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餐具架

餐具架

垃圾桶

垃圾桶

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工具盒

工具箱之部分

枕頭

鍋具

具有收納工具件之千斤頂

• 主旨: 代重要子公司『特力屋股份有限公司』公告董事會決議 通過變更主辦會計案
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/07/11
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖萬居資深經理，貿易大中華財務部資深經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣毓婷資深經理，特力屋財務部資深經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:因組織調整
  7.生效日期:113/07/11
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李麗秋(公司治理及風險管理執行長)。
  3.許可從事競業行為之項目:擔任中欣實業股份有限公司策略及新事業開發執行長、
  公司治理及風險管理執行長。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經董事會決議通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司-特力屋股份有限公司公告調整品牌代理事業2部門 之營業資產及負債事宜
• 發言日期: 20240601
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240601
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
  分割
  2.事實發生日:113/6/1
  3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
  名稱:
  被分割公司：特力屋股份有限公司(下稱「特力屋公司」)
  受讓分割之既存公司：好好生活家居家具股份有限公司(原公司名稱:特力恩瑞股份
  有限公司) (下稱「好好生活公司」)
  4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
  好好生活公司
  5.交易相對人為關係人:是
  6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
  收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
  特力屋公司及好好生活公司均係特力股份有限公司(以下簡稱特力公司)直接或間接持股
  100%之子公司，基於落實集團間專業分工，提升營運績效及競爭力，由好好生活公司以
  現金為對價受讓特力屋公司品牌代理事業2部門之相關營業(含資產及負債)，本分割案
  屬集團組織架構調整，對特力屋公司股東權益無重大影響。
  7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
  本分割案為落實專業分工、提升整體營運績效及提高競爭力，屬集團組織架構調整。
  好好生活公司將以現金支付方式為對價取得分割受讓之相關營業資產與負債。
  分割基準日為113年5月31日。
  8.併購後預計產生之效益:
  透過本次分割進行組織調整，擬提高集團整體長期競爭力。
  9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
  屬集團組織架構調整，故不影響每股盈餘與淨值。
  10.併購之對價種類及資金來源:
  對價種類:現金。
  資金來源：自有資金。
  11.換股比例及其計算依據:
  (1)換股比例: 本分割案係以現金支付方式為對價，故不適用。
  (2)計算依據: 本分割案特力屋公司分割讓與之營業價值調整為新台幣17,185仟元，
  (分割基準日之帳面價值)。
  12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
  13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
  建拓聯合會計師事務所
  14.會計師或律師姓名:
  巫毓琪
  15.會計師或律師開業證書字號:
  北市會証字1740號
  16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
  (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
  、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
  、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
  ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
  併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
  業務健全性之影響評估):
  本會計師認為有關此次特力屋公司擬將品牌代理事業2部門之相關營業(含資產及負債)
