1.事實發生日:113/07/23
2.公司名稱:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原訂於113年7月25日發放現金股利，倘因颱風影響，
部分地區宣布停止上班，影響本公司現金股利發放。
6.因應措施:本公司原訂於113年7月25日發放現金股利，倘因颱風影響，
停止上班地區之金融機構匯款作業可能須順延發放。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:徐俊明
(2)獨立董事:蔡榮騰
(3)獨立董事:郭臨伍
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:徐俊明(國立中興大學財務金融學系教授)
(2)獨立董事:蔡榮騰(台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁)
(3)獨立董事:郭臨伍(聯華電子股份有限公司副總經理)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:徐俊明
(2)獨立董事:蔡榮騰
(3)獨立董事:胡湘麒
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:徐俊明(國立中興大學財務金融學系教授)
(2)獨立董事:蔡榮騰(時碩工業股份有限公司獨立董事)
(3)獨立董事:胡湘麒(能率網通股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/19~113/10/18
10.新任生效日期:113/06/25
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利107,585,426元，每股配發計新台幣3.81508603元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:徐俊明
(2)獨立董事:蔡榮騰
(3)獨立董事:郭臨伍
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:徐俊明(國立中興大學財務金融學系教授)
(2)獨立董事:蔡榮騰(台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁)
(3)獨立董事:郭臨伍(聯華電子股份有限公司副總經理)
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/19~113/10/18
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:徐俊明
(2)獨立董事:蔡榮騰
(3)獨立董事:郭臨伍
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:徐俊明(國立中興大學財務金融學系教授)
(2)獨立董事:蔡榮騰(台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁)
(3)獨立董事:郭臨伍(聯華電子股份有限公司副總經理)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:徐俊明
(2)獨立董事:蔡榮騰
(3)獨立董事:胡湘麒
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:徐俊明(國立中興大學財務金融學系教授)
(2)獨立董事:蔡榮騰(時碩工業股份有限公司獨立董事)
(3)獨立董事:胡湘麒(能率網通股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:廖紫岑
4.舊任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:廖紫岑
6.新任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖學邦
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇
傳晟投資股份有限公司代表人：王明正
獨立董事：蔡榮騰
獨立董事：徐俊明
獨立董事：胡湘麒
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席
，投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:北港投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:北港投資股份有限公司代表人：程春萍
6.新任者簡歷:北港投資股份有限公司代表人：程春萍/佳典投資股份有限公司董事
7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇
董事：陳清港
董事：廖松岳
獨立董事：蔡榮騰
獨立董事：郭臨伍
獨立董事：徐俊明
4.舊任者簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑/
台灣數位光訊科技股份有限公司董事長暨執行長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/
台灣數位光訊科技股份有限公司副執行長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪/
台灣基礎開發科技股份有限公司監察人
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇/
台灣數位光訊科技股份有限公司協理
董事：陳清港/普萊德科技股份有限公司董事長
董事：廖松岳/三信商業銀行股份有限公司董事長
獨立董事：蔡榮騰/台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁
獨立董事：郭臨伍/聯華電子股份有限公司副總經理
獨立董事：徐俊明/中興大學財金系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖學邦
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇
董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王明正
董事：北港投資股份有限公司
獨立董事：蔡榮騰
獨立董事：徐俊明
獨立董事：胡湘麒
6.新任者簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑/
台灣數位光訊科技股份有限公司董事長暨執行長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖學邦/
台灣數位光訊科技股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪/
台灣基礎開發科技股份有限公司監察人
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇/
台灣數位光訊科技股份有限公司協理
董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王明正/
鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事
董事：北港投資股份有限公司/佳盈開發股份有限公司董事
獨立董事：蔡榮騰/時碩工業股份有限公司獨立董事
獨立董事：徐俊明/中興大學財金系教授
獨立董事：胡湘麒/能率網通股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑；18,379,000股
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖學邦；18,379,000股
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪；18,379,000股
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇；18,379,000股
董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王明正；2,000股
董事：北港投資股份有限公司；5,000股
獨立董事：蔡榮騰；0股
獨立董事：徐俊明；0股
獨立董事：胡湘麒；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19 ~ 113/10/18
11.新任生效日期: 113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無