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- 主旨: 公告本公司調整現金股利之配息率
- 發言日期: 20240712
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240712
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會或股東會決議日期:113/07/12
2.原發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣571,228,684元，盈餘每股配發新台幣
6.50000000元。
3.變更後發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣571,228,684元，盈餘每股配發新台幣
6.34797488元。
4.變更原因:本公司因可轉換公司債轉換普通股及庫藏股轉讓員工，
致影響流通在外股數，故依實際流通在外股數調整股東配息率。
5.其他應敘明事項:
(1)經民國113年05月24日股東會授權董事長調整配息率。
(2)現金股利發放日為民國113年08月26日。
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- 主旨: 資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款應公告申報事項
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20230807
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:112/08/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰鴻科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接投資 100% 持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,757,391
(4)原資金貸與之餘額(仟元):217,490
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):217,490
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):434,980
(8)本次新增資金貸與之原因:
為支應營運所需之資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):276,780
(2)累積盈虧金額(仟元):95,068
5.計息方式:
雙方議定
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，得提前償還
(2)日期:
借款期限一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
652,470
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.10
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司董事會核准增資子公司泰鴻科技有限公司
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20230118
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
泰鴻科技有限公司 (THAI-HORNG TECHNOLOGY CO., LTD.)
2.事實發生日:112/1/18~112/1/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
US$1,000萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
泰鴻科技有限公司；本公司之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
投資子公司
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
分批增資；無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
100,000仟股；US$2,000萬元；100%；無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
36%； 80%；NT$3,892,468仟元。
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
112/01/18
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
112/01/18
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司可轉換公司債雙鴻四(代號:33244)近期達公布注意
交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
雙鴻四(33244)轉債相關資訊
到期日期:114/11/12
實際發行總額: 1,000,000,000元
本月發行餘額: 370,300,000元(結至113/5/31)
最新轉(交)換價格:215.3
轉換標的收市價格(3324):795.00(113/06/06)
轉債收市價格(33244):367.00(113/06/06)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布
相關資訊，以利投資人區別暸解
- 發言日期: 20240528
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240528
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
(113年4月) (112年4月)
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營業收入(百萬元) 1,216 862 41%
稅前淨利(百萬元) 204 97 110%
稅後純益淨利(百萬元) 161 74 118%
每股盈餘(元) 1.82 0.86 112%
(2)最近二個月累計
最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%
(113年3月-4月) (112年3月-4月)
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營業收入(百萬元) 2,353 2,227 6%
稅前淨利(百萬元) 395 326 21%
稅後純益淨利(百萬元) 310 266 17%
每股盈餘(元) 3.40 3.09 10%
(3)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
(113年第1季) (112年第1季)
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營業收入(百萬元) 3,152 3,280 -4%
稅前淨利(百萬元) 496 353 41%
稅後純益淨利(百萬元) 404 277 46%
每股盈餘(元) 4.51 3.22 40%
(4)最近四季累計
(112年第2季至113年第1季)
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營業收入(百萬元) 12,584
稅前淨利(百萬元) 1,711
稅後純益淨利(百萬元) 1,366
每股盈餘(元) 15.57
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日事宜
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新臺幣571,228,684元
4.除權（息）交易日:113/07/30
5.最後過戶日:113/07/31
6.停止過戶起始日期:113/08/01
7.停止過戶截止日期:113/08/05
8.除權（息）基準日:113/08/05
9.債券最後申請轉換日期:113/07/09
10.債券停止轉換起始日期:113/07/11
11.債券停止轉換截止日期:113/08/05
12.現金股利發放日期:113/08/26
13.其他應敘明事項:本次除息如嗣後因股本變動影響流通在外股份數量，致配息率
因此發生變動時，股東會授權董事長依法調整之。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事全面改選當選名單
暨三分之一以上董事發生變動
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事 林育申
(2) 董事 (王晉)鴻投資有限公司
(3) 董事 陳彥君
(4) 董事 鄭和彬
(5) 董事 黃淑君
(6) 獨立董事 劉復漢
(7) 獨立董事 張森河
(8) 獨立董事 范顯達
(9) 獨立董事 邱輝欽
4.舊任者簡歷:
(1) 林育申 雙鴻科技(股)公司 董事長
(2) (王晉)鴻投資有限公司 雙鴻科技(股)公司 董事
(3) 陳彥君 雙鴻科技(股)公司 董事
(4) 鄭和彬 雙鴻科技(股)公司 董事
(5) 黃淑君 雙鴻科技(股)公司 董事
(6) 劉復漢 雙鴻科技(股)公司 獨立董事
(7) 張森河 雙鴻科技(股)公司 獨立董事
(8) 范顯達 雙鴻科技(股)公司 獨立董事
(9) 邱輝欽 雙鴻科技(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事 林育申
(2) 董事 (王晉)鴻投資有限公司
(3) 董事 鄭和彬
(4) 董事 黃淑君
(5) 獨立董事 張森河
(6) 獨立董事 邱輝欽
(7) 獨立董事 巫永財
6.新任者簡歷:
(1) 林育申 雙鴻科技(股)公司 董事長
(2) (王晉)鴻投資有限公司 雙鴻科技(股)公司 董事
(3) 鄭和彬 雙鴻科技(股)公司 董事
(4) 黃淑君 雙鴻科技(股)公司 董事
(5) 張森河 雙鴻科技(股)公司 獨立董事
(6) 邱輝欽 雙鴻科技(股)公司 獨立董事
(7) 巫永財 英業達公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事:林育申 13,152,686股
(2) 董事:(王晉)鴻投資有限公司 1,054股
(3) 董事:鄭和彬 4,432,094股
(4) 董事:黃淑君 0股
(5) 獨立董事:張森河 0股
(6) 獨立董事:邱輝欽 10,000股
(7) 獨立董事:巫永財 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/5/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 本公司可轉換公司債雙鴻四(代號:33244)近期達公布注意
交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/24
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
雙鴻四(33244)轉債相關資訊
到期日期:114/11/12
實際發行總額: 1,000,000,000元
本月發行餘額: 452,800,000元(結至113/4/30)
最新轉(交)換價格:215.3
轉換標的收市價格(3324):854.00(113/05/24)
轉債收市價格(33244):391.00(113/05/24)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無
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