  分割讓與母公司百分之百持股之好好生活公司乙案，係依據評價基準日
  民國113年1月31日經自行結算之財務報表帳面價值為依據，並考量折舊、資本支出計畫
  及預估至分割基準日相關科目之價值變化等因素進行評估，並擬依照財團法人中華民國
  會計研究發展基金會之相關問答集及解釋函等進行會計處理，故特力屋公司擬分割讓與
  之營業價值，預計為新台幣17,185仟元，由好好生活公司以現金乙次給付予特力屋公司
  作為對價，尚屬合理。
  17.預定完成日程:
  分割基準日民國113年5月31日。
  18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
  (1)自分割基準日起，特力屋公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為
  有效之一切權利義務，均由好好生活公司依法概括承受；如需辦理相關手續，特力屋
  公司應配合之。
  (2)除分割讓與之負債與分割前特力屋公司之債務係可分者外，好好生活公司應就分割前
  特力屋公司所負債務，於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法規定與特力屋公司負連帶
  清償責任。但債權人之債權請求權，自分割基準日起二年內不行使而消滅。
  19.參與合併公司之基本資料(註三):
  不適用。
  20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
  分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
  本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
  (1)分割讓與之營業價值：以分割讓與之資產減負債帳面價值計算之，預計為
  新台幣17,185仟元。
  (2)分割讓與之資產：預計為新台幣220,283仟元。
  (3)分割讓與之負債：預計為新台幣203,098仟元。
  (4)本分割案特力屋公司分割讓與之營業價值為新台幣17,185仟元，由好好生活
  公司以現金乙次給付予特力屋公司作為對價。
  21.併購股份未來移轉之條件及限制:
  無。
  22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
  解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
  、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
  特力屋公司營運無重大變化，不影響公司股東之權益。
  23.其他重要約定事項:
  無。
  24.其他與併購相關之重大事項:
  特力屋公司營運無重大變化，不影響公司股東之權益。
  25.本次交易，董事有無異議:否
  26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
  、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
  參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
  等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
  特力屋公司何湯雄董事、李麗秋董事、何采容董事均係法人董事-特力股份有限公司
  （以下簡稱特力公司）指派之代表人，與本案交易相對人（好好生活公司）之法人
  董事為同一人，且特力公司直間接持有特力屋公司及好好生活公司全數股權，依
  企業併購法第35條第13項準用同法第18條第6項規定，仍得參與本分割案之決議
  並行使表決權，且鑒於其等所代表法人，並未因本分割案而有特別取得權利、免
  除義務、喪失權利或新負義務之情事，故參與本案討論及表決尚無致損害本公司
  利益而須迴避之虞，仍得行使表決權；前開董事說明其贊成本分割案之理由如下：
  特力屋公司因本分割品牌代理事業2部門已取得相對應之現金對價，並經獨立專家
  出具意見在案，故本分割案對特力屋公司股東權益無重大影響，且從公司長期發展
  規劃來看，利於特力屋公司落實集團專業分工、提升整體營運績效及競爭力，本分割
  案對雙方資源將可有效分配，實現整體股東權益，符合股東最佳利益及特力屋公司利益。
  27.是否涉及營運模式變更:否
  28.營運模式變更說明(註四):
  不適用
  29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
  不適用
  30.資金來源(註五):
  不適用
  31.其他敘明事項(註六):
  補充說明113年2月20日公告
  註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
  　　　價證券之處理原則。
  註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
  註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
  　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
  註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
  註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

