其他積體電路製造(261199)

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RICH CIRCLE

• 主旨: 本公司與子公司瑞群營造有限公司擬簽訂「台南市仁德區白崙段」 新建工程承攬合約。
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.契約種類:新建工程承攬合約
  2.事實發生日:113/6/26~113/6/26
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  瑞群營造有限公司為本公司100%持有之子公司
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  董事會授權董事長以不超過新台幣1,234,387,354元(含稅),簽訂
  「台南市仁德區白崙段」新建工程承攬合約。
  工程名稱:台南市仁德區白崙段
  工程總價(含稅):新臺幣1,234,387,354元整。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  興建住宅大樓供銷售
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  1.民國113年6月26日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國113年6月26日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  董事會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事長全權辦理；
  未來如遇法令變更或主管機關要求或為因應市場客觀環境而有修正必要時，
  亦授權董事長依相關規定辦理及簽署一切有關上述事項之契約及文件，
  辦理本次簽約事宜。

• 主旨: 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:
  各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

• 主旨: 本公司與子公司瑞群營造有限公司擬簽訂台南市永康區平道段 裝修工程承攬合約
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.契約種類:裝修工程承攬合約
  2.事實發生日:113/5/10~113/5/10
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  瑞群營造有限公司為本公司100%持有之子公司
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  董事會授權董事長已不超過新台幣338,377,998 元(含稅),
  簽訂「台南市永康區平道段」裝修工程承攬合約.
  工程名稱:台南永康區平道段
  工程總價(含稅):新臺幣338,377,998元整。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  興建住宅大樓供出售
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  1.民國113年5月10日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國113年5月10日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  董事會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事長全權辦理；
  未來如遇法令變更或主管機關要求或為因應市場客觀環境而有修正必要時，
  亦授權董事長依相關規定辦理及簽署一切有關上述事項之契約及文件，
  辦理本次簽約事宜。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經提報董事會
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):60
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7500)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7359)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7725)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7725)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
  11.期末總資產(仟元):3039322
  12.期末總負債(仟元):514074
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2525248
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜(修正報告案)
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路461號1樓101會議廳
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)一一二年度營業報告書。
  (二)一一二年度審計委員會查核報告書。
  (三)一一三年私募有價證券辦理情形報告。(修正)
  (四)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (五)一一二年度關係人交易情形報告。
  (六)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (二)一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂本公司章程案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:
  (一)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
  (1)行使期間：自民國113年5月25日至113年6月23日止
  (2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁
  網址https://www.stockvote.com.tw/

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 補充公告本公司取得台南市北區土地估價報告
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  坐落於台南市北區北區光賢段707地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段708地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段709地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段710地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段711地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段712地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段718地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段719地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段720地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段721地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段721-1地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段722地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段723地號土地
  2.事實發生日:113/3/15~113/3/15
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  坐落於台南市北區北區光賢段707地號(面積為112.33平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段708地號(面積為511.45平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段709地號(面積為160.68平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段710地號(面積為152.50平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段711地號(面積為498.92平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段712地號(面積為2019.28平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段718地號(面積為98.06平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段719地號(面積為117.51平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段720地號(面積為115.57平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段721地號(面積為153.46平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段721-1地號(面積為146.94平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段722地號(面積為567.33平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段723地號(面積為466.05平方公尺)持分1/1
  以上共13筆光賢段土地總面積共5120.08平方公尺(約1548.82坪)持分1/1
  交易總金額為新台幣捌億貳仟陸佰參拾捌萬元整。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人:自然人
  與公司關係:無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件:依合約約定方式給付
  契約限制條款:無
  其他重要約定:無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  本次交易之決定方式:議價
  價格決定之參考依據決策單位:董事長
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  展茂不動產估價師聯合事務所
  估價金額為新台幣831,718,649元
  11.專業估價師姓名:
  楊哲豪
  12.專業估價師開業證書字號:
  估價師開業證書:(109)北市估字第000287號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  取得營建用地興建房屋出售增加營業收入
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  不適用
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司取得台南市北區土地
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  坐落於台南市北區北區光賢段707地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段708地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段709地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段710地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段711地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段712地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段718地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段719地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段720地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段721地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段721-1地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段722地號土地
  坐落於台南市北區北區光賢段723地號土地
  2.事實發生日:113/3/15~113/3/15
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  坐落於台南市北區北區光賢段707地號(面積為112.33平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段708地號(面積為511.45平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段709地號(面積為160.68平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段710地號(面積為152.50平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段711地號(面積為498.92平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段712地號(面積為2019.28平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段718地號(面積為98.06平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段719地號(面積為117.51平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段720地號(面積為115.57平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段721地號(面積為153.46平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段721-1地號(面積為146.94平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段722地號(面積為567.33平方公尺)持分1/1
  坐落於台南市北區北區光賢段723地號(面積為466.05平方公尺)持分1/1
  以上共13筆光賢段土地總面積共5120.08平方公尺(約1548.82坪)持分1/1
  交易總金額為新台幣捌億貳仟陸佰參拾捌萬元整。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人:自然人
  與公司關係:無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件:依合約約定方式給付
  契約限制條款:無
  其他重要約定:無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  本次交易之決定方式:議價
  價格決定之參考依據決策單位:董事長
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  尚未取得鑑價報告
  11.專業估價師姓名:
  尚未取得鑑價報告
  12.專業估價師開業證書字號:
  尚未取得鑑價報告
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:是
  15.尚未取得估價報告之原因:
  為爭取交易時效性，無法即時取得鑑價報告。
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  取得營建用地興建房屋出售增加營業收入
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  不適用
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.公司名稱:瑞築建設股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司經113年2月27日董事會決議113年第一次私募普通股發行總股數為普通股
  68,051,000股，每股認購價格26.24元，合計新台幣1,785,658,240元，業已於
  113年3月12日收足股款。
  (2)增資基準日為113年03月12日。
  6.因應措施:本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元