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• 主旨: 本公司今日系統異常狀況說明
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/26
  2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:6/26上午8:30本公司監控機制發現
  〝提供券商電腦PC版系統〞發出異常警告，
  原因為盤前商品轉檔新程式上線，造成該時段大量客戶同時
  登入下載新商品檔時，系統出現壅塞情況，導致部份客戶有
  無法登入之情形。用戶端於8:45分登入者平均等候10-15分才
  會登入成功, 經緊急程式調整後，於上午9：50恢復正常。
  6.因應措施:系統出現異常警告後，本公司即進行商品檔部份
  程式調整，經測試及監控確認正常運作後，9:50透過簡訊通
  知券商電腦PC版服務已正常。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本次電腦PC版系統異常，後續相關版本的修正及說明將提供詳細異常
  報告予各券商。

• 主旨: 公告本公司一一二年員工認股權憑證發行日期
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/19
  2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證
  已於民國112年11月10日
  金管證發字第1120359972號申報生效在案，
  實際發行日期已於董事會決議授權董事長訂定之。
  (2)本次發行日期為113/06/19，
  發行1,500,000單位，
  發行價格為93.6元，
  其它相關資訊請參考
  公開資訊觀測站公告之資訊。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度
  營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過 現金股利配息基準日
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣5元
  4.除權（息）交易日:113/04/03
  5.最後過戶日:113/04/08
  6.停止過戶起始日期:113/04/09
  7.停止過戶截止日期:113/04/13
  8.除權（息）基準日:113/04/13
  9.現金股利發放日期:113/05/06
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/18
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：131,489,625
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/18
  2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
  1分配一一二年度董事酬勞及員工酬勞案
  2通過本公司一一二年度財務報表及營業報告書案
  3擬具本公司一一二年度之盈餘分派案
  4擬定現金股利除息基準日
  5本公司一一二年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
  6修訂「112年員工認股權憑證發行及認股辦法」案
  7修訂「核決權限表」案
  8修訂「113年嘉實投顧稽核計畫」案
  9通過本公司薪資報酬委員會所提建議案
  10訂定一一三年股東常會召集案暨股東會議題
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/18
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  一、一一二年度營業報告。
  二、審計委員會審查一一二年度查核報告。
  三、一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
  四、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  一、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  二、承認一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  無
  8.召集事由四、選舉事項:
  無
  9.召集事由五、其他議案:
  無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823372
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):551439
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175059
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):182024
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):155480
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):155479
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.91
  11.期末總資產(仟元):850028
  12.期末總負債(仟元):272950
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):577064
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過112年度員工認股權憑證 發行及認股辦法之修正
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/18
  2.原公告申報日期:112/08/11
  3.簡述原公告申報內容: 公告本公司董事會決議發行112年度
  第一次員工認股權憑證及認股辦法
  4.變動緣由及主要內容:本公司於112年10月31日向金融監督管理委員會提出
  「發行員工認股權憑證申報書」，承辦人員於審查過程中，要求修改
  「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」
  第三條　認股權人資格條件：
  (二) 實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、
  整體貢獻、特殊功績、或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，
  由董事會同意認定之，惟若為本公司經理人或具員工身份之董事者，
  應先經薪酬委員會同意後，提報董事會決議。
  從屬公司員工若兼具本公司經理人，亦須比照前述程序，
  經本公司薪酬委員會同意並經本公司董事會決議。若為前述以外之本公司員工，
  應先經本公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。
  5.變動後對公司財務業務之影響:無
  6.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會決議授權董事長購置不動產案
• 發言日期: 20231024
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20231024
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/10/24
  2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會決議授權董事長於新台幣3600萬範圍內，
  購買高雄辦公室。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無