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• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  普通股現金股利NT$140,809,010，每股配發現金股利新台幣1.2元。
  4.除權（息）交易日:113/07/12
  5.最後過戶日:113/07/15
  6.停止過戶起始日期:113/07/16
  7.停止過戶截止日期:113/07/20
  8.除權（息）基準日:113/07/20
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):592,104
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):149,451
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,570
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,904
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,797
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,953
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
  11.期末總資產(仟元):3,966,446
  12.期末總負債(仟元):611,062
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,338,030
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/08
  2.公司名稱:光頡科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
  6.因應措施:不適用。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司113年3月8日董事會決議分派112年度員工酬勞新台幣35,974,151元
  及董事酬勞新台幣17,987,075元，均以現金方式發放。
  (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/03/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,553,243
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):707,937
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):308,594
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):325,347
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):262,196
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):261,813
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.23
  11.期末總資產(仟元):3,850,385
  12.期末總負債(仟元):559,656
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,273,925
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,809,010
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路70號本公司會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1).112年度營業報告。
  (2).112年度審計委員會查核報告。
  (3).112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
  (4).修訂「董事會議事規範」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1).112年度營業報告書及財務報表案。
  (2).112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加元富證券舉辦法說會
• 發言日期: 20231212
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231213
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/13
  1.召開法人說明會之日期：112/12/13
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市大安區復興南路一段209號1F
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦法說會
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第3季合併財務報告
• 發言日期: 20231110
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/10
  2.審計委員會通過日期:112/11/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,969,499
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):564,378
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):262,973
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):305,106
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):242,405
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):242,284
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.06
  11.期末總資產(仟元):3,874,749
  12.期末總負債(仟元):594,323
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,263,035
  14.其他應敘明事項:無