• 主旨: 代重要子公司-特力屋股份有限公司董事會決議通過公告調整 品牌代理事業1部門之營業資產及負債事宜
• 發言日期: 20240601
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
  分割
  2.事實發生日:113/5/31
  3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
  名稱:
  被分割公司：特力屋股份有限公司(下稱「特力屋公司」)
  受讓分割之既存公司：特家股份有限公司(下稱「特家公司」
  4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
  特家公司
  5.交易相對人為關係人:是
  6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
  收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
  特力屋公司及特家公司均係特力股份有限公司(以下簡稱特力公司)直接或間接持股100%之
  子公司，基於落實集團間專業分工，提升營運績效及競爭力，由特家公司以現金為對價受
  讓特力屋公司品牌代理事業1部門之相關營業(含資產及負債)，本分割案屬集團組織架構
  調整，對特力屋公司股東權益無重大影響。
  7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
  本分割案為落實專業分工、提升整體營運績效及提高競爭力，屬集團組織架構調整。
  特家公司將以現金支付方式為對價取得分割受讓之相關營業資產與負債。分割基準日
  為113年5月31日。
  8.併購後預計產生之效益:
  透過本次分割進行組織調整，擬提高集團整體長期競爭力。
  9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
  屬集團組織架構調整，故不影響每股盈餘與淨值。
  10.併購之對價種類及資金來源:
  對價種類:現金。
  資金來源：自有資金。
  11.換股比例及其計算依據:
  (1)換股比例: 本分割案係以現金支付方式為對價，故不適用
  (2)計算依據: 本分割案特力屋公司分割讓與之營業價值調整為新台幣8,375仟元，
  (分割基準日之帳面價值)。
  12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
  13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
  建拓聯合會計師事務所
  14.會計師或律師姓名:
  巫毓琪
  15.會計師或律師開業證書字號:
  北市會証字1740號
  16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
  (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
  、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
  、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
  ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
  併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
  業務健全性之影響評估):
  本會計師認為有關此次特力屋公司擬將品牌代理事業1部門之相關營業(含資產及負債)
  分割讓與母公司百分之百持股之特家公司乙案，係依據評價基準日民國113年1月31日
  經自行結算之財務報表帳面價值為依據，並考量折舊、資本支出計畫及預估至分割基準
  日相關科目之價值變化等因素進行評估，並擬依照財團法人中華民國會計研究發展基金
  會之相關問答集及解釋函等進行會計處理，故特力屋公司擬分割讓與之營業價值，預計
  為新台幣8,375仟元，由特家公司以現金乙次給付予特力屋公司作為對價，尚屬合理。
  17.預定完成日程:
  分割基準日民國113年5月31日。
  18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
  (1)自分割基準日起，特力屋公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日
  仍為有效之一切權利義務，均由特家公司依法概括承受；如需辦理相關手續，特力屋
  公司應配合之。
  (2)除分割讓與之負債與分割前特力屋公司之債務係可分者外，特家公司應就分割前
  特力屋公司所負債務，於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法規定與特力屋公司負
  連帶清償責任。
  但債權人之債權請求權，自分割基準日起二年內不行使而消滅。
  19.參與合併公司之基本資料(註三):
  不適用。
  20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
  分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
  本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
  (1)分割讓與之營業價值：以分割讓與之資產減負債帳面價值計算之，預計為新台幣
  8,375仟元。
  (2)分割讓與之資產：預計為新台幣101,980仟元。
  (3)分割讓與之負債：預計為新台幣93,605仟元。
  (4)本分割案特力屋公司分割讓與之營業價值為新台幣8,375仟元，由特家公司以現金
  乙次給付予特力屋公司作為對價。
  21.併購股份未來移轉之條件及限制:
  無。
  22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
  解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
  、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
  特力屋公司營運無重大變化，不影響公司股東之權益。
  23.其他重要約定事項:
  無。
  24.其他與併購相關之重大事項:
  特力屋公司營運無重大變化，不影響公司股東之權益。
  25.本次交易，董事有無異議:否
  26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
  、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
  參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
  等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
  特力屋公司何湯雄董事、李麗秋董事、何采容董事均係法人董事-特力股份有限公司
  （以下簡稱特力公司）指派之代表人，與本案交易相對人（特家公司）之法人董事
  為同一人，且特力公司直間接持有特力屋公司及特家公司全數股權，依企業併購法第
  35條第13項準用同法第18條第6項規定，仍得參與本分割案之決議並行使表決權，
  且鑒於其等所代表法人，並未因本分割案而有特別取得權利、免除義務、喪失權利
  或新負義務之情事，故參與本案討論及表決尚無致損害本公司利益而須迴避之虞，
  仍得行使表決權；前開董事說明其贊成本分割
  案之理由如下：
  特力屋公司因本分割品牌代理事業1部門已取得相對應之現金對價，並經獨立專家
  出具意見在案，故本分割案對特力屋公司股東權益無重大影響，且從公司長期發展
  規劃來看，利於特力屋公司落實集團專業分工、提升整體營運績效及競爭力，本分割
  案對雙方資源將可有效分配，實現整體股東權益，符合股東最佳利益及特力屋公司利益。
  27.是否涉及營運模式變更:否
  28.營運模式變更說明(註四):
  不適用
  29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
  不適用
  30.資金來源(註五):
  不適用
  31.其他敘明事項(註六):
  補充說明113年2月20日公告
  註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
  　　　價證券之處理原則。
  註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
  註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
  　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
  註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
  註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

