
董事：陳秋龍
董事：李慈靜
獨立董事：王輝賢
獨立董事：林昆成
獨立董事：謝文銓
6.新任者簡歷:
董事:群光電子(股)公司法人代表:呂進宗/群光電子(股)公司總經理
董事:陳秋龍/展達通訊(股)公司總經理
董事:李慈靜/展達通訊(股)公司董事
獨立董事:王輝賢/志成合署會計師事務所會計師
獨立董事:林昆成/樺容資產管理(股)公司董事
獨立董事:謝文銓/天仁茶葉(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，依法改選
9.新任者選任時持股數:
群光電子股份有限公司法人代表呂進宗董事：31,155,440股
陳秋龍董事：625,591股
李慈靜董事：5,018,798股
王輝賢獨立董事：0股
林昆成獨立董事：0股
謝文銓獨立董事：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第四款規定公告
- 發言日期: 20240430
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240430
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/04/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:展達通訊(蘇州)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
提供背書保證之公司：展達通訊股份有限公司
與提供背書保證公司之關係：母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):267,802
(4)原背書保證之餘額(仟元):64,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):64,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):128,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為支應子公司營運週轉金，由本公司提供等額保證，以協助其取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):303,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-136,983
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證期間結束或清償借款時
(2)日期:
保證期間結束或清償借款時
6.背書保證之總限額(仟元):
535,605
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
128,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
11.95
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
27.49
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理
準則」第22條第1項第3款標準
- 發言日期: 20240430
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240430
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/04/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Xavi Technologies(Thailand) Co.,Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：展達通訊股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):535,605
(4)原資金貸與之餘額(仟元):256,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):320,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
供其營運週轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):70,368
(2)累積盈虧金額(仟元):105,018
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
到期還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
320,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
29.87
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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