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• 主旨: 公告本公司自113年第3季起更換會計師事務所及簽證會計師
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/07/24
  2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  劉倩瑜
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  李典易
  5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  胡慎緁
  7.新任簽證會計師姓名2:
  楊雨霓
  8.變更會計師之原因:
  本公司未來營運發展及內部管理所需，變更會計師事務所及簽證會計師
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  由本公司主動終止委任
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/24
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  否
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  是
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  關鈞
  鄭玉麟
  劉家成
  陳家忠
  4.舊任者簡歷:
  關鈞，本公司獨立董事
  鄭玉麟，本公司獨立董事
  劉家成，本公司獨立董事
  陳家忠，本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  陳家忠
  李亞菁
  賴香菊
  6.新任者簡歷:
  陳家忠/本公司獨立董事
  李亞菁/矽統電子(股)公司獨立董事
  賴香菊/曾任國立台灣師範大學管理學院教授兼EMBA執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:原薪酬委員任期屆滿，董事會任命第六屆薪酬委員，任期與新任董事任
  期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  10.新任生效日期:113/07/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過一一三年度第二季個別財務報告
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/24
  2.審計委員會通過日期:113/07/24
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):305,214
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,777
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53,619)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(72,966)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,966)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,966)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)
  11.期末總資產(仟元):2,650,338
  12.期末總負債(仟元):107,146
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,543,192
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/16
  2.董事會預計召開日期:113/07/24
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第2季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司私募普通股已收足股款等相關事宜
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/01
  2.公司名稱:九暘電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司於113年6月17日股東會決議通過私募發行普通股案
  (2)本公司於113年6月17日董事會決議通過，每股定價新台幣70.12元
  (3)本次實際私募普通股27,563,800股，總金額為新台幣1,932,773,656元
  (4)應募人名單
  (一)應募人名稱               認購金額(元)    與本公司之關係
  ---------------------------------------------------------------------
  達發科技股份有限公司      1,932,773,656      本公司之法人董事
  
  (二)應募人前十大股東與本公司之關係（資料日期：112年10月19日）
  應募對象之前十大股東                持股比例  與本公司之關係
  ---------------------------------------------------------------------
  聯發科技股份有限公司                66.97%    達發科技之母公司以及
                                                為持有九暘持股超過10%
                                                之股東
  永豐商業銀行受託達發科技股份有限公司
  員工股票信託管理委員會信託財產專戶   6.99%    無
  Inu Limited                          1.56%    無
  Star Semiconductor Holdings Limited  1.09%    無
  復華資本科技創業投資有限合夥         0.83%    無
  ＫＡｉＡ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｆｕｎｄ　
  Ｉ　Ｌ．Ｐ．                         0.65%    無
  國泰人壽保險股份有限公司             0.64%    無
  國泰世華商業銀行受託保管鉅能國際有限公司投資
  專戶                                 0.49%    無
  Ｃｙｐｒｅｓｓ　ＶｅｎｔｕｒｅＩＩＩ
  Lｉｍｉｔｅｄ                        0.42%    無
  廖學邦                               0.36%    無
  (5)私募增資基準日:113年7月01日
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次私募普通股事宜,可至資訊
  觀測站查詢

• 主旨: 公告本公司業務主管異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:業務主管
  2.發生變動日期:113/06/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  陳淵泉  本公司業務總部副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  陳毅浩  本公司業務總部副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/06/30
  8.其他應敘明事項:新任業務副總經理113/07/01生效

• 主旨: 本公司策略長異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:策略長
