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- 主旨: 公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：台苯投資有限公司代表人：林文淵
(2)董事：台灣化學綠能股份有限公司代表人：王炯棻
(3)董事：台灣化學綠能股份有限公司代表人：王彩碧
(4)董事：春雨工廠股份有限公司代表人：陳其泰
(5)董事：川圃投資控股股份有限公司代表人：陳建甫
(6)董事：安慶開發股份有限公司代表人：徐定睿
(7)獨立董事：簡金成
(8)獨立董事：黃瑞沐
(9)獨立董事：劉子猛
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：台苯投資有限公司代表人：林文淵
東森電視事業(股)公司董事長
海外投資開發(股)公司董事長
陽明山天籟大飯店(股)公司董事
榮剛材料科技(股)公司董事
聯合再生能源(股)公司董事
大魯閣實業(股)公司獨立董事
樂迦再生科技(股)公司獨立董事
(2)董事：台灣化學綠能股份有限公司代表人：王炯棻
金智富資產管理股份有限公司董事長
台灣鋼鐵股份有限公司董事長
台灣網通投資控股股份有限公司董事長
榮剛材料科技股份有限公司董事長
精剛精密科技股份有限公司董事長
台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事長
台鋼運動行銷股份有限公司董事長
禾揚投資股份有限公司董事長
榮洋投資股份有限公司董事長
納能股份有限公司董事長
玉璟有限公司董事長
東贏管理顧問股份有限公司董事長
東穎企業有限公司董事長
台鋼科技大學董事
智冠科技股份有限公司董事
友訊科技股份有限公司董事
春雨工廠股份有限公司董事
春邦精密股份有限公司董事
春雨生醫股份有限公司董事
春雨投資股份有限公司董事
優競健身事業股份有限公司董事
上海春日機械工業有限公司董事
春雨(東莞)五金制品有限公司監事
上海友鉅五金制品有限公司監事
廣州金耘特殊金屬有限公司董事長
天津金耘特殊金屬有限公司董事長
西安金耘特殊金屬有限公司董事長
嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長
聚曜企業有限公司董事長
歐盈企業有限公司董事長
暉賢企業有限公司董事長
Alloy Tool Steel Inc.董事長
Gloria Material Technology Japan Co., Ltd.董事長
(3)董事：台灣化學綠能股份有限公司代表人：王彩碧
東贏管理顧問股份有限公司董事及總經理
(4)董事：春雨工廠股份有限公司代表人：陳其泰
春日機械工業股份有限公司董事長
春邦精密股份有限公司董事長
精剛投資股份有限公司董事長
春雨投資股份有限公司董事長
春雨生醫股份有限公司董事長
立蕎投資股份有限公司董事長
百佳圓投資股份有限公司董事長
春雨工廠股份有限公司董事
久陽精密股份有限公司董事
官田鋼鐵股份有限公司董事
台鋼運動行銷股份有限公司監察人
東弘金屬工業股份有限公司監察人
台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司監察人
(5)董事：川圃投資控股股份有限公司代表人：陳建甫
川圃投資控股股份有限公司董事長
玉川文化投資股份有限公司董事長
帑慶股份有限公司董事長
耀淇實業股份有限公司董事長
耀鈦實業股份有限公司董事長
耀荃實業股份有限公司董事長
耀理實業股份有限公司董事長
穎達農牧股份有限公司董事長
寒軒企業股份有限公司董事
國光生物科技股份有限公司董事
生華生物科技股份有限公司董事
景盛投資控股股份有限公司董事
承信環境科技股份有限公司董事
高雄銀行股份有限公司董事
穩騰投資股份有限公司董事
翔璟投資股份有限公司董事
田圃企業股份有限公司董事
田潤股份有限公司董事
玖騰股份有限公司董事
潤成股份有限公司董事
立潤股份有限公司董事
(6)董事：安慶開發股份有限公司代表人：徐定睿
視影實業股份有限公司董事
元耀開發股份有限公司董事
尚鏵股份有限公司董事
(7)獨立董事：簡金成
春雨工廠股份有限公司
智冠科技股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：黃瑞沐
聯合光纖通信股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事：劉子猛
榮剛材料科技股份有限公司獨立董事
明遠精密科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：台灣化學綠能股份有限公司代表人：王炯棻
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)上海春日機械工業有限公司董事
(2)春雨(東莞)五金制品有限公司監事
(3)上海友鉅五金制品有限公司監事
(4)廣州金耘特殊金屬有限公司董事長
(5)天津金耘特殊金屬有限公司董事長
(6)西安金耘特殊金屬有限公司董事長
(7)嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長
(8)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海春日機械工業有限公司
