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• 主旨: 公告本公司獨立董事辭職
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:柯典華
  4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭任
  9.新任者選任時持股數:無
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
  11.新任生效日期:無
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113/6/28收到獨立董事辭任書，因其個人因素，自113/7/1辭去獨立董事職務。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50,275
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,563
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-32,126
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-30,234
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-24,090
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-24,059
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.78
  11.期末總資產(仟元):693,969
  12.期末總負債(仟元):385,371
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):308,611
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年度第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第二款公告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:COMPONET Handels GmbH
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):66,035
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):32,509
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,133
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):37,642
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉之必要，資金貸與EUR150,000
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無。
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,198
  (2)累積盈虧金額(仟元):-22,396
  5.計息方式:
  按本公司約當借款利率1.7%收取利息。
  6.還款之:
  (1)條件:
  依貸放之到期日或提前清償。
  (2)日期:
  借款日起一年內。
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  37,642
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  11.40
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分配股利
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.公司名稱:康聯訊科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
  規定辦理。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年3月14日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東會事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告書
  (2)民國112年度審計委員會查核報告書
  (3)庫藏股執行情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案
  (2)承認民國112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
  得依書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國113年4月13日起
  至民國113年4月23日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東
  ，務必於民國113年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，
  以利董事會回覆處理結果，且於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
  以掛號函件寄達。受理場所：康聯訊科技股份有限公司財會處
  (新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):370,386
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126,353
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-72,665
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-66,218
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-37,375
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-37,353
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.21
  11.期末總資產(仟元):715,415
  12.期末總負債(仟元):381,781
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):333,615
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司Connection Technology Systems NE AB 公告股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/03/29
  3.股東會召開地點:Teams-meeting
  4.召集事由一、報告事項:無。
  5.召集事由二、承認事項:(1)承認2023年度財務報表案。
  (2)不擬分配2023年度盈餘案。
  6.召集事由三、討論事項:無。
  7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。
  8.召集事由五、其他議案:無。
  9.召集事由六、臨時動議:無。
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無。