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• 主旨: 本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加凱基證券所舉行之線上法說會
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/04
  1.召開法人說明會之日期：113/06/04
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券主辦之線上法說會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/04/26
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,459,476
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):956,314
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):144,445
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,720
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,376
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,376
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
  11.期末總資產(仟元):10,256,582
  12.期末總負債(仟元):7,734,369
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,522,213
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/23
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：446,278,253
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司113年除息基準日
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/23
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣446,278,253元，每股配發新台幣
  4.5元。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數
  ，列入公司其他收入。
  4.除權（息）交易日:113/03/22
  5.最後過戶日:113/03/25
  6.停止過戶起始日期:113/03/26
  7.停止過戶截止日期:113/03/30
  8.除權（息）基準日:113/03/30
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.普通股現金股利發放日期:113/04/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/23
  2.審計委員會通過日期:113/02/23
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,423,600
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,039,224
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):632,977
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):640,272
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):509,053
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):509,053
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.13
  11.期末總資產(仟元):9,094,094
  12.期末總負債(仟元):6,238,979
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,855,115
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開股東常會
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/23
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓202會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
               1、本公司112年度營業狀況報告。
               2、審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
               3、本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
               4、本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。
               5、本公司訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報
                  告。
               6、本公司修正「董事會議事規則」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
               1、本公司112年度決算表冊承認案。
               2、本公司112年度盈餘分配承認案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:
  一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常
      會之召集通知，將以公告方式為之。
  二、依公司法第172條之1規定，自民國113年3月18日起至民國113年3月27日止受理股東
      「提案」申請。受理地點為本公司，受理窗口為本公司公司治理主管。
  三、本公司股東會得以書面或電子方式行使表決權。

• 主旨: 本公司發言人異動
• 發言日期: 20231228
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231228
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
  2.發生變動日期:112/12/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳碧滋/本公司財務暨會計處協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林奕君/本公司行銷處協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/01/01
  8.其他應敘明事項:經本公司112年12月28日核准，於113年1月1日就任。