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ＴＦＴ液晶模組改良結構（二）

（ＴＦＴ）液晶模組結構改良

結構改良之液晶顯示模組

• 主旨: 113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/18
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
  2.審計委員會通過日期:113/04/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):360,753
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,567
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,553
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,411
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,711
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,711
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
  11.期末總資產(仟元):2,608,713
  12.期末總負債(仟元):317,897
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,290,816
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/16
  2.董事會預計召開日期:113/04/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/29
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.70000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：319,355,482
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/29
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段九十號二十七樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告案
  (2)審計委員會年度決算表冊審查報告
  (3)112年度董事酬勞及員工酬勞
  (4)從事大陸投資情形
  (5)修訂「董事會議事規則」案
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度決算表冊案
  (2)112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
  2.審計委員會通過日期:113/02/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,088,399
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):642,465
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):439,604
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):497,836
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):401,166
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):401,166
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.39
  11.期末總資產(仟元):2,555,381
  12.期末總負債(仟元):356,341
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,199,040
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20231123
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231130
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/11/30
  1.召開法人說明會之日期：112/11/30
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號10樓
  4.法人說明會擇要訊息：壹、回顧過去/展望未來 貳、晶采的競爭力優勢 參、公司簡介 肆、業務行銷及通路 伍、研發競爭力 陸、財務資訊
  柒、未來展望 捌、Q&A
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過設置資訊安全主管
• 發言日期: 20231108
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231108
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:資訊安全主管
  2.發生變動日期:112/11/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:歐美欒/本公司資訊部專案經理。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任。
  7.生效日期:112/12/01
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告
• 發言日期: 20231108
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231108
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/08
  2.審計委員會通過日期:112/11/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,667,902
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):504,345
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):345,882
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):411,225
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):331,957
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):331,957
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.81
  11.期末總資產(仟元):2,545,876
  12.期末總負債(仟元):400,397
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,145,479
  14.其他應敘明事項:無