系統規劃、分析及設計(620212)

電腦套裝軟體批發(464112)

電腦及電腦週邊設備零售(483111)

衛星通信網路服務(610911)

nStock

Hybrid

凱衛 K WAY

凱衛資訊股份有限公司標章

凱衛資訊

凱衛資訊股份有限公司

KTBS 競價備援系統

BMAS 經營管理支援系統

凱衛及Ｋ圖

凱衛

顯示器螢幕之圖形化使用者介面

顯示器螢幕之圖形化使用者介面

顯示器螢幕之圖形化使用者介面

有價證券交易與資金風險管理方法及平台

• 主旨: 公告本公司一一三年六月十四日股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配表案
  3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:討論事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,267
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,828
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,625)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,739
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,860
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,860
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
  11.期末總資產(仟元):596,036
  12.期末總負債(仟元):208,015
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,021
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會決議除息基準日事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利，每股分派現金股利1.5元,共計46,011,900元
  4.除權（息）交易日:113/04/01
  5.最後過戶日:113/04/02
  6.停止過戶起始日期:113/04/03
  7.停止過戶截止日期:113/04/07
  8.除權（息）基準日:113/04/07
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/04/29
  13.其他應敘明事項:
  本公司股利之分配如嗣後經主管機關修正，或因買回本公司股份、
  庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，每股
  配息率因此發生變動者，授權董事長辦理變更股東配息率之相關事宜

• 主旨: 凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,011,900
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司113年召開股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷29號2樓（台北總公司教育訓練中心）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  （一）一一二年度營業概況報告。
  （二）審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。
  （三）一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  （四）一一二年度董事及經理人之績效目標達成情形報告。
   (五) 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
   (六) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (二)一一二年度盈餘分配表案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂本公司「公司章程」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第一六五條規定，自113年4月16日起至113年6月14日止停止股票過戶，
  故請於113年4月15(星期一)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構
  元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11巷35號B1)
  電話:(02)2768-6668)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年4月15日(最後過戶日)
  郵戳日期為憑。
  凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
  將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
  (2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東，屆時未收到之股東，
  請與本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
  (3)依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，開會
  通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址https://mops.twse.com.tw),不另
  寄發開會通知書及委託書。
  (4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日，檢附
  相關資料送達本公司(台北市松山區光復北路11巷35號5樓)，特此公告。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):227,357
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,491
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,029
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,021
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,868
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,868
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.44
  11.期末總資產(仟元):569,882
  12.期末總負債(仟元):146,793
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):423,089
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告
• 發言日期: 20231108
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231108
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/08
  2.審計委員會通過日期:112/11/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):175,502
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,882
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,269
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,612
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,114
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,114
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22
  11.期末總資產(仟元):565,476
  12.期末總負債(仟元):149,916
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):415,560
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20230928
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20230928
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/09/28
  2.法人名稱:眾城資本股份有限公司
  3.舊任者姓名:張道依
  4.舊任者簡歷:力宇教育事業股份有限公司董事長特助,
  艾爾教育股份有限公司產品研發經理
  5.新任者姓名:謝明哲
  6.新任者簡歷:謝謝設計股份有限公司董事長,眾星投資股份有限公司董事長
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15-115/06/14
  9.新任生效日期:112/10/01
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告修正本公司111年度年報部分資料
• 發言日期: 20230810
• 符合條款: 50
• 事實發生日: 20230810
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.接獲本中心函請補正日:112/08/09
  2.函請補正期限:112/08/10
  3.補正內容:修正年報P11-P13揭露董事成員獨立性相關資訊及P17、P18、P20揭露酬金
  之「總額」及「占稅後純益之比例」。
  4.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
  5.其他應敘明事項:無