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• 主旨: 公告本公司112年度盈餘分派案之特別股股利配發基準日
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放特別股股利種類及金額:
  甲種特別股股息新台幣210,000,000元(每股新台幣4.2元)
  乙種特別股股息新台幣77,054,795元(每股新台幣1.5410959元)
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.特別股最後申請轉換日期:NA
  10.特別股停止轉換起始日期:NA
  11.特別股停止轉換截止日期:NA
  12.特別股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年度盈餘分派案之普通股股利配發基準日
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣1,699,501,344元(每股新台幣3元)
  股票股利新台幣566,500,450元(每股新台幣1元)
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:
  (1).現金股利發放日訂於113/08/16
  (2).股票股利於向經濟部完成變更登記後30日內交付，預定為113/08/16

• 主旨: 代子公司和雲行動服務股份有限公司公告董事長異動案
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:謝富來
  4.舊任者簡歷:和雲行動服務股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:謝富來
  6.新任者簡歷:和雲行動服務股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司和雲行動服務股份有限公司公告股東常會通過 解除董事競業行為限制案
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  謝富來董事、黃南光董事、(木通)口哲央董事、蘇純興董事、蘇利永董事、
  黃承洋董事、林彥良董事
  3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  蘇純興董事、蘇利永董事、(木通)口哲央董事、林彥良董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)蘇純興董事
  和通汽車投資有限公司董事
  和運國際融資租賃有限公司董事
  凱美士汽車科技(上海)有限公司董事
  (2)蘇利永董事
  上海豐藝建築裝璜有限公司董事長
  上海和德二手車經營有限公司董事長
  和通汽車投資有限公司副董事長
  天津永達信通科技有限公司執行董事暨總經理
  上海和晨汽車科技有限公司執行董事
  上海和冕汽車科技有限公司執行董事暨總經理
  上海眾信交通設施工程有限公司執行董事
  上海廣心文化傳媒有限公司執行董事暨總經理
  (3)(木通)口哲央董事
  和運國際融資租賃有限公司董事
  (4)林彥良董事
  和運國際融資租賃有限公司董事長
  和運(上海)商業保理有限公司執行董事
  和運(上海)汽車租賃有限公司執行董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  和通汽車投資有限公司:上海市靜安區江場三路238號1513、1514室
  和運國際融資租賃有限公司:上海市普陀區怒江北路427號9樓D座
  凱美士汽車科技(上海)有限公司:上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢
  上海豐藝建築裝璜有限公司:上海市閔行區顓興東路985號3幢5層
  上海和德二手車經營有限公司:上海市閔行區滬青平公路999號1幢一層A室
  天津永達信通科技有限公司:天津市濱海新區塘沽河南路1826號
  上海和晨汽車科技有限公司:上海市普陀區瀘定路276弄11號樓403室
  上海和冕汽車科技有限公司:上海市普陀區瀘定路276弄11號樓401室
  上海眾信交通設施工程有限公司:上海市嘉定區永盛路東回城南路北
  上海廣心文化傳媒有限公司:上海市寶山區真陳路1000號6樓E座507室
  和運(上海)商業保理有限公司:中國（上海）自由貿易試驗區富
  特西一路477號一層A72室
  和運(上海)汽車租賃有限公司:上海市普陀區怒江北路427號9樓901室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  和通汽車投資有限公司:投資經營決策、資金運作與財務管理、資訊服務、
  人員培訓等經營管理服務
  和運國際融資租賃有限公司:汽車租賃、批發、零售及支援服務
  凱美士汽車科技(上海)有限公司:車輛用品買賣
  上海豐藝建築裝璜有限公司:物業管理
  上海和德二手車經營有限公司:中古車買賣
  天津永達信通科技有限公司:車輛用品販賣及物業管理
  上海和晨汽車科技有限公司:車輛用品買賣
  上海和冕汽車科技有限公司:汽車零售
  上海眾信交通設施工程有限公司:物業管理
  上海廣心文化傳媒有限公司:各類廣告設計、製作等服務
  和運(上海)商業保理有限公司:保理業務
  和運(上海)汽車租賃有限公司:汽車租賃
  10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司和雲行動服務股份有限公司公告113年股東常會 改選後董事及監察人相關事宜
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－謝富來
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－黃南光
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－(木通)口哲央
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－蘇純興
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－蘇利永
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－黃承洋
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－林彥良
  監察人：和潤企業股份有限公司法人代表－長沼一生
  監察人：和潤企業股份有限公司法人代表－蘇瑟宜
  4.舊任者簡歷:
  謝富來：和雲行動服務股份有限公司董事長
  黃南光：和雲行動服務股份有限公司董事
  (木通)口哲央：和雲行動服務股份有限公司董事
  蘇純興：和雲行動服務股份有限公司董事
  蘇利永：和雲行動服務股份有限公司董事
  黃承洋：和雲行動服務股份有限公司董事
  林彥良：和雲行動服務股份有限公司董事
  長沼一生：和雲行動服務股份有限公司監察人
  蘇瑟宜：和雲行動服務股份有限公司監察人
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－謝富來
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－黃南光
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－(木通)口哲央
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－蘇純興
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－蘇利永
