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• 主旨: 公告本公司除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/10
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣54,509,787元，每股配發1.8元。
  4.除權（息）交易日:113/08/08
  5.最後過戶日:113/08/11
  6.停止過戶起始日期:113/08/12
  7.停止過戶截止日期:113/08/16
  8.除權（息）基準日:113/08/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/09/06
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司一一二年度之營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司113年第一季合併財務報告附註資訊
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/17
  2.公司名稱:國碳科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年第一季合併財務報告從事衍生工具交易資訊申報內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司113年第一季合併財報第24頁資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  從事衍生工具交易：無。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  從事衍生工具交易：
  合併公司民國一一三年一月一日至三月三十一日從事遠期外匯交易，約定賣出
  美金499千元以規避因營業活動所暴露之匯率風險，到期期間為民國一一三年四月
  八日至五月十六日，因未適用避險會計，故列報為透過損益按公允價值衡量之金融
  負債。該遠期外匯契約於民國一一三年三月三十一日之契約總價為15,787千元，相
  關金融負債之公允價值為181千元。
  9.因應措施:資料更新後重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):169162
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76243
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32603
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35169
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28136
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28136
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.93
  11.期末總資產(仟元):813385
  12.期末總負債(仟元):303093
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):510292
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜-新增其他應敘明事項
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會審查本公司一一二年度決算報告。
  (3)一一二年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認一一二年度決算表冊案。
  (2)承認一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。
  為鼓勵股東參與公司監理，於不違背法令前提下，
  本次股東會紀念品發放對象為親自出席、
  委託出席且持股1000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。
  依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
  得以書面向公司提出股東常會議案，但提案以一項並以三百字為限。
  提案受理期間：113年04月22日~113年05月02日下午五點止。
  提案受理處所：國碳科技股份有限公司-財務部(桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號)。
  電話:03-3542168

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度董監酬勞及員工酬勞案
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/08
  2.公司名稱:國碳科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年03月08日董事會決議通過112年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
  (1)董監酬勞金額:新台幣2,951,155元
  (2)員工酬勞金額:新台比9,837,185元
  (3)上述金額全數以現金發放。
  以上決議數與112年度認列之費用金額無異議。

• 主旨: 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/03/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):643948
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):237341
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84059
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84264
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68168
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68168
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.25
  11.期末總資產(仟元):812184
  12.期末總負債(仟元):331380
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):480804
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度盈餘分配案
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,509,787
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
• 發言日期: 20240111
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240111
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/01/11
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會審查本公司一一二年度決算報告。
  (3)一一二年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認一一二年度決算表冊案。
  (2)承認一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
  面向公司提出股東常會議案，但提案以一項並以三百字為限。
  提案受理期間：113年04月22日~113年05月02日下午五點止。
  提案受理處所：國碳科技股份有限公司-財務部(桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號)。
  電話:03-3542168