- 主旨: 公告本公司訂定除息基準日相關事宜
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股配發新台幣0.6元，共計新台幣22,291,494元。
4.除權（息）交易日:113/08/05
5.最後過戶日:113/08/06
6.停止過戶起始日期:113/08/07
7.停止過戶截止日期:113/08/11
8.除權（息）基準日:113/08/11
9.現金股利發放日期:113/09/03
10.其他應敘明事項:
現金股利若因客觀因素影響發放日期變動，擬授權董事長依法另訂之。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會新增一席董事當選名單
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
6.新任者簡歷:和順興管理顧問(股)公司 業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席董事
9.新任者選任時持股數:1,750,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 董事會決議112年度股利分派
- 發言日期: 20240328
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240328
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/03/28
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,291,494
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 主旨: 公告本公司董事會通過一一二年度合併財務報表
- 發言日期: 20240328
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20240328
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):319,726
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,268
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,968
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,711
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,711
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
11.期末總資產(仟元):627,869
12.期末總負債(仟元):171,408
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):456,461
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
- 發言日期: 20240328
- 符合條款: 9
- 事實發生日: 20240328
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/28
2.預計發行價格:有償認購，預定認購價格為每股新台幣10元。
3.預計發行總額(股):普通股800,000 股。
4.既得條件:
員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾有違反
公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成
公司所設定個人績效評核指標與公司整體績效指標；於各年度既得日可既得分別如下:
(1) 於認購限制員工權利新股之日起滿一年，可既得股份比例：30%
(2) 於認購限制員工權利新股之日起滿二年，可既得股份比例：30%
(3) 於認購限制員工權利新股之日起滿三年，可既得股份比例：40%
認購之日係指該次限制員工權利新股增資基準日
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達成既得條件者，由本公司以認購價格收買並辦理註銷，其他各項情事處理
方式，悉依本公司所訂之「113年限制員工權利新股辦法」進行辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
本計畫適用對象以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司全職正式員工為限。
實際得被授與員工及其可認購限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效
考核、整體貢獻及特殊功績等擬定之分配標準，由董事長核定後提報董事會通過；
惟具經理人身分、具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意；非具經理人
身分者應先經審計委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，激勵員工及提升員工向心力，以共同創造
公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
暫以113年3月13日興櫃之每股成交均價34.7元估算，於全數達成既得條件，可能
費用化之最大金額為新台幣19,760千元。員工依既得條件於113年~116年，每年可能
費用化金額分別約為新台幣8,645千元、7,080千元、3,376千元及659千元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依本公司於113年3月14日之在外流通股份37,152,490股計算，113年~116年每年對
公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣 0.23元、0.19元、0.09元及0.02元，
每股盈餘稀釋尚屬有限。
11.其他對股東權益影響事項:對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工依本辦法認購之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交付
本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。
(2)除前項保管約定限制外，員工依本辦法認購之限制員工權利新股，針對尚未達成
既得條件之股份，除因本辦法發生繼承情事外，員工均不得出售、抵押、轉讓、
贈與、質押，或作其他方式之處分。
(3)員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、表決權及其他有關股東權益
事項皆委託信託保管機構代為行使之。
(4)於既得期間內，如本公司辦理非因法定減資之減少資本時，限制員工權利新股應依
減資比例註銷。承上，如本公司係辦理現金減資，本公司因此所退還之現金須交付
信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若員工未達既得條件時，本公司將收回
該等現金。
(5)員工依本辦法認購之限制員工權利新股，除受前述限制外，於未達成記得條件前，
其他權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決
權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股發行後須立即交付信託保管，未達既得條件前因持有限制員工權利
新股之現金股利無須交付信託保管。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，
將認購之股票自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。
14.其他應敘明事項:
(1)發行期間自主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需求，一次或分次
發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
(2)員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、表決權及其他有關股東權益
事項皆委託信託保管機構代為行使之。
(3)本案提請股東會決議後，如因法令變更或主管機關核定需為變更時，如有未盡事宜，
除法令另有規定外，授權董事長全權處理之。
(4)本案已提113年3月28日審計委員會討論。
(5)若經議決核可，將予提報股東常會討論。
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- 主旨: 本公司不繼續辦理一一二年度股東常會通過之私募普通股案
- 發言日期: 20240328
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240328
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會決議變更日期:113/03/28
2.原計畫申報生效之日期:112/06/15
3.變動原因:本公司112年6月15日股東常會決議通過於10,000,000股之額度內辦理私募
普通股案，將於113年6月14日屆滿應發行期限，考量公司營運規劃及市場概況擬不繼續
辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:不適用。
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- 主旨: 本公司董事會通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案
- 發言日期: 20240328
- 符合條款: 44
- 事實發生日: 20240328
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:廣化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣3,167,010元。
(2)董事酬勞金額:新台幣950,103元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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