中國上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號
(2)春雨(東莞)五金制品有限公司監事
中國廣東省東莞市大朗鎮松木山管理區
(3)上海友鉅五金制品有限公司監事
中國上海市寶山區羅涇鎮民營路5號
(4)廣州金耘特殊金屬有限公司
廣東省經濟技術開發區西區淡水三街46號
(5)天津金耘特殊金屬有限公司
天津市濱海新區天津開發區第十大街70號
(6)西安金耘特殊金屬有限公司
西安市未央區鳳城十二路與明光路交彙處凱瑞A座
(7)嘉興金耘特殊金屬有限公司
浙江省嘉興市塘彙街曙光路128號
(8)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司
浙江省嘉興市塘彙街曙光路128號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海春日機械工業有限公司－各種螺絲、螺帽機械及零件之製造、裝配、買賣業務。
(2)春雨(東莞)五金制品有限公司－磨光鋼棒、磨光線材、球化退火線材。汽車、鐵道、
鋼構、電子、家電、家具類螺絲螺帽等。
(3)上海友鉅五金制品有限公司－小五金貿易。
(4)廣州金耘特殊金屬有限公司－鍛件及粉末冶金製品製造；其他有色金屬壓延加工；模
具製造；有色金屬合金製造；通用和專用儀器儀表的元件、器件製造；機械技術諮詢
、交流服務；銷售本公司生產的產品。
(5)天津金耘特殊金屬有限公司－特殊鋼材（工具鋼、合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、高速鋼
、碳鋼、鍛件）、特殊合金材料（切削加工用硬質合金、鈦合金）、精密模具、模具
標準件的生產、加工、銷售，並提供相關的技術諮詢服務。
(6)西安金耘特殊金屬有限公司－生產加工、銷售高品質高強度特鋼鍛軋材以及航空航天
、車用、醫療、能源等行業用新型材料（工模具鋼、合金鋼、不銹鋼、雙相不銹鋼、
機械用鋼、鈦合金、高溫合金等特殊金屬材料）和特殊鍛件以及精密拉伸模具、模具
標準件（用鋼結合金、碳鋼、特殊鋼等特殊金屬材料生產），以及上述產品的來料加
工、進出口及技術諮詢服務等業務。
(7)嘉興金耘特殊金屬有限公司－加工、生產銷售切削加工用硬質合金、合金鋼、合金鐵
、高溫合金、鈦及鈦合金、特殊鍛件、輥輪、鑄錠、鍛胚、壞料、線材、管材以及精
密拉伸模具、沖壓模具、機具標準件（用鋼結合金、鏡面鋼、特殊鋼、碳鋼、特殊金
屬材料生產）；特殊鍛件、模具標準件的設計。
(8)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司－生產銷售金屬合金材料、飛機零配件、精密機械設
備、模具及標準件。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事：台苯投資有限公司代表人：林文淵
(2) 董事：台苯投資有限公司代表人：陳柏元
(3) 董事：金智宏投資有限公司代表人：王炯棻
(4) 董事：台苯投資有限公司代表人：陳建甫
(5) 董事：春雨工廠股份有限公司代表人：陳其泰
(6) 董事：安慶開發股份有限公司代表人：徐定睿
(7) 董事：開疆股份有限公司代表人：孫稚堯
(8) 獨立董事：簡金成
(9) 獨立董事：黃瑞沐
(10)獨立董事：林郁昌
(11)獨立董事：劉子猛
4.舊任者簡歷:
(1)董事：台苯投資有限公司代表人：林文淵
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
東森電視事業股份有限公司董事長
(2)董事：台苯投資有限公司代表人：陳柏元
台灣苯乙烯工業股份有限公司副董事長
(3)董事：金智宏投資有限公司代表人：王炯棻
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
台灣鋼鐵股份有限公司董事長
(4)董事：台苯投資有限公司代表人：陳建甫
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
川圃投資控股股份有限公司董事長
(5)董事：春雨工廠股份有限公司代表人：陳其泰
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
春雨工廠股份有限公司董事長
(6)董事：安慶開發股份有限公司代表人：徐定睿
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
視影實業股份有限公司發行人、總經理
(7)董事：開疆股份有限公司代表人：孫稚堯
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
(8)獨立董事：簡金成
台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事
春雨工廠股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事：黃瑞沐
台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事
聯合光纖通信股份有限公司獨立董事
(10)獨立董事：林郁昌
台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事