  2.發生變動日期:113/06/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  羅瑞祥 本公司董事長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/06/21
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:羅瑞祥
  4.舊任者簡歷:羅瑞祥 本公司董事長
  5.新任者姓名:謝清江
  6.新任者簡歷:謝清江 達發科技(股)公司所屬關係企業之董事/法定代表人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議113年度私募普通股定價 、應募人資訊及增資基準日相關事宜
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/17
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  A.本次私募普通股擬洽達發科技股份有限公司（下稱達發科技）為應募人。
  B.1.達發科技為本公司之股東，其亦為本公司董事聯發科技股份有限公司之子公司，
     為本公司之關係人。
   2.應募人達發科技屬法人，其股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，
     暨該等股東與本公司之關係如下（資料日期：112年10月19日）：
  排名	前十名股東名稱	                         持股比例     與本公司關係
  (1)聯發科技股份有限公司                          66.97 %   發科技之母公司
  (2)永豐商業銀行受託達發科技股份有
      限公司員工股票信託管理委員會信託財產專戶      6.99%	        -
  (3)Inu Limited    	                           1.56%	        -
  (4)Star Semiconductor Holdings Limited	           1.09%	        -
  (5)復華資本科技創業投資有限合夥	           0.83%	        -
  (6)ＫＡｉＡ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｆｕｎｄ　Ｉ　Ｌ．Ｐ．0.65%	        -
  (7)國泰人壽保險股份有限公司	                   0.64%                -
  (8)國泰世華商業銀行受託保管鉅能國際有限公司投資
     專戶	                                   0.49%	        -
  (9)Ｃｙｐｒｅｓｓ　ＶｅｎｔｕｒｅＩＩＩ
   　Ｌｉｍｉｔｅｄ　                               0.42%                -
  (10)廖學邦   	                                   0.36%                -
   3.洽其為應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益如下：
  本次私募普通股之對象，本公司依據證券交易法第43條之6及公開發行公司辨理私募
  有價證券應注意事項規定之特定人資格條件，不以策略性投資人為限，本次洽定之
  應募人為達發科技。
  目的係加強與達發科技之合作，俾利於乙太網路市場上追求更多機會及發展空間。
  4.私募股數或張數:27,563,800股
  5.得私募額度:在不超過29,508仟股之普通股額度內，於股東會決議之日起一年內
  一次性辦理。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)以113年6月17日為私募定價日，依據股東會決議之定價原則，以(I)定價日前
  1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息
  ，並加回減資反除權後之股價；(II)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平
  均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
     經(I)擇定採前五個營業日普通股收盤均價87.64元，與(II)定價日前30個營
  業日普通股收盤均價78.76元， 取兩者較高者87.64元為參考價格。經綜合考量，
  訂定70.12元為本次實際私募價格，未低於參考價格之八成，符合股東會決議之
  定價原則。
  (2)本次私募普通股每股價格之訂定係以本公司於櫃檯買賣市場普通股之一段時間
  收盤均價為參考依據，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，
  故應屬合理。
  7.本次私募資金用途:
  本次私募募集資金擬用於智慧財產權佈局、產品研發、市場推廣、人才招募、產品
  生產銷售、購買辦公設備、生產設備、研發設備、充實營運資金等。本次私募預計
  可強化本公司之競爭力、提升營運效能，對於股東權益將有正面助益。
  8.不採用公開募集之理由:
  考量私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將可更加確保本公司與應募人之合作，
  並考量資本市場狀況、籌資之時效性、便利性、可行性及發行成本等因素，故擬透
  過私募方式辦理增資。
  9.獨立董事反對或保留意見:無
  10.實際定價日:113/06/17
  11.參考價格:87.64
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:70.12
  13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。依證券交易法第43條之8規
  定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉
  讓。
  本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募
  有價證券上市櫃交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用
  18.其他應敘明事項:
  (1)本次私募繳款期間：113年6月17日至113年7月1日。
  (2)本次私募增資基準日：113年7月1日，擬授權董事長得依實際情形變更之。
  (3)本次私募發行普通股之資金運用計畫、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，
     擬授權董事長或其指定之人依本公司實際需求調整之。就本次辦理私募發行普通股、
     簽署、修訂及商議一切有關本次私募計畫之契約及文件、為執行本次私募計畫所需
     事宜，以及上述未盡事宜，亦擬授權董事長或其指定之人依法全權處理之。

• 主旨: 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/17
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事﹕法人董事﹕達發科技股份有限公司
  (2)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕謝清江
  (3)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕羅瑞祥
  (4)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕陳暄妮
  (5)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕許錫淵
  (6)獨立董事﹕李亞菁
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)法人董事﹕達發科技股份有限公司
  　 Airoha (Cayman) Inc.
