其他機電、電信及電路設備安裝(433199)

其他未分類專業、科學及技術服務(760999)

冷凍、通風、空調系統裝修工程(433211)

系統整合(620211)

HENGS

聚恆

聚恆科技股份有限公司標章

太陽能板支撐裝置

落塵發電損耗監控系統

太陽能板支撐裝置

太陽能模組及其製造方法

具電能管理功能之太陽能照明系統

線槽結構改良

燈具

鋁擠型(一)

鋁擠型(三)

鋁擠型(四)

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,320,000元，每股配發新台幣0.2元。
  4.除權（息）交易日:113/06/18
  5.最後過戶日:113/06/19
  6.停止過戶起始日期:113/06/20
  7.停止過戶截止日期:113/06/24
  8.除權（息）基準日:113/06/24
  9.現金股利發放日期:113/07/08
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/10
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  楊朝旭
  高家俊
  陳志斌
  4.舊任者簡歷:
  楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
  高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
  陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
  5.新任者姓名:
  楊朝旭
  高家俊
  陳志斌
  6.新任者簡歷:
  楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
  高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
  陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/11~113/04/21
  10.新任生效日期:113/05/10
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長續任
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:周恒豪
  4.舊任者簡歷:聚恆科技股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:周恒豪
  6.新任者簡歷:聚恆科技股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選
  9.新任生效日期:113/04/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  楊朝旭
  高家俊
  陳志斌
  4.舊任者簡歷:
  楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
  高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
  陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/11~113/04/21
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  楊朝旭
  高家俊
  陳志斌
  4.舊任者簡歷:
  楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
  高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
  陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
  5.新任者姓名:
  楊朝旭
  高家俊
  陳志斌
  6.新任者簡歷:
  楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
  高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
  陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21
  10.新任生效日期:113/04/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/04/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:周恒豪
  (2)董事:莊博貴
  (3)董事:周曉艷
  (4)董事:劉金龍
  (5)董事:吳宏能
  (6)獨立董事:楊朝旭
  (7)獨立董事:高家俊
  (8)獨立董事:陳志斌
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事:周恒豪
     大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事
     心忠電業股份有限公司法人代表人董事
     大聚電業股份有限公司法人代表人董事
     博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事
     博碩電業股份有限公司法人代表人董事
     志光能源股份有限公司法人代表人董事
     博曜電力股份有限公司法人代表人董事
     鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事
     博晉能源股份有限公司法人代表人董事
  (2)董事:莊博貴
     大亞電線電纜股份有限公司群總經理
     大河工程顧問股份有限公司法人代表人董事兼董事長
     心忠電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理
     大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事兼總經理
     博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事兼總經理
     博碩電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理
     大聚電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理
     協同能源科技股份有限公司法人代表人董事
     安鼎國際工程股份有限公司法人代表人董事
     聯友機電股份有限公司法人代表人董事
     博晉能源股份有限公司法人代表人董事兼總經理
     志光能源股份有限公司法人代表人董事兼總經理
     博曜電力股份有限公司法人代表人董事兼總經理
     大亞儲能科技股份有限公司法人代表人董事
     博豐儲能股份有限公司法人代表人董事
     博盛儲能股份有限公司法人代表人董事
  (3)董事:周曉艷
     鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事
  (4)董事:劉金龍
     和鴻國際科技股份有限公司董事長
  (5)董事:吳宏能
     亞洲水泥股份有限公司顧問
  (6)獨立董事:楊朝旭
     國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
  (7)獨立董事:高家俊
     國立成功大學水利及海洋工程學系兼任教授
  (8)獨立董事:陳志斌
     德臻科技股份有限公司董事長
     連翔綠能科技股份有限公司董事長
     連淨綠色科技股份有限公司董事
     氫淼科技股份有限公司董事
     連展電能科技股份有限公司監察人
     連杏生醫股份有限公司監察人
     連展科技（深圳）有限公司董事長
     昆山德寰電子有限公司董事長
     連展科技（天津）有限公司監察人
     連展科技（江西）有限公司監察人
     天津展慧企業管理諮詢有限公司董事
     TOP PEAK ENTERPRISE LIMITED.董事長
     連展科技股份有限公司監察人
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出
  席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:陳志斌
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   昆山德寰電子有限公司董事長
   連展科技（深圳）有限公司董事長
   連展科技（天津）有限公司監察人
   連展科技（江西）有限公司監察人
   天津展慧企業管理諮詢有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   昆山德寰電子有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號8號房
   連展科技（深圳）有限公司-廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號
   連展科技（天津）有限公司-天津經濟技術開發區泰祥路32號
   連展科技（江西）有限公司-江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西
   天津展慧企業管理諮詢有限公司-天津市濱海新區天津開發區睦寧路45號津濱
   發展通廠5#后樓辦公室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   昆山德寰電子有限公司-電池組開發製造、計算機周邊產品製造、塑料製品製造、
                         銷售自產產品並提供相關技術服務
   連展科技（深圳）有限公司-電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
   連展科技（天津）有限公司-電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
   連展科技（江西）有限公司-電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣
   天津展慧企業管理諮詢有限公司-企業管理及相關信息諮詢服務
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會全面改選第七屆董事 (含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事
  、自然人董事)
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:周恒豪
  董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-莊博貴
  董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-陳修雄
  董事:劉金龍
  董事:周恒守
  董事:吳宏能
  獨立董事:楊朝旭
  獨立董事:高家俊
  獨立董事:陳志斌
  4.舊任者簡歷:
  董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
  董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-
       莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理
  董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-
       陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長
  董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
  董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
  董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問
  獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
  獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
  獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:周恒豪
  董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴
  董事:周恒守
  董事:劉金龍
  董事:周曉艷
  董事:吳宏能
  獨立董事:楊朝旭
  獨立董事:高家俊
  獨立董事:陳志斌
  6.新任者簡歷:
  董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
  董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/
       大亞電線電纜股份有限公司群總經理
  董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
  董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
  董事:周曉艷/聚恆科技股份有限公司投資開發部業務副總經理
  董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問
  獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
  獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
  獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:周恒豪 2,454,000股
  董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴 7,503,422股
  董事:周恒守 1,083,630股
  董事:劉金龍 314,236股
  董事:周曉艷 17,000股
  董事:吳宏能 0股
  獨立董事:楊朝旭 0股
  獨立董事:高家俊 0股
  獨立董事:陳志斌 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21
  11.新任生效日期:113/04/30
  12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不
  適用
  14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止案
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/04/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:周恒豪
  (2)董事:莊博貴
  (3)獨立董事:陳志斌
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事:周恒豪/博晉能源股份有限公司法人代表人董事
  (2)董事:莊博貴/博晉能源股份有限公司法人代表人董事
  (3)獨立董事:陳志斌/連展科技股份有限公司監察人
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出
  席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/04/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除董事競業禁止之限制案。
  (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,320,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元