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- 主旨: 公告本公司決議除息基準日
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利新台幣297,960,682元，每股配發新台幣2元
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.債券最後申請轉換日期:113/06/27
10.債券停止轉換起始日期:113/07/01
11.債券停止轉換截止日期:113/07/24
12.現金股利發放日期:113/08/06
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司參與台灣晶技(股)公司
以私募方式辦理現金增資
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 24
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
台灣晶技(股)公司私募方發行之普通股
2.事實發生日:113/06/20
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：4,200仟股
每股金額：每股新台幣93.5元
交易總金額：392,700仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
台灣晶技(股)公司
非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依認股繳款通知，一次繳足
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經相關部門評估後依核決權限辦理之
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:41.08
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：華新科技20,800仟股；本公司4,200仟股
金額：華新科技1,944,800仟元；本公司392,700仟元
持股比例：華新科技6.21%；本公司1.26%
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：3.16%
占歸屬母公司業主之權益之比例：5.46%
營運資金數額：-392,700仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
本次投資之策略性合作有助於強化本公司產品在未來科技與應用的發展，提升公司競爭力
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
元和聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
阮瓊華
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第2719號
25.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:華新科技(股)公司代表人:焦佑衡
(2)董事:華新科技(股)公司代表人:曾明燦
(3)董事:鄭敦仁
(4)獨立董事:高繼祖
(5)獨立董事:朱博瑋
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:華新科技(股)公司代表人:焦佑衡
嘉聯益科技(股)公司 副董事長暨總策略長
(2)董事:華新科技(股)公司代表人:曾明燦
華新科技(股)公司 總經理
華新國際管理(香港)有限公司 董事
匯僑(英屬維京群島)投資(股)公司 董事
華新科技(美國)有限公司 董事
華新科技(香港)有限公司 董事
香港華新被動元件有限公司 董事
蘇州華科電子有限公司 董事
大輝科技有限公司 董事
廣州匯僑電子有限公司 董事
釜屋電機株式會社 代表取締役
Kamaya, Inc. 董事
Kamaya Electric (M) Sdn. Bhd. 董事
日通工電子(股)公司 取締役
釜屋電機（香港）有限公司 董事
(3)董事:鄭敦仁
昕琦科技(股)公司 董事長
貝登堡國際(股)公司 董事長
(4)獨立董事:高繼祖
財經立法促進院 董事
遠哲科學教育基金會 董事
台日產業技術合作促進會 理事
台北市獨立董事協會 理事
(5)獨立董事:朱博瑋
禾泰資產管理(股)公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:華新科技(股)公司代表人:曾明燦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州華科電子有限公司 董事
廣州匯僑電子有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州華科電子有限公司:江蘇省蘇州工業園區長陽街369號
廣州匯僑電子有限公司:廣東省廣州經濟技術開發區東區宏明路277號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州華科電子有限公司:積層電容及晶片電阻之後段組裝及產銷業務
廣州匯僑電子有限公司:陶瓷電容器之製造及銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案
- 發言日期: 20240429
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240429
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日:113/04/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪志謀 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
INPAQ TECHNOLOGY USA,INC.
Inpaq Europe GmbH
禾邦電子(蘇州)有限公司
禾邦電子(中國)有限公司
禾邦貿易(蘇州)有限公司
湖南弘電電子有限公司
台灣禾邦電子有限公司
信昌電子陶瓷(股)公司
久尹(股)公司
華成自動化設備(股)公司
4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢
全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
洪志謀 總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
洪志謀 法人董事代表人/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件產品製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240429
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240429
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,738,569
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):508,923
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):246,393
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):411,139
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):257,617
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):259,259
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.74
11.期末總資產(仟元):12,416,068
12.期末總負債(仟元):5,185,533
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,187,398
14.其他應敘明事項:無
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