電子器材、電子設備批發(464211)

電子連接器（線）製造(269911)

ASEC

亞矽

亞矽公司標章

亞矽ASEC

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會新增一席委員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:(不適用)
  4.舊任者簡歷:(不適用)
  5.新任者姓名:林純正先生
  6.新任者簡歷:
  曾任 志豐電子(股)公司副董事長、本公司監察人及董事
  現任 中華公司治理協會理事兼執行委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:增選第十八屆獨立董事一席。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:(不適用)
  10.新任生效日期:113/06/20~115/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會增選第十八屆獨立董事一席當選名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (不適用)
  4.舊任者簡歷:
  (不適用)
  5.新任者職稱及姓名:
  獨立董事 林純正
  6.新任者簡歷:
  曾任 志豐電子(股)公司副董事長、本公司監察人及董事
  現任 中華公司治理協會理事兼執行委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:增選第十八屆獨立董事一席。
  9.新任者選任時持股數:無。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/06/20~115/06/19
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:增選1席
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第十八屆獨立董事一席案。
  當選名單：獨立董事 林純正。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過資本公積轉增資發行新股案。。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 (更正承認事項(3)應為討論事項(1))
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場大樓東側2樓多用途會議室）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
  (3)民國112年度董事酬金報告。
  (4)資本公積發放現金股利報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認民國112年度決算表冊案。
  (2)承認民國112年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)資本公積轉增資發行新股案。(更正)
  8.召集事由四、選舉事項:增選第十八屆獨立董事一席案。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案期間及處所：
     依公司法第172條之1規定，自民國113年4月12日至113年4月22日止，受理股東提
     案申請。受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街58號
     7樓)
  (2)受理股東提名期間及處所：
     依公司法第192條之1規定，自民國113年4月12日至113年4月22日止，受理股東
     提名獨立董事1人候選人申請。受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司
     (台北市內湖區洲子街58號7樓)
  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月21日至
     113年6月17日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
     ，依相關說明投票。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179287
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19764
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-16322
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-2954
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-3059
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-3059
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.06
  11.期末總資產(仟元):1198001
  12.期末總負債(仟元):592199
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):605802
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.增資資金來源:資本公積
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額25,023,550元、發行股數2,502,355股。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理
  拼湊整股，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額折付現金至元為止 (元以
  下捨去) ， 若以集中保管帳號劃撥者，將充當為劃撥手續費，其股份由董事長洽
  特定人按面額認購之。
  13.本次發行新股之權利義務:本次配發新股其權利義務與原發行之股份相同。
  14.本次增資資金用途:提升本公司資本規模及強化財務結構。
  15.其他應敘明事項:
  (1)本案俟股東常會決議通過並報奉主管機關，擬授權董事會訂定除權基準日及增資基
  準日。
  (2)本公司流通在外股數變動致配股率發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權辦理
  變更相關事宜。

• 主旨: 本公司董事會決議以資本公積發放現金及轉增資發行新股
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/05/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,023,550
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000
  　(8)股東配股總股數(股)：2,502,355
  5. 其他應敘明事項：
  其他調整事項為本期其他綜合損益465,035元及資本公積彌補虧損35,191,798元合計數。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場大樓東側2樓多用途會議室）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
  (3)民國112年度董事酬金報告。
  (4)資本公積發放現金股利報告。(新增)
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認民國112年度決算表冊案。
  (2)承認民國112年度盈虧撥補案。
  (3)資本公積轉增資發行新股案。(新增)
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:增選第十八屆獨立董事一席案。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案期間及處所：
     依公司法第172條之1規定，自民國113年4月12日至113年4月22日止，受理股東提
     案申請。受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街58號
     7樓)
  (2)受理股東提名期間及處所：
     依公司法第192條之1規定，自民國113年4月12日至113年4月22日止，受理股東
     提名獨立董事1人候選人申請。受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司
     (台北市內湖區洲子街58號7樓)
  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月21日至
     113年6月17日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
     ，依相關說明投票。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議以資本公積彌補虧損
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.公司名稱:亞矽科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:董事會決議通過112年度盈餘撥補案以資本公積彌補累積虧損新台幣
  35,191,798元，彌補後累積虧損為新台幣0元整。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。