- 主旨: 代子公司三嘉地產株式會社公告向關係人取得不動產
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:日本熊本縣熊本市中央區本莊三丁目8番44
2.事實發生日:113/7/15~113/7/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：土地：1318.34平方公尺，折合398.79坪
(2)每單位價格：日幣約 515,957元/平方公尺
(3)交易總金額：日幣680,207,159元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：上嘉地產株式會社及三地地產株式會社
(2)與公司之關係：持有本公司持股60%之母公司及持有本公司持股30%之關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：整合土地開發及建案規劃符合公司需求。
前次移轉之所有人及其與公司及交易相對人間相互之關係：Volu Co., Ltd./非關係人
前次移轉日期：2024/2/29
前次移轉金額：日幣672,411,729元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
將依未來簽定之合約付款條件支付。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告
決策單位：董事代行董事會職權
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
名成國際不動產估價師聯合事務所
估價金額: 日幣 682,900,120元
11.專業估價師姓名:
陳富宸
12.專業估價師開業證書字號:
(110)新北估字第000142號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
上立會計師事務所
18.會計師姓名:
施仁益
19.會計師開業證書字號:
會計師證號 (103)經管會證字第6524號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
113/07/15
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:140,767,294元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 代子公司上嘉地產株式會社公告向關係人處分不動產
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:日本熊本縣熊本市中央區本莊三丁目8番44
2.事實發生日:113/7/15~113/7/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：土地：922.84平方公尺，折合279.15坪
(2)每單位價格：日幣約515,956元/平方公尺
(3)交易總金額：日幣476,145,011元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：三嘉地產株式會社
(2)與公司之關係：上嘉地產株式會社持股60%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：整合土地開發及建案規劃符合公司需求。
前次移轉之所有人及其與公司及交易相對人間相互之關係：Volu Co., Ltd./非關係人
前次移轉日期：2024/2/29
前次移轉金額：日幣475,911,729元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益日幣828,745元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
將依未來簽定之合約付款條件支付。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告
決策單位：董事代行董事會職權
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
名成國際不動產估價師聯合事務所
估價金額:日幣 478,030,084元
11.專業估價師姓名:
陳富宸
12.專業估價師開業證書字號:
(110)新北估字第000142號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
113/07/15
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 代重要子公司上嘉行銷股份有限公司公告
一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上嘉地產股份有限公司之普通股
2.事實發生日:112/8/31~113/6/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:21,000,000 股；每單位價格:新台幣10元；
交易總金額:新台幣210,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:上嘉地產股份有限公司
(2)其與公司之關係:上嘉行銷(股)公司持股60%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依現金增資時程
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事代行董事會職權
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量:21,000,000股
(2)累積持有金額:210,000,000元
(3)持股比例:60%
(4)權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產之比例：11.50%
(2)占母公司業主之權益之比例：19.28%
(3)營運資金數額：新台幣557,023仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
113/06/19
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 代重要子公司上嘉行銷股份有限公司公告董事
決議除權基準日
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣70,000,000元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 代重要子公司上嘉行銷股份有限公司公告董事決議
盈餘轉增資發行新股
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/13
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣70,000,000元，共計7,000,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發388.888888股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
14.本次增資資金用途:營運需要。
15.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 更正公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報表
(更正期末歸屬於母公司業主之權益)
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):214,173
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,702
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,124
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,934
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,537
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
11.期末總資產(仟元):2,132,151
12.期末總負債(仟元):943,121
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,433
14.其他應敘明事項:無。
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