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• 主旨: 公告本公司113年除息基準日
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣49,357,557元(每股配發新台幣2.87元)
  4.除權（息）交易日:113/08/07
  5.最後過戶日:113/08/08
  6.停止過戶起始日期:113/08/09
  7.停止過戶截止日期:113/08/13
  8.除權（息）基準日:113/08/13
  9.現金股利發放日期:113/08/28
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/15
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,559
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,320
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,755
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,001
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,787
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,787
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
  11.期末總資產(仟元):564,277
  12.期末總負債(仟元):149,052
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):415,225
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 25
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/22
  2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
  3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/22
  5.意見類型:無保留意見
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

• 主旨: 公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查
• 發言日期: 20240411
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/10
  2.公司名稱:全景軟體股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司股務作業原委由亞東證券股份有限公司股務代理部代理
  ，自113年07月01日起改委由「富邦綜合證券股份有限公司股務
  代理部」辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司
  保結稽字第1130007707號函覆准予備查。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  凡本公司股東自113年07月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、
  變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失
  及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至
  「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理
  (地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓、
  電話：02-2361-1300)。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.87000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,357,557
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/26
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2F達爾文廳
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書。
  (2)112年度審計委員會報告書。
  (3)112年度員工及董監酬勞分派案。
  (4)擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及112年度財務報表承認案。
  (2)112年度盈餘分配承認案。
  7.召集事由三、討論事項:
  1.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
  之一以上股份之股東，得以書面(掛號郵寄)向本公司書面提案。
  提出股東常會議案，並以一項且內容不得超過三百字為限。
  (2)受理期間：113年4月21日起至113年4月30日
  ，凡有意提案之股東請於民國113年4月30日17時
  前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆
  是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」
  字樣，以掛號函件寄送。
  受理場所：新竹縣新竹科學園區園區二路48號2樓
  (全景軟體股份有限公司財務部)

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年個別財務報告
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):421,768
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,562
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,271
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,054
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,404
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,404
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.79
  11.期末總資產(仟元):626,904
  12.期末總負債(仟元):216,466
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):410,438
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞 及董監酬勞分配案
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/26
  2.公司名稱:全景軟體股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司董事會通過112年度員工酬勞
  及董監酬勞分配案
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派
  (1)員工酬勞金額：新台幣26,336,655元
  (2)董事酬勞金額：新台幣3,292,082元
  (3)上述金額全數以現金發放
  (4)與認列費用年度估計金額無差異

• 主旨: 公告本公司委任公司治理主管
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/03/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘苑萍 本公司人資暨行政處處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/3/26
  8.其他應敘明事項:無