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Optimax 力特光電

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力特光電科技公司標章

光學膜之製作方法

偏光板保護膜之製造方法

用於液晶顯示面板的具有視角補償功能之外貼膜及其製法

一種光學補償膜製法、以及具有該光學補償膜之偏光板

偏光膜及提高偏光膜光學性質之方法

用於偏光板之黏著劑

偏光板表層潔淨處理方法

光學補償膜以及其製造方法

一種增亮膜結構以及其製造方法

可提供光學補償之薄形化偏光板及其製法，以及具該偏光板之液晶顯示裝置

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣168,000,000元
  4.除權（息）交易日:113/08/05
  5.最後過戶日:113/08/06
  6.停止過戶起始日期:113/08/07
  7.停止過戶截止日期:113/08/11
  8.除權（息）基準日:113/08/11
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/29
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員等相關事宜
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  郭鶴田
  古增貴
  徐通墀
  4.舊任者簡歷:
  力特光電科技(股)獨立董事─郭鶴田
  力特光電科技(股)獨立董事─古增貴
  元瀚材料股份有限公司顧問─徐通墀
  5.新任者姓名:
  郭鶴田
  古增貴
  徐通墀
  6.新任者簡歷:
  力特光電科技(股)獨立董事─郭鶴田
  力特光電科技(股)獨立董事─古增貴
  元瀚材料股份有限公司顧問─徐通墀
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事長續任公告
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:趙寄蓉
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:趙寄蓉
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:本公司本屆新任董事，重新互選本屆董事長
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  古增貴
  郭鶴田
  徐通墀
  4.舊任者簡歷:
  力特光電科技(股)獨立董事─郭鶴田
  力特光電科技(股)獨立董事─古增貴
  元瀚材料股份有限公司顧問─徐通墀
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:將於最近一次董事會另行委任
  11.其他應敘明事項:本公司薪酬委員任期配合董事任期屆滿解任

• 主旨: 公告本公司審計委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  古增貴
  郭鶴田
  趙  民
  黃  欣
  4.舊任者簡歷:
  郭鶴田：普立邦法律事務所地政士/法務
  古增貴：萬洲化學股份有限公司協理
  趙  民:晶泰國際科技(股) 處長
  黃  欣: 巨紳資訊有限公司 負責人
  5.新任者姓名:
  郭鶴田
  古增貴
  趙  民
  黃  欣
  6.新任者簡歷:
  郭鶴田：普立邦法律事務所地政士/法務
  古增貴：萬洲化學股份有限公司協理
  趙  民: 晶泰國際科技(股) 處長
  黃  欣: 巨紳資訊有限公司 負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事長 趙寄蓉
  董事 趙輝生
  董事 世鴻興業(股)公司代表人：王金德
  董事 世鴻興業(股)公司代表人：林世棻
  董事 世鴻興業(股)公司代表人：吳為傑
  董事 俞啟邦
  董事 江長樹
  獨立董事 趙民
  獨立董事 黃欣
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事長 趙寄蓉 旋風投資股份有限公司 董事長
  董事 趙輝生 海風投資股份有限公司 董事長
  董事 世鴻興業(股)公司代表人：王金德 九如投資股份有限公司 顧問
  董事 世鴻興業(股)公司代表人：林世棻 金格食品股份有限公司 執行董事
  董事 世鴻興業(股)公司代表人：吳為傑 九如實業股份有限公司 特別助理暨
  管理部主管 金格食品股份有限公司 特別助理
  董事 俞啟邦 古藤國際股份有限公司 董事長
  董事 江長樹 宏達電機工業技師事務所 負責人
  獨立董事 趙民 晶泰國際科技股份有限公司 處長
  獨立董事 黃欣 巨紳資訊有限公司 負責人
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經表決照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選本公司董事當選名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:
  趙寄蓉
  趙輝生
  向曉南
  俞啟邦
  江長樹
  法人董事:
  九如投資股份有限公司 代表人:王金德
  世鴻興業股份有限公司 代表人:林世棻
  世鴻興業股份有限公司 代表人:吳為傑
  獨立董事:
  郭鶴田
  古增貴
  趙  民
  黃  欣
  4.舊任者簡歷:
  董事:
  趙寄蓉：力特光電科技(股)公司董事長
  趙輝生：力特光電科技(股)公司總經理
  向曉南：台灣區合成樹脂接著劑工業同業公會總幹事
  俞啟邦：古藤國際股份有限公司董事長
  江長樹 :宏達電機工業技師事務所 負責人
  法人董事:
  九如投資股份有限公司 代表人:王金德
  世鴻興業股份有限公司 代表人:林世棻
  世鴻興業股份有限公司 代表人:吳為傑
  獨立董事:
  郭鶴田：普立邦法律事務所地政士/法務
  古增貴：萬洲化學股份有限公司協理
  趙  民: 晶泰國際科技(股) 處長
  黃  欣: 巨紳資訊有限公司 負責人
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:
  趙寄蓉
  趙輝生
  向曉南
  俞啟邦
  江長樹
  法人董事:
  世鴻興業股份有限公司 代表人:王金德
  世鴻興業股份有限公司 代表人:林世棻
  世鴻興業股份有限公司 代表人:吳為傑
  獨立董事:
  郭鶴田
  古增貴
  趙  民
  黃  欣
  6.新任者簡歷:
  董事:
  趙寄蓉：力特光電科技(股)公司董事長
  趙輝生：力特光電科技(股)公司總經理
  向曉南：台灣區合成樹脂接著劑工業同業公會總幹事
  俞啟邦：古藤國際股份有限公司董事長
  江長樹 :宏達電機工業技師事務所 負責人
  法人董事:
  世鴻興業股份有限公司 代表人:王金德
  世鴻興業股份有限公司 代表人:林世棻
  世鴻興業股份有限公司 代表人:吳為傑
  獨立董事:
  郭鶴田：普立邦法律事務所地政士/法務
  古增貴：萬洲化學股份有限公司協理
  趙  民: 晶泰國際科技(股) 處長
  黃  欣: 巨紳資訊有限公司 負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:
  趙寄蓉：16,450,416股
  趙輝生：1,630,837股
  向曉南：4,402股
  俞啟邦：0股
  江長樹 :0股
  法人董事:
  世鴻興業股份有限公司 代表人:王金德：400,753股
  世鴻興業股份有限公司 代表人:林世棻：400,753股
  世鴻興業股份有限公司 代表人:吳為傑：400,753股
  獨立董事:
  郭鶴田：0股
  古增貴：0股
  趙  民: 0股
  黃  欣: 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除董事競業禁止案
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年 股東常會相關事宜(新增議案)
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  1.民國112年度營業報告
  2.審計委員會審查報告
  3.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
  4.本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告(新增)
  6.召集事由二、承認事項:
  1.民國112年度營業報告書及財務報表案
  2.本公司民國112年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:
  1.修訂本公司「公司章程」部分條文(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:
  1.改選本公司董事案
  9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會通過修正112年度董事及員工酬勞分派金額
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:力特光電科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:董事會決議通過修正112年度董事及員工酬勞分派金額
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派
  (1)董事酬勞金額：新台幣1,003,034元
  (2)員工酬勞金額：新台幣2,006,067元
  (3)上述金額全數以現金發放