     Shadow Investment Limited
     達發軟件(深圳)有限公司
     達發芯科技(成都)有限公司
     Airoha Techonology USA Inc.
     Airoha Technology India Private Limited
     EcoNet Limited
     Airoha Technology (HK) Limited
     達發科技(蘇州)有限公司
     亞信電子(股)公司
  (2)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕謝清江
     達發科技(股)公司所屬關係企業之董事/法定代表人
     Spidcom Technologies 董事
     擎發通訊科技(合肥)有限公司董事長兼總經理/法定代表人
  (3)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕羅瑞祥
     矽創電子(股)公司獨立董事
     碁力衡(股)公司監察人
  (4)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕陳暄妮
     聯發科技(股)公司財務本部協理
     旭達投資(股)公司法人代表人董事
     晨星軟件研發(深圳) 有限公司監事
     旭熙(上海)管理諮詢有限公司監事
     合肥旭徽聯芯管理諮詢有限公司監事
     芯發(深圳)科技信息有限公司董事
     聚星電子(股)公司法人代表人董事
     旭展(香港)投資有限公司董事
     聯發科香港投資有限公司董事
     聯發利寶(香港)有限公司董事
     星宸科技(股)公司董事
     MediaTek Wireless FZ-LLC董事
     MediaTek Wireless Finland Oy董事
     Smarthead Limited董事
     Hsu Kang (Samoa) Investment Ltd. 董事
     Hsu Fa (Samoa) Investment Ltd. 董事
     Hsu Chia (Samoa) Investment Ltd. 董事
     Gold Rich International (Samoa) Limited 董事
     Cloud Ranger Limited 董事
     MediaTek Korea Inc. 董事
     MediaTek Germany GmbH董事
  (5)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕許錫淵
     亞信電子股份有限公司獨立董事
     聯發科技(股)公司首席技術顧問
  (6)獨立董事﹕李亞菁
     欣興電子股份有限公司獨立董事
     矽統科技股份有限公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過。
  表決時出席股東表決權數： 46,201,302 權
  贊成：  45,539,369   權，占表決權數：98.56%
  反對：      20,674   權，占表決權數： 0.04%
  無效：           0   權，占表決權數：    0%
  棄權/未投票：641,259 權，占表決權數：1.38 %
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  達發科技股份有限公司代表人董事:謝清江
  達發科技股份有限公司代表人董事:陳暄妮
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  擎發通訊科技(合肥)有限公司 董事長兼總經理/法定代表人:謝清江
  晨星軟件研發(深圳) 有限公司監事:陳暄妮
  旭熙(上海)管理諮詢有限公司監事:陳暄妮
  合肥旭徽聯芯管理諮詢有限公司監事:陳暄妮
  芯發(深圳)科技信息有限公司董事:陳暄妮
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  擎發通訊科技(合肥)有限公司:安徽省合肥市高新區黃山路622號
  軟件研究中心B座1樓
  晨星軟件研發(深圳) 有限公司:中國廣東省深圳市南山區科技南十路6號
  旭熙(上海)管理諮詢有限公司:上海市徐匯區瑞平路275號18層
  合肥旭徽聯芯管理諮詢有限公司:合肥市高新區皖水路615號3層
  芯發(深圳)科技信息有限公司:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新
  南環路22號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  擎發通訊科技(合肥)有限公司:軟硬件開發及銷售
  晨星軟件研發(深圳) 有限公司:技術服務
  旭熙(上海)管理諮詢有限公司 :投資業務
  合肥旭徽聯芯管理諮詢有限公司:投資業務
  芯發(深圳)科技信息有限公司:研發及銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無