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防燃性電纜

ＵＳＢ接頭之固定結構

薄型軟性天線之結構

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焊接型自動插入端子

• 主旨: 公告本公司審計委員會選任一席委員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:林財福
  6.新任者簡歷:台灣證券交易所(股)公司/業務委員(經理)、三顧股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:缺額補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
  10.新任生效日期:113/06/28~115/06/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止 之限制案
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林財福 獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會補選獨立董事一席
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱、姓名及國籍:獨立董事/林財福/中華民國
  6.新任者簡歷:台灣證券交易所(股)公司/業務委員(經理)、三顧股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:缺額補選
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
  11.新任生效日期:113/06/28~115/06/28
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
  16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
  17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
  18.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂『取得或處分資產理程序』部分條文案
  (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議停止辦理112年股東常會通過之 現金增資私募普通股案
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 16
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議變更日期:113/06/27
  2.原計畫申報生效之日期:112/06/29
  3.追補發行之日期:不適用。
  4.變動原因:本公司於112年股東常會通過，自股東會決議日起一年內，於貳仟萬股之
  額度內以私募方式辦理發行普通股案，因考量辦理期限將屆，董事會決議本私募
  普通股案截至113年股東常會開會日前尚未執行之數額，將不再繼續辦理，
  並提報113年股東常會。
  5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
  6.預計執行進度:不適用。
  7.預計完成日期:不適用。
  8.預計可能產生效益:不適用。
  9.與原預計效益產生之差異:不適用。
  10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
  11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):264,254
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,433
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,448)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,419)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34,636)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,575)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
  11.期末總資產(仟元):1,832,148
  12.期末總負債(仟元):932,756
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):879,865
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正公告本公司112年IFRS iXBRL合併財報申報 資訊及財務報告公告說明事項部份內容
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.公司名稱:今皓實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年IFRS iXBRL合併財報申報資訊及財務報告公告
  說明事項部份內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:
   (1)iXBRL：會計師查核(核閱)報告
   (2)財務報告公告說明事項：會計師查核報告日期及發文字號
  7.更正前金額/內容/頁次:
   (1)iXBRL：核閱或查核日期 2024-03-13
   (2)財務報告公告說明事項：
      日期：中華民國113年3月13日 發文字號：今皓字第113031312號
  8.更正後金額/內容/頁次:
   (1)iXBRL：核閱或查核日期 2024-03-15
   (2)財務報告公告說明事項：
      日期：中華民國113年3月15日 發文字號：今皓字第113031512號
  9.因應措施:發佈重大訊息並將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:依會計師意見更正

• 主旨: 公告董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/28
  3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)112年度營業報告書。
    (2)112年度審計委員會查核報告。
    (3)112年度董事酬金報告。
    (4)112年私募普通股執行情形報告。
    (5)本公司與勤天科技股份有限公司以現金為對價之股份轉換情形報告。
    (6)股東常會股東提案情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    (1)112年度營業報告書及財務報表案。
    (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
    (1)修訂『取得或處分資產作業程序』部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:
    (1)補選獨立董事案。
  9.召集事由五、其他議案:
    (1)解除新任獨立董事競業行為之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/30
  12.停止過戶截止日期:113/06/28
  13.其他應敘明事項:
    受理股東提案時間：113年5月3日至113年5月13日
    受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)
    電話：(02)2918-9189。