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• 主旨: 公告本公司113年除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣57,107,250元(每股配發1.7元)
  4.除權（息）交易日:113/08/13
  5.最後過戶日:113/08/14
  6.停止過戶起始日期:113/08/15
  7.停止過戶截止日期:113/08/19
  8.除權（息）基準日:113/08/19
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/09/09
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司選任董事長
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳沖
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:吳沖
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)謝國榮
  (2)張晉銘
  (3)古立雄
  4.舊任者簡歷:
  (1)謝國榮：本公司獨立董事
  (2)張晉銘：本公司獨立董事
  (3)古立雄：本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)謝國榮
  (2)李國銘
  (3)洪登南
  6.新任者簡歷:
  (1)謝國榮：本公司獨立董事
  (2)李國銘：國富浩華聯合會計師事務所會計師
  (3)洪登南：本公司薪資報酬委員會委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：吳沖
  董事：黃瓊瑤
  3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司營業範圍相同或類似之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案表決時出席股東表決權總數為23,753,579權；經票決結果，
  贊成權數23,638,754權，反對權數15,852權，無效權數0權，棄權/未投
  票權數98,973權，本議案贊成占表決權數99.51%，經出席股東表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：吳沖
  (2)董事：黃瓊瑤
  (3)董事：施姵瑜
  (4)獨立董事：謝國榮
  (5)獨立董事：張晉銘
  (6)獨立董事：古立雄
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事：吳沖/本公司董事長
  (2)董事：黃瓊瑤/本公司總經理
  (3)董事：施姵瑜/本公司財務部協理
  (4)獨立董事：謝國榮/本公司獨立董事
  (5)獨立董事：張晉銘/本公司獨立董事
  (6)獨立董事：古立雄/本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：吳沖
  (2)董事：黃瓊瑤
  (3)董事：施姵瑜
  (4)獨立董事：謝國榮
  (5)獨立董事：李國銘
  (6)獨立董事：洪登南
  6.新任者簡歷:
  (1)董事：吳沖/本公司董事長
  (2)董事：黃瓊瑤/本公司總經理
  (3)董事：施姵瑜/本公司財務部協理
  (4)獨立董事：謝國榮/本公司獨立董事
  (5)獨立董事：李國銘/國富浩華聯合會計師事務所會計師
  (6)獨立董事：洪登南/本公司薪資報酬委員會委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：吳沖                         3,990,251股
  (2)董事：黃瓊瑤                         411,719股
  (3)董事：施姵瑜                          84,180股
  (4)獨立董事：謝國榮                           0股
  (5)獨立董事：李國銘                           0股
  (6)獨立董事：洪登南                           0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)謝國榮
  (2)張晉銘
  (3)洪登南
  4.舊任者簡歷:
  (1)謝國榮：本公司獨立董事
  (2)張晉銘：本公司獨立董事
  (3)洪登南：本公司薪資報酬委員會委員
  5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告
  6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/05~113/08/25
  10.新任生效日期:待董事會委任
  11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事(含獨立董事)案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/14
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:游國琛/本公司副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:施姵瑜/本公司財務部協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/14
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):145828
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55480
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11872
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22195
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17626
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17626
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
  11.期末總資產(仟元):1149026
  12.期末總負債(仟元):479611
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):669415
  14.其他應敘明事項:無