聯合光纖通信股份有限公司董事長
(11)獨立董事：劉子猛
台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事
榮剛材料科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事：台苯投資有限公司代表人：林文淵
(2) 董事：台灣化學綠能股份有限公司代表人：王炯棻
(3) 董事：台灣化學綠能股份有限公司代表人：王彩碧
(4) 董事：春雨工廠股份有限公司代表人：陳其泰
(5) 董事：川圃投資控股股份有限公司代表人：陳建甫
(6) 董事：安慶開發股份有限公司代表人：徐定睿
(7) 董事：開疆股份有限公司代表人：孫稚堯
(8) 獨立董事：簡金成
(9) 獨立董事：黃瑞沐
(10)獨立董事：劉子猛
(11)獨立董事：鍾珮汝
6.新任者簡歷:
(1)董事：台苯投資有限公司代表人：林文淵
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
東森電視事業股份有限公司董事長
(2)董事：台灣化學綠能股份有限公司代表人：王炯棻
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
台灣鋼鐵股份有限公司董事長
(3)董事：台灣化學綠能股份有限公司代表人：王彩碧
東贏管理顧問股份有限公司董事及總經理
(4)董事：春雨工廠股份有限公司代表人：陳其泰
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
春雨工廠股份有限公司董事長
(5)董事：川圃投資控股股份有限公司代表人：陳建甫
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
川圃投資控股股份有限公司董事長
(6)董事：安慶開發股份有限公司代表人：徐定睿
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
視影實業股份有限公司發行人、總經理
(7)董事：開疆股份有限公司代表人：孫稚堯
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
(8)獨立董事：簡金成
台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事
春雨工廠股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事：黃瑞沐
台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事
聯合光纖通信股份有限公司獨立董事
(10)獨立董事：劉子猛
台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事
榮剛材料科技股份有限公司獨立董事
(11)獨立董事：鍾珮汝
美侖飯店執行特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：台苯投資有限公司代表人：林文淵：10,000,000股
(2)董事：台灣化學綠能股份有限公司代表人：王炯棻：10,000股
(3)董事：台灣化學綠能股份有限公司代表人：王彩碧：10,000股
(4)董事：春雨工廠股份有限公司代表人：陳其泰：11,678,000股
(5)董事：川圃投資控股股份有限公司代表人：陳建甫：2,871,000股
(6)董事：安慶開發股份有限公司代表人：徐定睿：487,000股
(7)董事：開疆股份有限公司代表人：孫稚堯：800,000股
(8)獨立董事：簡金成：0股
(9)獨立董事：黃瑞沐：0股
(10)獨立董事：劉子猛：0股
(11)獨立董事：鍾珮汝：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/14~113/10/13
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,226,204
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(20,597)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(78,133)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(42,749)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,897)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(32,865)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):9,472,522
12.期末總負債(仟元):2,276,693
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,965,766
14.其他應敘明事項:無
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