1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算報告。
(3)本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
(4)修訂本公司「健全營運計劃書」報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部份條文案。
(2)本公司發行限制員工權利新股案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:略。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/12~113/04/22。
 (1)凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯
    絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
 (2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函
    件寄送。
 (3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路31號(浩泰精準股份有限公司科學園區分公司）。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.預計發行價格:採無償發行。
3.預計發行總額(股):普通股650,000股，每股面額10元，發行總額為6,500,000元。
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間經本公司認定未曾有違
反本公司約聘僱契約書、員工工作規則之情事或其他可能造成公司損失之行為，並達成
公司所設定個人、績效評核指標與公司營運目標，於各年度既得日之既得股份比例分別
如下(四捨五入計算至張(1,000股)為止)：
(1).於獲配限制員工權利新股屆滿一年，可既得股份比例50%。
(2).於獲配限制員工權利新股屆滿二年，可既得股份比例50%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
詳如「113年限制員工權利新股發行辦法」辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1).以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司及本公司國內外
控制或從屬公司之全職或兼職員工為限。
(2).具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其它適
當參考因素，由董事長核定後提報董事會同意。惟具本公司董事及(或)經理人身分之員
工應先經薪酬委員會審核，非具本公司董事或經理人身分之員工應先經審計委員會同意
。
(3).獲配員工及其得獲配股份數量之參酌標準為：年度績效考核成績達平均成績以上，
且至少滿足下列條件之一：(a)對本公司營運決策有重大影響者，或(b)本公司未來核心
技術與策略發展之關鍵人才，或(c)因專案工作表現優良，或(d)對公司具有重大貢獻，
或(e)年度績優員工。
(4).得獲配股份數量之認定與計算，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關
規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股
東之利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。
9.可能費用化之金額:
若以本公司113年4月10日收盤價31.35元設算，暫估費用化總金額約為新台幣20,378仟元
。若假設於民國113年12月1日發行，依前述假設估計，暫估民國113年至115年之費用化
金額分別約為新臺幣1,274仟元、新臺幣14,434仟元、新臺幣4,670仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以本公司登記已發行股數39,500,000股，暫估對每股盈餘稀釋情形，於民國113年至115
年分別約為新臺幣0.03元、新臺幣0.36元及新臺幣0.12元。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
悉依相關法令及本公司「113年限制員工權利新股發行辦法」辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本次發行之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付信託保管。
14.其他應敘明事項:
本次發行之限制員工權利新股俟股東會決議通過後，並於主管機關申報生效通知到達之
日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期及相關作業事項由董事會
或由董事會授權董事長訂定之。如因法令變更或主管機關核定需要變更時，授權董事會
全權處理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,767
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,859)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,741)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,741)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,556)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.40)
11.期末總資產(仟元):479,619
12.期末總負債(仟元):144,197
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):335,006
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算報告。
(3)本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:略。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/12~113/04/22。
 (1)凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯
    絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
 (2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函
    件寄送。
 (3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路31號(浩泰精準股份有限公司科學園區分公司）。

1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司(原名：晶宇生物科技實業股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會通過益禧生醫股份有限公司投資案。
6.因應措施:依董事會決議執行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會擬議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過日期:113/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,729
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(9,085)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(84,944)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,089)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,089)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(64,645)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.87)
11.期末總資產(仟元):548,748
12.期末總負債(仟元):197,471
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):347,676
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/29
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
                         最近一月單月     去年同月      與去年同期增減%
                           (113/01)       (112/01)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)             4.1            8.3             -50.81%
稅前淨利(百萬元)            -7.2           -2.3            (持續虧損)
歸屬母公司業主淨利(百萬元)   -5.6           -1.9            (持續虧損)
每股盈餘(元)                -0.14          -0.10           (持續虧損)


(2)最近二個月累計
                        最近二個月累計     去年同期累計    與去年同期增減%
                        (112/12-113/01)   (111/12-112/01)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)              6.6             18.0             -63.31%
稅前淨利(百萬元)            -24.1             -5.8            (持續虧損)
歸屬母公司業主淨利(百萬元)   -17.8             -4.7            (持續虧損)
每股盈餘(元)                 -0.45            -0.25           (持續虧損)


(3)單季
                         最近一季單季       去年同期       與去年同期增減%
                          (112第3季)       (111第3季)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)             14.0            21.1             -33.53%
稅前淨利(百萬元)            -23.4           -11.6            (持續虧損)
歸屬母公司業主淨利(百萬元)   -19.3            -8.3            (持續虧損)
每股盈餘(元)                 -0.5            -0.44           (持續虧損)


(4)最近四季累計
                                  (111年第4季至112年第3季)
-----------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                           74.0
稅前淨利(百萬元)                          -62.6
歸屬母公司業主淨利(百萬元)                 -50.1
每股盈餘(元)                               -1.7

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
註1：以上112年12月及113年1月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準
則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季112年第3季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
註3：最近四季累計係本公司111年第4季至112年第3季採IFRS編製之合併數，業經會計
師查核(閱)。
註4：本公司於112年度辦理私募普通股案，共發行新股20,000,000股，增資基準日112
年3月22日，並於112年3月30日完成公司變更登記。
註5：本公司於112年度發行限制員工權利新股500,000股，增資基準日112年12月1日，
並於112年12月20日完成公司變更登記。