磁條卡、硬式磁碟片製造(274011)

SAG設計圖

SAG

SAG

無線射頻標籤用天線

無線射頻識別裝置

紗線型無線射頻識別模組及其製造方法

無線射頻晶片模組及其ＲＦＩＤ接收器

無線通訊裝置

無線通訊模組及其應用裝置控制系統與應用裝置控制方法

用於金屬環境之天線結構與裝置

用於金屬環境之天線結構與裝置

應用於金屬凹槽內的無線射頻通訊裝置及其製造方法

模組基板天線，以及用以組設該天線的模組基板

• 主旨: 公告113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事長決定現金股利配息基準日及發放日
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣84,548,000元(每股配發新台幣2元)
  4.除權（息）交易日:113/08/09
  5.最後過戶日:113/08/12
  6.停止過戶起始日期:113/08/13
  7.停止過戶截止日期:113/08/17
  8.除權（息）基準日:113/08/17
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/09/13
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張嘉容/韋僑科技(股)公司稽核副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/07
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113/02/29發佈重大訊息公告內部稽核主管異動。
  (2)本公司於113/05/07經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):328,192
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,562
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,052
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,291
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,625
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,625
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
  11.期末總資產(仟元):2,652,929
  12.期末總負債(仟元):1,112,845
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,540,084
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/02/29
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:張芳榕/韋僑科技(股)公司稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/03/01
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過委任後再另行公告。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,548,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  提列特別盈餘公積(元)D:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額借方餘額增提:-155849
  其他調整事項(元)F:
  確定福利計劃之再衡量數:388078
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第4季合併財務報告
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
  2.審計委員會通過日期:113/02/27
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,425,954
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):435,080
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,776
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):208,021
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,776
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,776
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.02
  11.期末總資產(仟元):2,697,399
  12.期末總負債(仟元):1,187,865
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,509,534
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:台中市大里區仁化工二路99號2樓會議室(本公司2樓會議室)。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
               (1)一一二年度營業報告。
               (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
               (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
               (4)一一二年度董事酬金報告。
  6.召集事由二、承認事項:
               (1)本公司一一二年度決算表冊案。
               (2)本公司一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:
    (1)依公司法172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
       得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300 字為限。
    (2)本公司訂於113年3月22日起至113年4月1日止，每日上午9 時至下午
        5 時受理股東就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請
       於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡
       人及聯絡方式。
    (3)受理股東提案處所、地址：韋僑科技股份有限公司(台中市大里區仁化工二路
       99號)。
    (4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。