• 主旨: 本公司股東會決議通過解除董事及其代表人競業禁止限制
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李麗秋董事、何湯雄董事、何采容董事、
  李逸川獨立董事。
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)何湯雄董事：中欣實業股份有限公司董事長、特安康股份有限公司董事長。
  (2)李麗秋董事：中欣實業股份有限公司董事。
  (3)何采容董事：中欣實業股份有限公司董事。
  (4)李逸川獨立董事：展悅建設股份有限公司總經理。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數
  430,914,041權，佔出席總權數99.32%；反對權數86,547權；棄權權數2,850,798權；
  贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長事宜
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
  3.舊任者姓名:李麗秋董事長。
  4.舊任者簡歷:特力股份有限公司董事長。
  5.新任者姓名:李麗秋董事長。
  6.新任者簡歷:特力股份有限公司董事長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿。
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過委任第六屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  賴永吉先生。
  劉廷揚先生。
  黃心賢先生。
  李逸川先生。
  4.舊任者簡歷:
  特力(股)公司獨立董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
  特力(股)公司獨立董事、國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
  特力(股)公司獨立董事、建源法律事務所所長。
  特力(股)公司獨立董事、展悅建設股份有限公司總經理。
  5.新任者姓名:
  賴永吉先生。
  劉廷揚先生。
  黃心賢先生。
  李逸川先生。
  6.新任者簡歷:
  特力(股)公司獨立董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
  特力(股)公司獨立董事、國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
  特力(股)公司獨立董事、建源法律事務所所長。
  特力(股)公司獨立董事、展悅建設股份有限公司總經理。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿及新任。
  8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26。
  10.新任生效日期:113/05/30。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  賴永吉先生。
  劉廷揚先生。
  黃心賢先生。
  李逸川先生。
  4.舊任者簡歷:
  特力(股)公司獨立董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
  特力(股)公司獨立董事、國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
  特力(股)公司獨立董事、建源法律事務所所長。
  特力(股)公司獨立董事、展悅建設股份有限公司總經理。
  5.新任者姓名:
  賴永吉先生。
  劉廷揚先生。
  黃心賢先生。
  李逸川先生。
  6.新任者簡歷:
  特力(股)公司獨立董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
  特力(股)公司獨立董事、國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
  特力(股)公司獨立董事、建源法律事務所所長。
  特力(股)公司獨立董事、展悅建設股份有限公司總經理。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿及新任。
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26。
  10.新任生效日期:113/05/30。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱、姓名及國籍:
  李麗秋董事。
  何湯雄董事。
  何采容董事。
  獨立董事賴永吉。
  獨立董事劉廷揚。
  獨立董事黃心賢。
  獨立董事李逸川。
  4.舊任者簡歷:
  特力(股)公司董事長。
  特力(股)公司董事。
  特力(股)公司董事。
  正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
  國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
  建源法律事務所所長。
  展悅建設(股)公司總經理
  5.新任者職稱、姓名及國籍:
  李麗秋董事。
  何湯雄董事。
  何采容董事。
  獨立董事賴永吉。
  獨立董事劉廷揚。
  獨立董事黃心賢。
  獨立董事李逸川。
  6.新任者簡歷:
  特力(股)公司董事長。
  特力(股)公司董事。
  特力(股)公司董事。
  正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
  國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
  建源法律事務所所長。
  展悅建設股份有限公司總經理。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  董事:
  李麗秋董事：32,911,294股
  何湯雄董事：31,795,550股
  何采容董事：1,989,579股
  獨立董事：
  賴永吉獨立董事：0股
  劉廷揚獨立董事：0股
  黃心賢獨立董事：0股
  李逸川獨立董事：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
  16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
  17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
  18.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
  財務報表暨合併財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第17屆董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。