氣體燃料供應(352000)

活栓、活閥製造(293311)

自有不動產租賃(681112)

消防警報設備裝修工程(433115)

欣泰

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日: 113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣357,835,409元(每股新台幣2.2元)
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/05
  6.停止過戶起始日期:113/07/06
  7.停止過戶截止日期:113/07/10
  8.除權（息）基準日:113/07/10
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:有關現金股利配息基準日由董事會授權董事長訂定。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重大決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司法人董事代表異動
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/03
  2.法人名稱:國軍退除役官兵輔導委員會
  3.舊任者姓名:羅仕冀
  4.舊任者簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會政風處副處長
  5.新任者姓名:楊長政
  6.新任者簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會事業管理處處長
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/21
  9.新任生效日期:113/06/03
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):715,036
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,654
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,737
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):129,490
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,117
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,117
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
  11.期末總資產(仟元):5,803,730
  12.期末總負債(仟元):2,994,996
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,808,734
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：357,835,409
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議113 年股東常會召開日期、地點及相關事宜
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路134 號4 樓會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會。
  5.召集事由一、報告事項:
  (1) 112 年度營業報告。
  (2) 112 年度審計委員會查核報告。
  (3) 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1) 112 年度營業報告書及財務報表案。
  (2) 112 年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
  得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：自113/04/5 起至113/04/15 止。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112 年度合併財報
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,583,286
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):570,024
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):441,696
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):479,787
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):387,367
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):387,367
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.38
  11.期末總資產(仟元):5,691,848
  12.期末總負債(仟元):2,984,230
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,707,618
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議
• 發言日期: 20231205
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20231205
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會日期:112/12/05
  2.薪資報酬委員會之召開日期:112/12/05
  3.董事會通過之薪資報酬:
  董事會考量其對公司的貢獻度，決議謝副總之退職金增加17.98%
  ,除迴避董事外,經全體在場出席董事1/2以上同意決議提高薪酬委員會建議之薪酬。
  4.薪酬委員會建議之薪資報酬:依勞基法規定,給予退職金45個基數。
  5.差異情形及原因:如上述第3項所述。
  6.其他應敘明事項:無