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－黃承洋
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－林彥良
  監察人：和潤企業股份有限公司法人代表－長沼一生
  監察人：和潤企業股份有限公司法人代表－蘇瑟宜
  6.新任者簡歷:
  謝富來：和雲行動服務股份有限公司董事
  黃南光：和雲行動服務股份有限公司董事
  (木通)口哲央：和雲行動服務股份有限公司董事
  蘇純興：和雲行動服務股份有限公司董事
  蘇利永：和雲行動服務股份有限公司董事
  黃承洋：和雲行動服務股份有限公司董事
  林彥良：和雲行動服務股份有限公司董事
  長沼一生：和雲行動服務股份有限公司監察人
  蘇瑟宜：和雲行動服務股份有限公司監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:@任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  董事：謝富來；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400
  董事：黃南光；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400
  董事：(木通)口哲央；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400
  董事：蘇純興；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400
  董事：蘇利永；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400
  董事：黃承洋；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400
  董事：林彥良；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400
  監察人：長沼一生；和潤企業股份有限公司法人代表；33,401,880
  監察人：蘇瑟宜；和潤企業股份有限公司法人代表；33,401,880
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/21~113/06/20
  11.新任生效日期:113/06/24
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司和雲行動服務股份有限公司公告113年股東常會 重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監察人改選案，當選名單如下：
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－謝富來
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－黃南光
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－(木通)口哲央
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－蘇純興
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－蘇利永
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－黃承洋
  董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－林彥良
  監察人：和潤企業股份有限公司法人代表－長沼一生
  監察人：和潤企業股份有限公司法人代表－蘇瑟宜
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過盈餘轉增資發行新股案
  (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
  (3)通過解除董事競業行為限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司發言人及代理發言人變動
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/13
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
   發言人：廖文忠/和潤企業資深副總經理
   代理發言人：廖欽佐/和潤企業協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   發言人：楊鎧榮/和潤企業協理
   代理發言人：林瑋/和潤企業資深經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆ESG永續經營委員會委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:ESG永續經營委員會
  3.舊任者姓名:
   劉源森
   林彥良
   廖文忠
   林瑞基
   廖欽佐
  4.舊任者簡歷:
   劉源森：本公司董事長
   林彥良：本公司總經理
   廖文忠：本公司資深副總經理
   林瑞基：本公司副總經理
   廖欽佐：本公司協理
  5.新任者姓名:
   劉源森
   林彥良
   林瑞基
   楊鎧榮
   吳柏松
  6.新任者簡歷:
   劉源森：本公司董事長
   林彥良：本公司總經理
   林瑞基：本公司副總經理
   楊鎧榮：本公司協理
   吳柏松：本公司協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，重新委任ESG永續經營委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/17~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆風險管理委員會委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
  3.舊任者姓名:
   黃銘祐
   張民杰
   毛維凌
  4.舊任者簡歷:
   黃銘祐：本公司獨立董事
   張民杰：本公司獨立董事
   毛維凌：本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   黃銘祐
   張民杰
   劉俞志
  6.新任者簡歷:
   黃銘祐：本公司獨立董事
   張民杰：本公司獨立董事
   劉俞志：元智大學資訊管理系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，重新委任風險管理委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/17~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   黃銘祐
   張民杰
   毛維凌
  4.舊任者簡歷:
   黃銘祐：本公司獨立董事
   張民杰：本公司獨立董事
   毛維凌：本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   黃銘祐
   張民杰
   劉俞志
  6.新任者簡歷:
   黃銘祐：本公司獨立董事
   張民杰：本公司獨立董事
   劉俞志：元智大學資訊管理系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，重新委任薪酬委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無