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凱碩科技股份有限公司標章

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凱碩

• 主旨: 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/06
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 許介立
  董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 姜台昌
  董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 林呈憲
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條，
  經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除競業之限制。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 許介立
  董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 林呈憲
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  康舒電子(仙桃)有限公司：許介立董事長兼總經理
  OmniOn Power (China) Co., Ltd.：許介立董事長
  OmniOn Power Shanghai Co., Ltd.：許介立董事長
  工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：林呈憲監事
  泰金寶光電(岳陽)有限公司：林呈憲監事
  泰金寶精密(岳陽)有限公司：林呈憲監事
  金寶電子(中國)有限公司：林呈憲監察人
  泰金寶光電(蘇州)有限公司：林呈憲監察人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  康舒電子(仙桃)有限公司：中國湖北省仙桃市通港公路特1號
  OmniOn Power (China) Co., Ltd.：中國上海市徐匯區虹漕路461號58號樓第一層
  OmniOn Power Shanghai Co., Ltd.:中國上海市工業綜合開發區陳橋路1353號
  工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：中國北京市海淀區中關村南大街6號12層1209-1
  泰金寶光電(岳陽)有限公司：中國湖南省岳陽城陵磯綜合保稅區新金寶路8號
  泰金寶精密(岳陽)有限公司：中國湖南省岳陽城陵磯綜合保稅區新金寶路8號
  金寶電子(中國)有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮沙頭村
  泰金寶光電(蘇州)有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  康舒電子(仙桃)有限公司：電力電子元件製造
  OmniOn Power (China) Co., Ltd.：高效節能型電子電力設備開發
  OmniOn Power Shanghai Co., Ltd.:轉換電源及相關產品生產
  工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：開發3D列印及人工智慧機器
  泰金寶光電(岳陽)有限公司：新型打印裝置、電子元器件及其部件之生產及銷售
  泰金寶精密(岳陽)有限公司：精密塑膠零組件射出成型
  金寶電子(中國)有限公司：加工製造及銷售其他公司產品
  泰金寶光電(蘇州)有限公司：製造
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表
  案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  一、通過資金貸與他人作業程序修訂案。
  二、通過解除董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉發行新股之增資基準日
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  不適用
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:每股認購價格新台幣12.6元及11.45元
  9.員工認購股數或配發金額:83,750股
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
  14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
  15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為113年5月10日。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財報
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59865
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5914
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34956)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3438)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3438)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3438)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
  11.期末總資產(仟元):2768468
  12.期末總負債(仟元):845370
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1923098
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司113年3月之衍生性商品交易公告申報資料
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/29
  2.公司名稱:凱碩科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依覆核鑑價師評價參數調整之公允價值略升。
  6.更正資訊項目/報表名稱:衍生性商品交易資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  公允價值：1,581,643千元
  本年度認列未實現損益金額：31,173千元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  公允價值：1,582,617千元
  本年度認列未實現損益金額：32,147千元
  9.因應措施:調整入帳。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司iXBRL 112年第三季暨112年度財務報告之預收股 款約當股數應為股，誤植為千股，本次勘正對財報損益無影響。
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/20
  2.公司名稱:凱碩科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司iXBRL 112年第三季暨112年度財務報告之預收股款約當股數應為
  股，誤植為千股。
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  XBRL資訊平台之112年第三季暨112年度財務報告及簡明報表之簡明資產負債表查詢畫面
  資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  XBRL 112年第三季財務報告、簡明資產負債表：
  預收股款（權益項下）之約當發行股數：377股
  XBRL 112年度財務報告、簡明資產負債表：
  預收股款（權益項下）之約當發行股數：745股
  8.更正後金額/內容/頁次:
  XBRL 112年第三季財務報告、簡明資產負債表：
  預收股款（權益項下）之約當發行股數：376,500股
  XBRL 112年度財務報告、簡明資產負債表：
  預收股款（權益項下）之約當發行股數：744,500股
  9.因應措施:已更正上傳公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:本次勘正對財報損益無影響。

• 主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉發行新股之增資基準日
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  不適用
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:每股認購價格新台幣12.6元、11.45元及10.8元
  9.員工認購股數或配發金額:1,656,250股
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
  14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
  15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為113年3月11日。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/06
  3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  一、112年度營業報告。
  二、112年度審計委員會審查報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  一、112年度營業報告書及財務報表案。
  二、112年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  一、資金貸與他人作業程序修訂案。
  二、解除董事競業禁止限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/08
  12.停止過戶截止日期:113/06/06
  13.其他應敘明事項:
  股東提案受理期間:113年3月15日至113年3月25日
          受理處所:新北市深坑區北深路三段141巷14號 股務組收