電子器材、電子設備批發(464211)

其他辦公用機械器具批發(464499)

系統規劃、分析及設計(620212)

MEGAWIN

笙泉科技股份有限公司標章

笙泉

Megawin USB EasyCOM

Megawin USB EasyPOD

笙泉科技標章圖

電路封裝件

光接收裝置及其光通訊系統

照明裝置

觸發電路及電子裝置

三角積分類比／數位轉換裝置、循環式量化器及轉換方法

具有反轉式量化器的三角積分類比／數位轉換裝置、類比／數位轉換方法及反轉式量化器

一種照明裝置及其驅動模組

Ｎ準位積分三角類比／數位轉換器及控制方法

一種照明裝置及其驅動模組

一種照明裝置及其驅動模組

• 主旨: 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/18
  1.召開法人說明會之日期：113/06/18
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓11樓 (台北市民生東路三段156號11樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告 相關訊息，以利投資人區別暸解
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/12
  2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
  3.財務業務資訊:
  (1)單月
                    最近一月單月      去年同月      與去年同期增減%
                      (113/04)        (112/04)
  -----------------------------------------------------------------
  營業收入(百萬元)        30.33          29.53              2.71%
  稅前淨利(百萬元)        -5.67          -6.25              9.28%
  稅後純益(百萬元)        -5.67          -6.25              9.28%
  每股盈餘(元)            -0.14          -0.16             12.50%
  =================================================================
  (2)最近二個月累計
                    最近二個月累計   去年同期累計   與去年同期增減%
                  (113/03~113/04)   (112/03~112/04)
  -----------------------------------------------------------------
  營業收入(百萬元)        60.58           61.39            -1.32%
  稅前淨利(百萬元)        -9.63          -10.82            11.00%
  稅後純益(百萬元)        -9.65          -10.83            10.90%
  每股盈餘(元)            -0.24           -0.27            11.11%
  =================================================================
  (3)單季
                    最近一季單季      去年同期     與去年同期增減%
                    (113年第1季)    (112年第1季)
  -----------------------------------------------------------------
  營業收入(百萬元)        79.28           73.69             7.59%
  稅前淨利(百萬元)       -16.54          -18.09             8.57%
  稅後純益(百萬元)       -16.56          -18.09             8.46%
  每股盈餘(元)            -0.41           -0.46            10.87%
  ================================================================
  (4)最近四季累計
                      112年第2季至113年第1季
  -----------------------------------------------------------------
  營業收入(百萬元)            376.87
  稅前淨利(百萬元)            -39.52
  稅後純益(百萬元)            -39.74
  每股盈餘(元)                 -0.99
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:無
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無
  6.其他應敘明事項:
  (1)以上113年3月及113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
     準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
  (2)最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
  (3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經
     會計師查核(閱)。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事 溫國良
  董事 廖崇榮
  獨立董事  林坤志
  獨立董事  許銘顯
  獨立董事  楊順卿
  3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
  4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經表決後通過
  贊成權數:23,665,115
  反對權數:23,505
  無效權數:0
  棄權/未投票權數:617,294
  出席股東表決權數:24,305,914
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:林坤志、唐經洲、徐嘉宏
  4.舊任者簡歷:
  林坤志：鼎強科技(股)公司董事長
  唐經洲：南台科技大學電子工程系教授
  徐嘉宏：振道科技顧問有限公司董事
          宣喬科技(股)公司顧問
          華能光電科技(股)公司董事
  5.新任者姓名:林坤志、許銘顯、楊順卿
  6.新任者簡歷:
  林坤志：鼎強科技(股)公司董事長
  許銘顯：允連國際股份有限公司總經理
  楊順卿：菱生精密工業股份有限公司董事
          易華電子股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/05~113/07/04
  10.新任生效日期:113/05/20
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:林坤志、唐經洲、徐嘉宏
  4.舊任者簡歷:
  林坤志：鼎強科技(股)公司董事長
  唐經洲：南台科技大學電子工程系教授
  徐嘉宏：振道科技顧問有限公司董事
          宣喬科技(股)公司顧問
          華能光電科技(股)公司董事
  5.新任者姓名:林坤志、許銘顯、楊順卿
  6.新任者簡歷:
  林坤志：鼎強科技(股)公司董事長
  許銘顯：允連國際股份有限公司總經理
  楊順卿：菱生精密工業股份有限公司董事
          易華電子股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/05~113/07/04
  10.新任生效日期:113/05/20
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司法人董事之代表人變動
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/20
  2.法人名稱:笙德國際投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:蕭秉毅
  4.舊任者簡歷:笙泉科技股份有限公司 協理
  5.新任者姓名:溫靜茹
  6.新任者簡歷:昱誠建設股份有限公司 副總
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
  9.新任生效日期:113/05/20
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:溫國良
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:溫國良
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:113年股東常會董事全面改選，依法規定推選董事長。
  9.新任生效日期:113/05/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司選舉第十屆董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事任期屆滿全面改選
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事 溫國良
   董事 王鋕煌
   董事 笙德國際投資(股)公司
   獨立董事 唐經洲
   獨立董事 林坤志
   獨立董事 徐嘉宏
  4.舊任者簡歷:
   溫國良 本公司董事長
   王鋕煌 本公司產品開發中心副總
   笙德國際投資(股)公司
   唐經洲 南台科技大學電子工程系教授
   林坤志 鼎強科技(股)公司董事長
   徐嘉宏 振道科技顧問有限公司董事
          宣喬科技(股)公司顧問
          華能光電科技(股)公司董事
  5.新任者職稱及姓名:
   董事 溫國良
   董事 林明為
   董事 笙德國際投資(股)公司
   董事 廖崇榮
   獨立董事 林坤志
   獨立董事 許銘顯
   獨立董事 楊順卿
  6.新任者簡歷:
   溫國良 本公司董事長
   林明為 本公司總經理
   笙德國際投資(股)公司
   廖崇榮 本公司營運行銷中心協理
   林坤志 鼎強科技(股)公司董事長
   許銘顯 允連國際股份有限公司總經理
   楊順卿 菱生精密工業股份有限公司董事
          易華電子股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  董    事：
          溫國良                 2,934,598股
          林明為                         0股
          笙德國際投資(股)公司   1,804,935股
          廖崇榮                    37,000股
  獨立董事：
          林坤志                         0股
          許銘顯                         0股
          楊順卿                         0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05-113/07/04
  11.新任生效日期:113/05/20
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任期113/05/20~116/05/19。

• 主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股 暨訂定基準日相關事宜
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  不適用。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:11.20元
  9.員工認購股數或配發金額:73,000股
  10.公開銷售股數:不適用。
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
  14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才。
  15.其他應敘明事項:增資基準日訂為民國113年05月20日。