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• 主旨: 代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告董事會 決議發放股利
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/28
  2.發放股利種類及金額:董事會決議發放現金股利人民幣429,927,442.52元。
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議分派現金股利基準日
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股分派新台幣5.5元
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/14
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」

• 主旨: 本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/28
  1.召開法人說明會之日期：113/05/28
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：康和證券台北總公司(台北市信義區基隆路一段176號地下二樓)。
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券法人說明會，說明本公司之營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/3/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,100,572
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-380,467
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-794,007
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-241,411
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-152,420
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-152,420
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.24
  11.期末總資產(仟元):68,904,448
  12.期末總負債(仟元):23,997,382
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):44,907,066
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第一季產業論壇
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/06
  1.召開法人說明會之日期：113/03/06
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第一季產業論壇，說明本公司之營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司董事會通過向關係人南亞塑膠工業股份有限公司取得使用權 資產
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  座落於新北市樹林區味王街55號之廠房。
  2.事實發生日:113/2/29~113/2/29
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易單位數量：面積617.17坪。
  (2)每單位價格：每坪月租金約新台幣498.25元。
  (3)交易總金額：使用權資產金額新台幣9,284千元。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)交易相對人：南亞塑膠工業股份有限公司。
  (2)與公司關係：本公司之母公司。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  (1)選定關係人為交易對象之原因：為業務需要，向關係人南亞塑膠工業股份有限公司
  承租廠房。
  (2)前次移轉資訊：不適用。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用。
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)交付或付款條件:依契約約定。
  (2)每月租金新台幣308千元。
  (3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：買賣雙方參考市場行情議價決定。
  (2)決策單位：本公司董事會。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用。
  11.專業估價師姓名:
  不適用。
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用。
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用。
  17.會計師事務所名稱:
  不適用。
  18.會計師姓名:
  不適用。
  19.會計師開業證書字號:
  不適用。
  20.經紀人及經紀費用:
  無。
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  業務需要。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無。
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年2月29日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年2月29日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  (1)本案經民國113年2月29日審計委員會及同日董事會通過並公告，實際交易尚未執行。
  (2)租賃期間：113年3月1日至115年9月30日止。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/29
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,553,910,179
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/29
  2.股東會召開日期:113/05/28
  3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)本公司112年度營業報告。
   (2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。
   (3)本公司分派112年度員工酬勞報告。
   (4)本公司分派112年度現金股利報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)為依法提出本公司112年度決算表冊，請  承認案。
   (2)為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請  承認案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)為擬修正本公司章程，請  公決案
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/30
  12.停止過戶截止日期:113/05/28
  13.其他應敘明事項:
    依公司法第172條之1規定，訂定自113年3月25日起至4月3日止於本公司股務組受理
    股東提案。
    受理地點：南亞電路板股份有限公司股務組。
    地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓。
    電話：02-2718-9898。