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• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
   現金股利：每股配發新台幣1.2元，合計NT$78,155,750元
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/05
  13.其他應敘明事項:
    本次現金股利之分配計算至元為止，元以下全捨，分配未滿一元之畸零款合計數，
    列入公司之其他收入。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事程天縱
  (2)獨立董事李大經
  (3)獨立董事曾明仁
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事程天縱:和椿科技(股)公司董事長
  (2)獨立董事李大經:元大商業銀行(股)公司法人董事代表
  (3)獨立董事曾明仁:佳能企業(股)公司董事長/法人董事代表
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事程天縱
  (2)獨立董事李大經
  (3)獨立董事曾明仁
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事程天縱:和椿科技(股)公司董事長
  (2)獨立董事李大經:元大商業銀行(股)公司法人董事代表
  (3)獨立董事曾明仁:佳能企業(股)公司董事長/法人董事代表
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事程天縱
  (2)獨立董事李大經
  (3)獨立董事曾明仁
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事程天縱:和椿科技(股)公司董事長
  (2)獨立董事李大經:元大商業銀行(股)公司法人董事代表
  (3)獨立董事曾明仁:佳能企業(股)公司董事長/法人董事代表
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事程天縱
  (2)獨立董事李大經
  (3)獨立董事曾明仁
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事程天縱:和椿科技(股)公司董事長
  (2)獨立董事李大經:元大商業銀行(股)公司法人董事代表
  (3)獨立董事曾明仁:佳能企業(股)公司董事長/法人董事代表
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事會任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:陳國鴻
  (2)董事:竹林投資股份有限公司代表人:陳俊廷
  (3)董事:六意投資有限公司代表人:陳欣意
  (4)董事:洪銘琪
  (5)獨立董事:程天縱
  (6)獨立董事:李大經
  (7)獨立董事:曾明仁
  3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
  之同意行之。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  獨立董事:曾明仁
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  東莞能率科技有限公司董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  東莞能率科技有限公司:東莞市寮步鎮華南工業園
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  東莞能率科技有限公司:電子靜相照相機之產銷
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
  董事長:陳國鴻先生
  副董事長:陳俊廷先生
  4.舊任者簡歷:
  陳國鴻先生/好德科技股份有限公司董事長
  陳俊廷先生/好德科技股份有限公司副董事長
  5.新任者姓名:
  董事長:陳國鴻先生
  副董事長:陳俊廷先生
  6.新任者簡歷:
  陳國鴻先生/好德科技股份有限公司董事長
  陳俊廷先生/好德科技股份有限公司副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:六意投資有限公司代表人:陳哲宏
  (2)董事:陳國鴻
  (3)董事:竹林投資股份有限公司代表人:陳俊廷
  (4)董事:蔡再添
  (5)董事:洪銘琪
  (6)獨立董事:程天縱
  (7)獨立董事:李大經
  (8)獨立董事:曾明仁
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事:六意投資有限公司代表人:陳哲宏(本公司榮譽董事長)
  (2)董事:陳國鴻(本公司董事長)
  (3)董事:竹林投資股份有限公司代表人:陳俊廷(台林電通股份有限公司董事長兼總經理)
  (4)董事:蔡再添(本公司董事)
  (5)董事:洪銘琪(欣銓科技股份有限公司處長)
  (6)獨立董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)
  (7)獨立董事:李大經(元大商業銀行股份有限公司法人董事代表)
  (8)獨立董事:曾明仁(佳能企業股份有限公司董事長/法人董事代表)
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:陳國鴻
  (2)董事:竹林投資股份有限公司代表人:陳俊廷
  (3)董事:六意投資有限公司代表人:陳欣意
  (4)董事:六意投資有限公司代表人:吳麗山
  (5)董事:洪銘琪
  (6)董事:陳亮瑄
  (7)獨立董事:程天縱
  (8)獨立董事:李大經
  (9)獨立董事:曾明仁
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:陳國鴻(本公司董事長)
  (2)董事:竹林投資股份有限公司代表人:陳俊廷(台林電通股份有限公司董事長兼總經理)
  (3)董事:六意投資有限公司代表人:陳欣意(彩霞教育基金會執行長)
  (4)董事:六意投資有限公司代表人:吳麗山(本公司總經理)
  (5)董事:洪銘琪(欣銓科技股份有限公司處長)
  (6)董事:陳亮瑄(增蘭投資有限公司經理)
  (7)獨立董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)
  (8)獨立董事:李大經(元大商業銀行股份有限公司法人董事代表)
  (9)獨立董事:曾明仁(佳能企業股份有限公司董事長/法人董事代表)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事:陳國鴻(5,548,984股)
  (2)董事:竹林投資股份有限公司代表人:陳俊廷(2,325,266股)
  (3)董事:六意投資有限公司代表人:陳欣意(912,628股)
  (4)董事:六意投資有限公司代表人:吳麗山(912,628股)
  (5)董事:洪銘琪(430,405股)
  (6)董事:陳亮瑄(2,771,013股)
  (7)獨立董事:程天縱(0股)
  (8)獨立董事:李大經(0股)
  (9)獨立董事:曾明仁(0股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  11.新任生效日期:113/06/21
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選全體董事案。
  當選人名單如下：
  (1)董事:陳國鴻
  (2)董事:竹林投資(股)公司代表人:陳俊廷
  (3)董事:六意投資有限公司代表人:陳欣意
  (4)董事:六意投資有限公司代表人:吳麗山
  (5)董事:洪銘琪
  (6)董事:陳亮瑄
  (7)獨立董事:程天縱
  (8)獨立董事:李大經
  (9)獨立董事:曾明仁
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:好德科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  李大經先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事
  設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
  6.因應措施:
  李大經先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，因考量其具有商務、企業管
  理等豐富工作經驗及公司治理專才經驗，對公司有明顯之助益，本次將繼續提名
  為獨立董事候選人，藉由其專長繼續行使獨立董事職責，給予董事會適時監督並
  提供專業意見。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號7樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  （1）112年度營業報告
  （2）審計委員會審查112年度決算表冊報告
  （3）112年度員工及董事酬勞分派情形報告
  （4）112年度資金貸與及背書保證情形報告
  （5）修訂本公司「董事會議事規範」報告
  6.召集事由二、承認事項:
  （1）承認112年度營業報告書及財務報表案
  （2）承認112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:
  （1）修訂本公司「公司章程」案(新增)
  （2）修訂本公司「股東會議事規則」案
  8.召集事由四、選舉事項:
  （1）改選全體董事案
  9.召集事由五、其他議案:
  （1）解除本公司新任董事競業禁止之限制案
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):631,645
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,608
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,344
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,441
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,871
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,871
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
  11.期末總資產(仟元):2,548,355
  12.期末總負債(仟元):935,902
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,612,453
  14.其他應敘明事項:無