其他食用菇蕈栽培(011699)

其他非酒精飲料製造(092099)

其他未分類食品製造(089999)

非酒精飲料批發(454700)

Lumino

金大心Golden Future

37 Labtico

PumpTide

常舒寧

養粹金方

A.C. FACTOR

每日淨（簡體字）

晶明亮

勁勇速

具有高分子量雲芝多醣粉末製程系統

強制對流式吊籃萃取設備

利用葡聚醣及菇蕈多醣體組成物促進自然殺手細胞之活性或促進IgA或IgM抗體的生成的方法

複合多醣體飲品

益生菌包覆結構

製作熱封型乳酸菌發酵生產後生元之裝置

靈芝複合多醣體組成物

可提高水中分散性之發酵來源維生素K2食品結構

可提高安定性之發酵來源維生素K2食品結構

乳酸菌產品管理鑑別設備

• 主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣82,919,586元，每股配發2.0元。
  4.除權（息）交易日:113/07/10
  5.最後過戶日:113/07/11
  6.停止過戶起始日期:113/07/12
  7.停止過戶截止日期:113/07/16
  8.除權（息）基準日:113/07/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭
  董事 佳格食品股份有限公司代表人姚毅駿
  董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁
  董事 金晉德
  獨立董事 陳宗民
  獨立董事 邱芳才
  獨立董事 黃毓棋
  獨立董事 洪曉萍
  3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司業務範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭
  董事 金晉德
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)陳威仁董事
  江蘇達亞生技醫藥有限公司副董事長；江蘇生達生技醫藥有限公司總經理。
  (2)范滋庭董事
  江蘇生達生技醫藥有限公司董事長；江蘇達亞生技醫藥有限公司董事長；
  上海生達正誠醫藥有限公司董事長。
  (3)金晉德董事
  東莞金穎生物科技有限公司 董事；江蘇金穎生物科技有限公司 董事。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  江蘇達亞生技醫藥有限公司：江蘇省泰州市佩蘭路8號
  江蘇生達生技醫藥有限公司：江蘇省泰州市佩蘭路8號
  上海生達正誠醫藥有限公司：上海市徐匯區漕溪北路398號2703室
  東莞金穎生物科技有限公司：東莞市松山湖科技產業園區總部二路15號
  星河科技園一樓104室
  江蘇金穎生物科技有限公司：泰州市藥城大道1號科技大廈405室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  江蘇達亞生技醫藥有限公司：藥品、醫療器械的研發、開發等。
  江蘇生達生技醫藥有限公司：藥品研發及技術諮詢等。
  上海生達正誠醫藥有限公司：各類藥品及食品銷售。
  東莞金穎生物科技有限公司及江蘇金穎生物科技有限公司：
  保健食品與包裝食品批發、生物製品與保健食品之技術服務業務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  陳宗民
  邱芳才
  林世勳
  4.舊任者簡歷:
  陳宗民/本公司獨立董事，台聚集團總經理室特別助理
  邱芳才/本公司獨立董事，慶鑫會計師事務所會計師所長
  林世勳/本公司獨立董事，育誠法律事務所負責律師
  5.新任者姓名:另行召開董事會委任
  6.新任者簡歷:另行召開董事會委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿改選另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/28
  10.新任生效日期:另行召開董事會委任
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  陳宗民
  邱芳才
  林世勳
  4.舊任者簡歷:
  陳宗民/本公司獨立董事，台聚集團總經理室特別助理
  邱芳才/本公司獨立董事，慶鑫會計師事務所會計師所長
  林世勳/本公司獨立董事，育誠法律事務所負責律師
  5.新任者姓名:
  陳宗民
  邱芳才
  黃毓棋
  洪曉萍
  6.新任者簡歷:
  陳宗民/本公司獨立董事，台聚集團總經理室特別助理
  邱芳才/本公司獨立董事，慶鑫會計師事務所會計師所長
  黃毓棋/本公司獨立董事，育誠法律事務所(台南)資深律師
  洪曉萍/本公司獨立董事，平恆會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由新任獨立董事組成。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:張曉莉
  4.舊任者簡歷:金穎生物科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:張曉莉
  6.新任者簡歷:金穎生物科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事 張曉莉
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭
  董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁
  董事 佳格食品股份有限公司代表人YAO STEVEN YIH CHUN
  董事 金晉德
  獨立董事 陳宗民
  獨立董事 邱芳才
  獨立董事 林世勳
  4.舊任者簡歷:
  董事 張曉莉/本公司董事長
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁/生展生物科技董事長兼總經理
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭/生達化學製藥董事長兼總經理
  董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁/長利奈米生物科技總經理
  董事 佳格食品股份有限公司代表人YAO STEVEN YIH CHUN/佳格食品投資長
  董事 金晉德/本公司總經理
  獨立董事 陳宗民/台聚集團總經理室特別助理
  獨立董事 邱芳才/慶鑫會計師事務所會計師所長
  獨立董事 林世勳/育誠法律事務所負責律師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事 張曉莉
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭
  董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁
  董事 佳格食品股份有限公司代表人姚毅駿
  董事 金晉德
  獨立董事 陳宗民
  獨立董事 邱芳才
  獨立董事 黃毓棋
  獨立董事 洪曉萍
  6.新任者簡歷:
  董事 張曉莉/本公司董事長
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁/生展生物科技董事長兼總經理
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭/生達化學製藥董事長兼總經理
  董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁/長利奈米生物科技總經理
  董事 佳格食品股份有限公司代表人姚毅駿/Dermalab S.A.董事
  董事 金晉德/本公司總經理
  獨立董事 陳宗民/台聚集團總經理室特別助理
  獨立董事 邱芳才/慶鑫會計師事務所會計師所長
  獨立董事 黃毓棋/育誠法律事務所(台南)資深律師
  獨立董事 洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事 張曉莉 1,572,679股
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁 12,000,000股
  董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭 12,000,000股
  董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁 849,433股
  董事 佳格食品股份有限公司代表人姚毅駿 2,145,110股
  董事 金晉德 478,307股
  獨立董事 陳宗民 0股
  獨立董事 邱芳才 0股
  獨立董事 黃毓棋 0股
  獨立董事 洪曉萍 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十一屆董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議通過私募普通股補辦公開發行
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司109年度私募普通股股票12,000仟股，自交付日期110/02/26迄今已屆滿三年，
  依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募普通股補辦公開發行暨上櫃交易。
  (2)本公司董事會決議通過，就本申請案相關作業及時程授權董事長視實際情況依相關
  法令規定辦理。
  6.因應措施:向主管機關申請補辦公開發行　
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):118,386
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,612
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,794)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,554)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,310)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,310)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20)
  11.期末總資產(仟元):1,205,783
  12.期末總負債(仟元):403,820
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):801,963
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年第三次董事會重要決議事項：
  (1)通過民國113年第一季財務報告案。
  (2)通過本公司民國112年度董事酬勞分配案。
  (3)通過本公司民國112年度經理人員工酬勞分配案。
  (4)通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案。
  (5)通過109年度私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案。
  (6)通過銀行營運週轉金授信額度之新增與續約案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無