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• 主旨: 本公司現金增資股款催繳期間屆滿公告
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.公司名稱:力致科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司現金增資認股繳款期間自113年06月17日至113年07月18日
            15點30分止。
  6.因應措施:
   (1)未於催繳期間繳納股款之認股人，自113年07月18日15點30分起停止繳納並喪
      失其權利。
   (2)於催繳期間繳足股款之股東，所認購之股數預計113年08月02日撥入貴股東
      登記之集保帳戶。
   (3)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部
      (100003台北市重慶南路一段83號5樓 電話：02-6636-5566）。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司現金股利之除息基準日
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣432,573,945元。
  4.除權（息）交易日:113/08/07
  5.最後過戶日:113/08/08
  6.停止過戶起始日期:113/08/09
  7.停止過戶截止日期:113/08/13
  8.除權（息）基準日:113/08/13
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/09/06
  13.其他應敘明事項:
    本次除息未盡事宜，或俟後如因股本變動致影響流通在外股數，股東
    配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之。

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
   現金股利：新台幣432,573,945元，每股發放5元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
   現金股利：新台幣432,573,945元，每股發放5.04975935元。
  4.變更原因:
   本公司因員工認股權、現金增資及庫藏股未轉讓員工，致流通在外股數發生變動，
   由董事會授權董事長調整配息率。
  5.其他應敘明事項:
   依本公司113年3月8日董事會決議，授權董事長調整股東配息率。

• 主旨: 公告本公司113年現金增資已依中國證監會發布之 「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/26
  2.公司名稱:力致科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市　
   管理試行辦法」(以下稱「試行辦法」)辦理。
  6.因應措施:本公司已於113/06/26依試行辦法之規定，就113年現金增資一案
   向中國證監會進行備案。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/20
  2.公司名稱:力致科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
  6.因應措施:
  (1)本公司113年現金增資發行普通股3,125,000股，每股認購價格新台幣123元，
     實收股款總額新台幣384,375,000元，業已全數收足。
  (2)收足股款日:113年06月20日。
  (3)委託存儲銀行:永豐商業銀行新竹分行。
  (4)現金增資基準日:113年06月20日。
  (5)預定股款繳納憑證上櫃日期為113年06月25日。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年現金增資催繳公告
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/14
  2.公司名稱:力致科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公司現金增資股款繳納期限已於113年06月14日截止，惟有部分認股人於
            繳款期限截止前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。
  6.因應措施:
   (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自113年06月17日至
      113年07月18日下午3點30分止為股款催繳期間。
   (2)尚未繳納股款之認股人，請於上述期間持原繳款書至永豐商業銀行竹北自強分行暨
      全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
   (3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後依認股人所
      認購之股數，撥入認股人登記之集保帳號。
   (4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部
      (地址：100003台北市重慶南路一段83號5樓 電話：02-6636-5566）。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會決議第六屆薪資報酬委員會委員委任案
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   黃賢方
   周榮華
   吳英志
  4.舊任者簡歷:
   黃賢方/力致科技股份有限公司獨立董事
   周榮華/國立成功大學教授退休
   吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   吳英志
   楊士進
   鍾幸芳
  6.新任者簡歷:
   吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事
   楊士進/台灣大學機械工程學系教授
   鍾幸芳/博興會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:饒振奇
  4.舊任者簡歷:力致科技(股)公司董事長兼執行長
  5.新任者姓名:饒振奇
  6.新任者簡歷:力致科技(股)公司董事長兼執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選後之選任
  9.新任生效日期:113/06/06
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   黃賢方
   周榮華
   吳英志
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事:黃賢方/力致科技股份有限公司獨立董事
   獨立董事:周榮華/國立成功大學教授退休
   獨立董事:吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未聘任
  6.新任者簡歷:尚未聘任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，董事會另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
  10.新任生效日期:尚未聘任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)黃賢方
   (2)周榮華
   (3)吳英志
   (4)楊士進
  4.舊任者簡歷:
   (1)黃賢方/力致科技股份有限公司獨立董事
   (2)周榮華/國立成功大學教授退休
   (3)吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事
   (4)楊士進/台灣大學機械工程學系教授
  5.新任者姓名:
   (1)鍾幸芳
   (2)楊士進
   (3)吳英志
   (4)歐陽家立
  6.新任者簡歷:
   (1)鍾幸芳/博興會計師事務所會計師
   (2)楊士進/台灣大學機械工程學系教授
   (3)吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事
   (4)歐陽家立/宏達國際電子全球管理長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無