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電動工具的電池包的卡合結構

電池容量受放電前環境低溫影響的計算方法

電池裝置及電動工具

電池容量計算方法及電池容量計算裝置

電池管理方法及電池管理系統

電池健康管理方法及電池健康管理裝置

電池健康管理方法及電池健康管理裝置

電池健康管理方法

電池健康管理方法及電池健康管理裝置

• 主旨: 公告本公司董事會通過第六屆薪酬委員會委員聘任
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/12
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  林渭宏(加百裕工業(股)公司獨立董事)
  林震岩(加百裕工業(股)公司獨立董事)
  郭文遠(前美商Aruba Networks亞太區副總裁)
  6.新任者簡歷:
  林渭宏(加百裕工業(股)公司獨立董事)
  林震岩(加百裕工業(股)公司獨立董事)
  郭文遠(前美商Aruba Networks亞太區副總裁)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/07/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過第二屆永續發展委員會委員聘任
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/12
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  黃靖容 本公司法人董事代表人暨本公司副總
  林震岩 本公司獨立董事
  蔡志瑋 本公司獨立董事
  6.新任者簡歷:
  黃靖容 本公司法人董事代表人暨本公司副總
  林震岩 本公司獨立董事
  蔡志瑋 本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/07/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/07/12
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  黃靖容/本公司副總
  蔡丞陽/本公司資深副總
  林建羽/本公司財務長
  3.許可從事競業行為之項目:
  黃靖容/睿騰能源股份有限公司董事長
  蔡丞陽/睿騰能源股份有限公司董事
  林建羽/睿騰能源股份有限公司董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  黃世明董事/黃靖容董事，因利害關係自行迴避後，經其餘出席董事，無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
  及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司相關人員接獲臺灣桃園地方法院判決
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:本公司董事長黃世明先生
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方法院
  3.法律事件之相關文書案號:
  111年度重訴字第48號
  4.事實發生日:113/06/14
  5.發生原委(含爭訟標的):
  董事長黃世明涉嫌商業會計法第71條第1項規定一案，
  經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑伍個月，
  如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，
  並應於判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣
  壹拾萬元。
  6.處理過程:
  被告對判決不服，已委請律師依法準備上訴。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
  本公司財務業務如常運作，目前皆無影響。
  8.因應措施及改善情形:
  本判決尚未確定，本公司依法規發布重大訊息。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
  股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止解除案
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:黃世明
       加百裕工業(股)公司/董事長兼總經理
  董事:黃靖容(凱軒投資(股)公司代表人)
       加百裕工業(股)公司/副總
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事:黃世明
       PT. Celxpert Energy Indonesia / Director
       加百裕(長春)工業有限公司/董事長
       睿騰能源股份有限公司董事
  董事:黃靖容(凱軒投資(股)公司代表人)
       PT. Celxpert Energy Indonesia / 董事
       加百裕(長春)工業有限公司/董事
       睿騰能源股份有限公司董事長
       康普材料科技股份有限公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經本公司113年6月13日股東常會，代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，
  以出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事:黃世明
       加百裕工業(股)公司/董事長兼總經理
  董事:黃靖容(凱軒投資(股)公司代表人)
       加百裕工業(股)公司/副總
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  黃世明 加百裕(長春)工業有限公司/董事長
  黃靖容 加百裕(長春)工業有限公司/董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  吉林省長春市經濟開發區北區中山大街以西5855號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  動力電池及電子元器件之設計、製造及銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第一屆永續發展委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
  黃靖容((本公司副總)
  蔡志瑋(本公司獨立董事)
  林震岩(本公司獨立董事)
  4.舊任者簡歷:
  黃靖容((本公司副總)
  蔡志瑋(本公司獨立董事)
  林震岩(本公司獨立董事)
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/03~113/07/04
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:新任委員將於董事會委任後另行公告

• 主旨: 公告本公司審計委員會任期屆滿及新任名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：林渭宏(高輔會計師事務所會計師)
  獨立董事：林震岩(中原大學企管系所專任教授)
  獨立董事：蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所主持會計師)
  獨立董事：程明修(東吳大學法律學系特聘教授)
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：林渭宏(高輔會計師事務所會計師)
  獨立董事：林震岩(中原大學企管系所專任教授)
  獨立董事：蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所主持會計師)
  獨立董事：程明修(東吳大學法律學系特聘教授)
  5.新任者姓名:
  獨立董事：林渭宏(高輔會計師事務所會計師)
  獨立董事：林震岩(中原大學企管系所專任教授)
  獨立董事：蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所主持會計師)
  獨立董事：程明修(東吳大學法律學系特聘教授)
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：林渭宏(高輔會計師事務所會計師)
  獨立董事：林震岩(中原大學企管系所專任教授)
  獨立董事：蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所主持會計師)
  獨立董事：程明修(東吳大學法律學系特聘教授)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事選舉案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司董事競業禁止解除案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:黃世明
  4.舊任者簡歷:加百裕工業股份有限公司董事長暨總經理
  5.新任者姓名:黃世明
  6.新任者簡歷:加百裕工業股份有限公司董事長暨總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.法人名稱:康輝投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:黃文宏
  4.舊任者簡歷:千騰科技股份有限公司副總
  5.新任者姓名:黃文弘
  6.新任者簡歷:ㄧ立股份有限公司總經理
  7.異動原因:法人改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項:無